浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二○二四年十二月十一日 轻纺城 2024 年第二次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年11月26日在中国证券报、 上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 披露的临2024-036号公告。 现场会议时间：2024年12月11日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大 厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年12月11日至2024年 ...

轻纺城关于修改《公司章程》的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—035 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。公 司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备 案等事宜。本次修改《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。修改 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 11 月 25 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结 合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改和完善， 具体修改情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一百一十九条 董事会由九名董事组 | 第一百一十九条 董事会由九名董事组 | | 成，其中独立董事三名，设董事长一人， ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国 有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本 章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 英文全称：Zhe Jiang China Light & Textile Industrial City Group Co.,Ltd ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-036 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 11 日 至 2024 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。董事会同意公司于 2024 年 12 月 11 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年 第二次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（临 2024-036）。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议 通知于 2024 年 11 月 21 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 董事，于 2024 年 11 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 轻纺城第十一届董事会第五次会议决议公告 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—033 轻纺城关于筹划开展消费基础设施公募 REITs 的提示性公告 公司将根据本次事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定 履行审批程序和信息披露义务。公司所有公开披露的信息以指定媒体 上海证券报、中国证券报、证券日报和上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意 投资风险。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年十一月十九日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于筹划开展消费基础设施公募 REITs 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹 划开展消费基础设施公募 REITs 的相关工作，鉴于该事项处于筹划阶 段，存在一定不确定性，为保证信息披露的公平性，维护投资者利益， 现将相关情况公告如下： 为进一步盘活现有存量资产，实现消费基础设施项目"投、融、 管、退"资本运作循环，促进公司轻资产运营模式的战略 ...

轻纺城关于聘任董事会秘书的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－032 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘 任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长潘建华先生提 名、董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任钱自强先生（简历 附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日）止。独立董事就上述事项 发表了同意的独立意见。 截至本公告披露日，钱自强先生未持有公司股份，与公司控股股 东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。 钱自强先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘 书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识和工作经验，已取得深 圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形， ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------- ...

轻纺城关于董事会秘书辞职的公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）原董事 会秘书马晓峰先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，公司董 事会秘书空缺期间，由公司董事长潘建华先生代行董事会秘书职责。 公司将按照上交所相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—031 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于董事长代行董秘职责的公告 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024—030 轻纺城关于董事会秘书辞职的公告 公司将按照上交所相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二四年十月二十三日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于近日收到公司董事会秘书马晓峰先生递交的书面辞职报告。马晓峰 先生因工作调整原因辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董 事、副总经理。公司及公司董事会谨向马晓峰先生担任董事会秘书期 间所做的贡献表示衷心感谢！ ...