目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称轻纺城 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解轻纺城公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 9 日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，浙江中国轻纺 城集团股份有限公司(以下简称公司)董事会，就公司在任独立董事程惠芳、楼东 平、章勇坚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事程惠芳、楼东平、章勇坚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 各位董事： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司法》以及《公 司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定及工作要求， 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委 员会在 2023 年度勤勉履职，积极履行审计监督职责，督导公司依法 合规经营，在健全公司内部控制制度、提高会计信息质量等方面发挥 了积极作用，现就 2023 年度履职情况向董事会报告如下： 一、 董事会审计委员会基本情况 1、2023 年 2 月 3 日，公司第十届董事会第十五次会议审议通过 了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，公司第十届董事 会审计委员会由三人组成，其中，独立董事二人。公司独立董事章勇 坚先生为公司董事会审计委员会主任委员，公司董事王百通先生、独 立董事楼东平先生为审计委员会委员。 2、2023 年 12 月 26 日，公司第十届董事会第二十四次会议审议 通过了《关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》，公司第十届 董事会审计委员会由三人组成， ...

轻纺城第十届董事会第二十六次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－009 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 3 月 31 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2024 年 4 月 9 日下午在公司二楼会议室召开。会议应参 会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事、高管人员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。 会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以 下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事会同意将此报告提交公司 2023 年 年度股东大会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》，董事会同意将《公司 2023 年度财务决算 报告》提交公司 2023 年年度股东大会审议。本议案已经董事会审计 委员会会议审议通过。 4、会议以 ...

关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1210 号 浙江中国轻纺城集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以 下简称轻纺城公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 轻纺城公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供轻纺城公司年度报告披露时使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为轻纺城公司年度报告的必备文件， 随同其他文件一起报送并对外披露。 三、注册会计师 ...

国浩律师（杭州）事务所 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供 的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大 会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 1 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

轻纺城第十届监事会第二十二次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—008 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届监事会第二十二次会 议通知于 2024 年 3 月 8 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2024 年 3 月 14 日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 决议合法有效。 会议由公司监事李传芳先生主持，经监事审议各议案后形成以下 决议： 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于选举公司监事会主席的议案》。会议选举李传芳先生为公司第 十届监事会主席，任期至本届监事会届满之日（2024 年 5 月 7 日） 止。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司监事会 二○二四年三月十五日 1 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-007 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,021,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.07 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于选聘会计师事务所的提案》 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 二○二四年三月十四日 轻纺城 2024 年第一次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年2月27日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-006号公告。 现场会议时间：2024年3月14日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年3月14日至2024年3月14 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-006 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 14 日 至 2024 年 3 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以 ...