证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-027 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 11 月 10 日 (二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 189 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 620,652,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.71 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (五)公司董事和董事会秘书的出 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-031 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 27 日 至2025 年 11 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－029 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 11 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2025 年 11 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应表决董 事 8 人，实际表决董事 8 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 轻纺城第十一届董事会第十七次会议决议公告 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过 了《关于增补公司非独立董事的议案》，同意提名虞建妙先生为公司 第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），并将《选 举公司非独立董事的提案》提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 如经公司股东会审议通过，则董事虞建妙先生的任期至公司本届 董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日 ...

Group 1 - The company, Qingtang City, announced a board meeting on November 10, 2025, to approve a guarantee for its subsidiary, Xinjiang Qingtang City, amounting to 102 million yuan, which represents 51% of the total guarantee [1] - As of the announcement date, the total external guarantees provided by the company amounted to approximately 1.208 billion yuan, accounting for 18.38% of the company's most recent audited net assets [1] - For the year 2024, the revenue composition of Qingtang City is as follows: rental business accounts for 89.47%, while other businesses account for 10.53% [1] Group 2 - The market capitalization of Qingtang City is reported to be 5.8 billion yuan [2]

Group 1 - The company, Qingtang City, reported a revenue of approximately 730 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year increase of 1.76% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was approximately 163 million yuan, showing a year-on-year decrease of 26% [1] - The basic earnings per share were 0.1204 yuan, which also reflects a year-on-year decrease of 26% [1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 214,627,523.94 | -12. ...

Core Points - The company has revised its articles of association, changing references from "shareholders' meeting" to "shareholders' assembly" and removing the section on the supervisory board, replacing it with "audit committee" [1][2] - The board of directors has approved the proposal to cancel the supervisory board and amend the articles of association with a unanimous vote of 9 in favor [2][3] - The company will hold its first extraordinary shareholders' meeting of 2025 on November 10, 2025, using a combination of on-site and online voting [3][4] Meeting Details - The extraordinary shareholders' meeting will take place on November 10, 2025, at 14:30 at the company's headquarters in Shaoxing, Zhejiang Province [6][7] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific time slots for trading and internet voting [7][8] - Shareholders must register to attend the meeting, with registration available from November 7, 2025 [16][17] Governance Proposals - The board has agreed to submit several governance proposals to the shareholders' meeting, including rules for shareholder meetings, board meetings, independent director work systems, and related party transaction management [3][8] - The proposals have been disclosed on the Shanghai Stock Exchange's website [2][3]

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2025-026 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 10 日 至2025 年 11 月 10 日 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

会议审议各议案后形成以下决议： 轻纺城第十一届董事会第十五次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2025－024 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第十五次会 议通知于 2025 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递 交各董事，于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应表决 董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，决议合法有效。 3、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果，审议通过 了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会同意 公司于 2025 年 11 月 10 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 公司 2025 年第一次临时股东大会。具体内容请见公司在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临 ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称公司） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第四条 公 ...