北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年四月 | | 正文 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 3 | | 三、 | 发行人本次发行的实质性条件 | 3 | | 四、 | 本次发行的发行对象 | 6 | | 五、 | 发行人的设立 | 7 | | 六、 | 发行人的独立性 | 7 | | 七、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 7 | | 八、 | 发行人的股本及历史演变 | 7 | | 九、 | 发行人的业务 | 7 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 7 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 10 | | 十二、 | 发行人的重大债权和债务 | 10 | | 十三、 | | 发行人的重大资产变化、收购兼并和投资 11 | | 十四、 | 发行人公司章程的制定和修改 | 11 | | 十五、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | 十六、 | | 发行人董事、监事 ...

鲁抗医药（600789）公告，公司于2025年4月18日收到上海证券交易所出具的《关于受理山东鲁抗医药 股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》。上交所对公司报送的募集说明书及相关申请文 件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。本次向特定对象发 行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册后方可实施。 ...

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保 证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票 方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行 法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位 股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或 委托股东姓名，同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意" 栏内打"√"，放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√"。 6. 投票时请股 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 29 日 14:00 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司 披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-014）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo ...

Core Viewpoint - The company, Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd., is set to hold an annual performance briefing for the year 2024 on April 25, 2025, to provide insights into its operational results and financial status [2][3]. Group 1: Meeting Details - The performance briefing will take place on April 25, 2025, from 14:00 to 15:00 [5]. - The location for the meeting is the Shanghai Stock Exchange Roadshow Center, and it will be conducted in an interactive online format [4][5]. - Investors can submit questions from April 18 to April 24, 2025, through the Roadshow Center website or via the company's email [2][6]. Group 2: Participation and Communication - Investors are encouraged to participate online during the scheduled time and will receive responses to commonly asked questions during the briefing [3][4]. - The company aims to enhance investor understanding of its 2024 performance and financial metrics through this interactive session [2][3].

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-015 山东鲁抗医药股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日通过现场会议交流形式接待了投资者调 研，现将有关调研情况公告如下： 调研时间：2025年4月2日 调研方式：现场会议交流 调研机构（排名不分先后）：中信证券、新华基金、民生加银基金、前海人寿、申万菱信、长盛基金、 弘尚资产、格传基金等 公司接待人员：财务总监张晶，董事会秘书荆保坤，证券事务代表杨华 二、调研交流主要内容及公司回复概要 问题一：请介绍下公司2025年以及未来发展规划。 回答：2025年公司将深入落实公司"十四五"生产经营总方针，稳中求进、进中提质，加快发展新质生产 力，保持公司可持续健康发展。持续推进党建与生产经营深度融合，立足于高新生物技术产业园、生物 医药循环经济产业园，做精、做强、做大人用制剂及原料药、动植物药品，实施产品 ...

二、调研交流主要内容及公司回复概要 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-015 山东鲁抗医药股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日通过 现场会议交流形式接待了投资者调研，现将有关调研情况公告如下： 一、调研情况 调研时间：2025 年 4 月 2 日 调研方式：现场会议交流 调研机构（排名不分先后）：中信证券、新华基金、民生加银基金、前海人 寿、申万菱信、长盛基金、弘尚资产、格传基金等 公司接待人员：财务总监张晶，董事会秘书荆保坤，证券事务代表杨华 问题一：请介绍下公司 2025 年以及未来发展规划。 回答：2025 年公司将深入落实公司"十四五"生产经营总方针，稳中求进、 进中提质，加快发展新质生产力，保持公司可持续健康发展。持续推进党建与生 产经营深度融合，立足于高新生物技术产业园、生物医药循环经济产业园，做精、 做强、做大人用制剂及原料药、动植物药品，实施产品结构调 ...

Core Viewpoint - Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. reported a revenue of 6.233 billion yuan for 2024, marking a year-on-year increase of 1.41%, while net profit attributable to shareholders surged by 60.30% to 395 million yuan [2][4]. Financial Performance - Revenue for 2024 reached 6.233 billion yuan, up from 6.147 billion yuan in 2023, reflecting a growth of 1.41% [4]. - Net profit attributable to shareholders was 395 million yuan, significantly increasing from 246 million yuan in 2023, representing a growth of 60.30% [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains was 209 million yuan, which is a 19.32% increase from 175 million yuan in the previous year [4]. - The net cash flow from operating activities decreased by 33.31% to 403 million yuan compared to 604 million yuan in 2023 [4][5]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.49% to 3.918 billion yuan from 3.612 billion yuan at the end of 2023 [4]. Product and Market Performance - The growth in sales revenue was driven by the enhancement of the "two strongest and six characteristics" product structure, with rapid increases in revenue from diabetes and cardiovascular products [4]. - The company improved its market share, with 16 products ranking first in the domestic market [4]. - International trade also contributed to the overall performance improvement [4]. Non-Recurring Gains and R&D Investment - The increase in net profit was partly due to non-recurring gains from land compensation related to the South District's urban redevelopment, which contributed 152.2 million yuan to asset disposal income [5]. - The company increased its R&D investment to 402 million yuan, achieving technological breakthroughs in innovative drugs, biomanufacturing, and high-end formulations [5]. - The company aims to expand its product lines and strengthen its biomanufacturing sector in the future [5].

山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000329 号 | | B | 求 | म्ब | | --- | --- | --- | --- | | l | 内部控制审计报告， | | 1-2 | IERT 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 内部控制审计报- 和信审字(2025)第 000329 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是鲁抗医药 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性 ...