2024年度公司共召开7次董事会、2次股东大会，作为公司独立董 事，本人出席会议的情况如下： | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 缺席次 | 本年应参加 | 以通讯 亲自出 | 委托出 | 是否连 续两次 | 出席股东大 | | 数 | 董事会次数 | 方式参 席次数 加次数 | 席次数 | 未亲自 参加会 | 会的次数 | 邓子新：1957 年出生，1982 年毕业于华中农业大学，1987 年在 英国 John Innes 研究中心获得博士学位，1987 年至 1988 年在英国 John Innes 研究中心从事博士后研究；1988 年至 2000 年在华中农业 大学任讲师、副教授、教授、博士生导师。2000 年至今在上海交通 大学任教授、博士生导师。微生物分子遗传学家，中国科学院院士， 发展中国家科学院院士，微生物代谢全国重点实验室主任，兼任中国 微生物学会名誉理事长、中国农业生物技术学会副理事长。 我作为公司的独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性 ...

2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公 司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履行了审计监督职责。 现将审计委员会2024年度工作情况向董事会报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2 名。主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。全部成员均具有 能够胜任委员会工作职责的专业知识和经验，且符合相关规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《公司章程》、 《审计委员工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，报告期内共 召开了五次会议，具体如下： 1、审核公司的财务报告并发表意见 审计委员会认真审核了公司提交的定期财务报告，深入分析了公 司的财务状况、经营成果和现金流量，并就重点专注事项与管理层进 行了充分讨论，提出了改进意见和建议。审计委员会认为公司财务报 告真实、准确、完整，客观地反映了公司的经营状况。财务报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。 2、审核公司关联交易 审计 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-013 山东鲁抗医药股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增资标的名称：山东鲁抗机电工程有限公司（以下简称"机电公 司"） ●增资金额：1892 万元人民币 ●本次增资事项无需提交公司股东大会审议 一、 增资情况概述 （二）董事会审议情况 （一）本次增资基本情况 机电公司为本公司的全资子公司。近几年，随着机电公司业务规模扩 大，其注册资本与行业内同等类型企业不匹配，为满足该公司业务拓展需 求，公司拟以自有资金向机电公司进行增加注册资本1892万元。增资完成 后，机电公司注册资本将由1108万元人民币增加至3000万元人民币。 公司于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过 了《关于对山东鲁抗机电工程有限公司增加注册资本的议案》，同意公司 对机电公司增资人民币 1892 万元。 根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本次增资事项 在董事会批准权限内，无需经过 ...

会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好选 聘会计师事务所工作的提醒》、《公司章程》、等规定和要求，董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对公 司年审会计师事务所 2024 年履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 山东鲁抗医药股份有限公司董事会审计委员会对 机构名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日） 四、审计委员会对会计师事务所的监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 首席合伙人：王晖 和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）2023 年经审计收 入总额 31828 万元，审计业务收入 22770 万元。2023 年上市公司审计客户家数 51 家，主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、 电力热力燃气及水生产和 ...

公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

●是否需要提交股东大会审议：否 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-011 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易 预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循 了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。 ●需要提请投资者注意的其他事项：无 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月21日，公司召开了第十一届董事会第六次会议，会议 审议通过了《关于2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述 议案表决时，关联董事张成勇、刘成通回避表决，其他非关联董事一 致表决通过。公司独立董事专门会议审议通过了该议案，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 年预计金额 （万元） | 2024 | 年实际发生 金额（万元） | | --- | --- | --- | - ...

山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘任和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对和信在近一年审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为和信资质等方面合规有效，履职保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 2024 年年度审计过程中，和信就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存 在意见分歧情况。 项目合伙人王丽敏女士，2001 年成为中国注册会计师，2004 年开始从事上 市公司审计，2004 年开始在和信执业，2024 年开始为本公司提供审计服务。近 三年共签署 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 f A 40 ts .. 7 Y t 发 - 2017 关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2025）第 000017 号 | 一、关于山东鲁抗医药股份有限公司 | | | --- | --- | | 티 चर्च 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | PALL 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 幅 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 和信专字(2025) 第 000017 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股份 有限公司(以下简称鲁抗医药公司)2024年12月31日的合并及公司资产负债表, 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025 年 3 月 21 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000017 号 关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了和信审字 （2025）第 000732 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，鲁抗医药公 司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-012 山东鲁抗医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"和信"） 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； 成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）； 组织形式：特殊普通合伙； 3.诚信记录 注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼； 首席合伙人：王晖； 截至2024年度末，和信拥有合伙人45名，注册会计师254名，其中签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师139名； 和信会计师事务所2023年度经审计的收入总额为31828万元，其中审计业务 收入22770万元，证券业务收入12683万元。 2023年度上市公司审计客户共51家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔 业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力 ...