证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—028 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于董事长、董事辞职暨提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关于董事长、董事辞职的情况说明 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 5 月 30 日收到公司董事长孙玉超先生、董事邬海凤女士的书面辞职报告。因组织 工作安排原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委 员会委员职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞 职后，孙玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。 朱燕刚先生：1977 年 5 月出生，中共党员，大学学历。现任公司党委书记； 历任海宁市许村镇镇长助理、副镇长、行政执法局副局长，海宁市人民政府驻上 海联络处主任，海宁市许村镇党委副书记、镇长，连杭经济区党工委委员、管委 会副主任，海宁市实业投资集团有限公司党委副书记、总经理、副董事长，海宁 市工联房地产开发有限公司董事长、总经理，海宁市实业投资集团有 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-027 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公司会议室 股东大会召开日期：2025年6月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 16 日 至2025 年 6 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—026 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）逐项审议通过了《关于增补董事的议案》； 重要内容提示： 公司董事会收到孙玉超先生、邬海凤女士的书面辞职报告。因组织工作安排 原因，孙玉超先生申请辞去公司董事、董事长、总经理及董事会专门委员会委员 职务；邬海凤女士申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。辞职后，孙 玉超先生、邬海凤女士将不再担任公司任何职务。 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 三次临时会议于 2025 年 5 月 30 日，以现场和通讯相结合方式在公司会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 28 日以书面及电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁 免本次会议通知时限。会议应到董事七名，实到董事七名，董事钱宏声先生、独 立董事张广冬先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。会议由公司副董事长陈鹃 ...

二零二五年第三次临时股东大会会议资料 浙江钱江生物化学股份有限公司 Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd 2025 年 6 月 16 日 | | | | 2025年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 2025年第三次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一：审议《关于增补董事的议案》…………………………………………………4 | 1 浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的要求， 特制定本年度股东大会会议须知。 一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真 履行《公司章程》中规定的职责。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席 大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会场签到确认参 会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登 ...

金十数据5月30日讯，钱江生化5月30日公告，公司董事长孙玉超因组织工作安排原因，申请辞去公司董 事、董事长、总经理等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。董事邬海凤因组织工作安排原因，申请 辞去公司董事等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 钱江生化：孙玉超辞任董事长等职务，邬海凤辞任董事 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—025 浙江钱江生物化学股份有限公司 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事 会、监事会换届选举工作，并按照相关规定及时履行信息披露义务。 特此公告。 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 2025 年 5 月 29 日 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期将于 2025 年 5 月 29 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备 中，为保证相关工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司 董事会及其专门委员会、监事会、高级管理人员的任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第十届董事会及其专门委员会全体成员、第十 届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规 定继续履行职责和义务。 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 致：浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江钱江生物化学股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文 件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定 的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 鉴此，本所律师 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 传真: 021-20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江钱江生物化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江钱江生物化学股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江钱江生物化学股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《浙江钱江生物化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-024 浙江钱江生物化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市海洲街道钱江西路 178 号钱江大厦本公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 656,552,540 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 75.7631 | 召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《公司章程》《股东 大会议事规则》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)累积投票议案表决情 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—023 ●被担保人名称：海宁市天源给排水工程物资有限公司（以下简称"天源 公司"），为公司的全资孙公司，与公司不存在关联关系 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 10,000 万 元，已实际为其提供的担保余额 30,880 万元（包含本次担保） ●本次担保是否有反担保：否 ●对外担保逾期的累计数量：0 元 ●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人天源公司的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险 一、 担保情况概述 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 17 日和 2025 年 5 月 9 日，召开的十届十一次董事会和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供担保的总 ...