国浩律师（杭州）事务所 轻纺城 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》 （以下简称"《治理准则》"）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法 律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江中国轻纺城集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江中国轻纺城集团股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会的召 ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-043 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 703,085,577 | 93.7770 | 45,681,732 | 6.0929 | 974,180 | 0.1301 | 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) ...

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二○二四年十二月二十六日 轻纺城 2024 年第三次临时股东大会材料 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公 司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决 权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次 投票结果为准。 网络投票的相关事宜详见公司于2024年12月11日在中国证券报、 上海 ...

法律意见书 致：浙江中国轻纺城集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 轻纺城 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有 效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书 的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 1 国浩律师（杭州）事务所 轻纺城 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江中国轻纺城集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-042 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 316 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 628,778,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.30 | 审议结果：通过 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长潘 建华先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大 厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

证券代码：600790 证券简称：轻纺城 公告编号：2024-041 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路 1 号中轻大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

轻纺城关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－040 一、关联交易概述 轻纺城集团拟与开发经营集团签署《委托经营管理协议》，协议 约定开发经营集团将轻纺城展示中心所有资产委托给轻纺城集团经 营管理，并由轻纺城集团将展示中心改造成纺织品专业市场，改造完 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称： 轻纺城集团）拟与绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司（以下简称： 开发经营集团）签署《委托经营管理协议》。 ●本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ●本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。 ●2023 年公司与开发经营集团发生日常关联交易金额为 444.96 万元，2024 年预计发生日常关联交易金额为 475 万元。 柯桥区委区政府计划将开发经营集团下属柯桥轻纺城展示中心 改造成 ...

轻纺城关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－039 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的：公司拟在浙江省绍兴市柯桥区以公开竞买方式取得 国有建设用地使用权，投资建设纺织博物馆文化街区项目。 ●投资金额：项目总投资 91737 万元。 ●本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 ●特别风险提示： 1、本次投资项目尚须完成政府立项核准及报备、项目土地公开 竞买、环评审批和施工许可等前置审批工作。同时，本次投资项目尚 需提交公司股东大会审议批准。本次投资项目实施尚存在不确定性。 2、根据商业区块可行性分析，本次投资项目预计需要 36 个月的 建设期和 5.79 年的投资回收期（含建设期），存在面临宏观经济、行 业政策、市场环境变化及经营管理等风险 ，同时增加预期收益不确 定性的风险。 3、本次投资项目资金 ...

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－037 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 董事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟 投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。本议案已经董事会独立 董事专门会议审议通过。董事会认为：投资建设纺织博物馆文化街区 项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提升轻纺城市场文化配 套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目 的公告》（临 20 ...

会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于拟 投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》。监事会认为：投资建设 纺织博物馆文化街区项目有利于弥补传统市场文化的不足，有利于提 升轻纺城市场文化配套，具有必要性和可行性。具体内容请见公司在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资建设纺织 博物馆文化街区项目的公告》（临 2024-039）。 轻纺城第十一届监事会第四次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2024－038 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议 通知于 2024 年 12 月 6 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交各 监事，于 2024 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，决 ...