法律意见书 二〇二五年一月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-15 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东 ...

重要提示： ● 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月9日、 2025年1月10日和1月13日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根 据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2025年1月9日、1月10日和1月13日，公司股票连续3个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025—003 山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化， 市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 公司所从事的主要 ...

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 6. 投票时请股东按次序将表决票投入表决箱内。 7. 宣读现场会议表决结果。 二、参加网络投票的股东需注意事项 2025 年第一次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证 公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行 法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股 东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托 股东姓名，同意请 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年1月2日、 2025年1月3日和1月6日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025—001 山东鲁抗医药股份有限公司 股票交易异常波动公告 ●经公司自查并向控股股东书面函证，除公司已披露的向特定对象发行 A 股股票外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 2025年1月2日、1月3日和1月6日，公司股票连续2个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化， 市场环境、行业政策未发生重大调整，内部生产经营秩序正常。 公司所从事的主要业务包括 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年十二月 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关 事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、控股股东华 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-074 山东鲁抗医药股份有限公司 关于与关联方签订《商标使用许可协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟与华鲁控股集团有限公司 （以下简称"华鲁集团"）续签《商标使用许可协议》，华鲁集团是公司控股股东， 本次交易构成关联交易。 该关联交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事张成勇、 刘承通对该议案回避表决。 本次交易未构成重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 过去12个月内，公司与华鲁集团发生交易类别相关的关联交易金额760万元（含 税）。 一、关联交易概述 "鲁抗"注册商标及相关产品商标为华鲁集团所有。2022年4月，公司与华鲁集团 就华鲁集团持有的"鲁抗"注册商标及相关产品商标达成商标使用许可协议，对"鲁抗" 注册商标及相关产品商标按照每年760万元向公司收取商标使用费，协议有效期三年 （2022-2024年）。鉴于上述商标许可协议即将期满，经公 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-069 山东鲁抗医药股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度，具体情况如下： 经中国证监会《关于核准山东鲁抗医药股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2017]1942号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通 股（A股）股票95,524,321股，发行价格为9.25元/股，共募集资金人民币 883,599,969.25元，扣除承销保荐费等发行费用后，实际募集资金净额为人民币 874,650,912.95元。根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东 鲁抗医药股份有限公司验资报告》（和信验字（2018）第000025号），截至 2018年3月23日，前述募集资金已到账。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会 计年度内不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况， 公司本次发行无需编制前 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-075 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 至 2025 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 召开的日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该预案及相关文件所述事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项 的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成 尚需获得公司股东大会审议通过、控股股东华鲁集团批复、上海证券交易所审 核通过及中国证券监督管理委员会作出予以注册决定等程序，敬请广大投资者 注意投资风险。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召开 第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了公司 2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。 《山东鲁抗医药股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》 （以下简称"预案"）及相关公告已于2024年12月21日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者查阅。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2024-068 2024年12月21日 1 特此公告。 ...