Group 1 - The company, Qingtang City, reported a revenue of approximately 730 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 1.76% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 163 million yuan, showing a year-on-year decrease of 26% [1] - The basic earnings per share were 0.1204 yuan, which also reflects a year-on-year decrease of 26% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 214,627,523.94 | -12. ...

Core Points - The company has revised its articles of association, changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and removing the section on the supervisory board, replacing it with "audit committee" [1][2] - The board of directors has approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association with a unanimous vote of 9 in favor [2][3] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on November 10, 2025, using a combination of on-site and online voting [3][4] Meeting Details - The extraordinary shareholders' meeting will take place on November 10, 2025, at 14:30 at the company's headquarters in Shaoxing, Zhejiang Province [6][7] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading and internet voting [7][8] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from November 7, 2025 [16][17] Governance Proposals - The board has agreed to submit several governance proposals to the shareholders' meeting, including rules for shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, and related party transaction management [3][8] - The proposals have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website [2][3]

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-026 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议审议各议案后形成以下决议： 轻纺城第十一届董事会第十五次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－024 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递 交各董事，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意 公司于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司章程 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企 业国有资产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" 系依照《公司法》成立的股份有限公司。 公司经浙江省股份制试点工作协调小组以浙股[1993]7 号文批准，以定向募 集方式设立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一 社会信用代码 913300001460375783。 第三条 公司于一九九七年一月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2925 万股，并于一九九七年二月二十八日在上海证券 交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同 ...

第四条 提名委员会由三至七名董事组成，其中独立董事过半数。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行遴选并向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司章程规定的副总经 理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一及以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公司董事会审 计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，由其行使《公司法》 规定的监事会职权，主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委 员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 公司监察审计部作为内部审计机构，协助其履行监督职责。 公司全资及控股子公司设立审计委员会来履行监事会及监事职责，若不设审 计委员会，则由公司监察审计部来履行相关职责。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当 ...

（2025 修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护信息披露的公平原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号— —上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规、规章和《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会为公司内幕信息的管理机构，董事长为主要责任人，董 事会秘书负责具体工作的组织实施，董事会办公室负责公司内幕信息的监管、披 露以及对公司内幕信息知情人的登记备案工作。未经公司董事会批准或授权，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息。 公司审计委员会会负责对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 公司董事、高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工 作。公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内 幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第三条 本制度适用于公司各部门、全资控股子公司及公司能够对其实施重 大影响的参 ...