浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下: | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 重事 | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | | | 参加董 | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 重事 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | 唐次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | | 次数 | 加次数 | | | | 数 | | | | 数 | | | | | 议 | | | 韦彦斐 | 昌 | 8 | 8 | 2 | | 0 | 合 | | 报告期内,本人认真审议公司各项议案,议案通过率100%。会议召开前,本 2024 年度独立董事述职报 ...

本人裘益政,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 一、独立董事基本情况 本人于 1974年出生,博士研究生学历,教授。中国会计学术高端人才,浙 江省管理会计咨询专家,浙江工商大学会计学院党委书记。2007年12月至2010 年 12月,任浙江工商大学财务系主任;2011年1月至2019年12月,任浙江工 商大学财会学院副院长;2020年1月至2022年12月,任浙江工商大学金融学院 党委书记;2023年1月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。现兼 ...

公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司2024 年年度报告 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 280 浙江钱江生物化学股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙玉超、主管会计工作负责人马月忠及会计机构负责人（会计主管人员）马月忠 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司分红政策、经营和资金情况，经十届十一次董事会审议通过，2024 年度利润分配预 案如下：以公司总股本 866,585,766 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税）， 共计派发现金 26,864,158.75 元（含税）,剩余未分配利润结转至以后年度分配，本年度不进行 资本公积金转增股本和送红 ...

经核查独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江 钱 型公司 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等要求,浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—014 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人：刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日合伙人数量 212 人，注册会计师人数 1552 人，签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 781 人 。 1 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 ...

●本次担保是否有反担保：光耀热电在进行增资扩股及公司转让部分光耀热 电股权后，光耀热电不再纳入公司合并报表范围，导致公司对光耀热电提供的存 量担保金额比例超出公司对光耀热电最新的持股比例。对于公司为光耀热电提供 的超出持股比例部分的存量担保金额，由光耀热电增资扩股时新增的股东海宁市 海昌新市镇有限公司对公司进行反担保。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●被担保人名称：浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内的子公司、参股公司暨关联方海宁光耀热电有限公司（以下简称"光 耀热电"）。 ●本次预计担保额度：预计 2025 年度公司为合并报表范围内的子公司提供 担保的总额度不超过人民币 132,367 万元（包括新增担保及已提供尚在担保期限 内的存量担保金额），其中本次为资产负债率 70%以上（含）的控股子公司提供 新增担保的额度预计为人民币 13,500 万元，为资产负债率 70%以下的控股子公 司提供新增担保的额度预计为人民币 37,450 万元；截至本公告披露日，公司 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司董事会审计委员会 关于对天健会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会实施细 则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024 年年审会计师事务所履职情况 （一）审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独 立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年4 月16 日，公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度外部审计机构，并同意提交公司董事会审议。 （二）2024年 11 月，审计委员会与负责公司审计工作 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健所 2024年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 日 组织形式 | 7 | | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 4 月 17 日，浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了十届十一次董事会和十届十一次监事会会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议，现将本次公 司计提资产减值准备的情况公告如下： 证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025—016 一、本次计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为了更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司及下 属子公司对 2024 年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司本次计提截至 2024 年 12 月 31 日各类资产减值准备 43,188,536.50 元（已经会计师事务所审计，计入公 司 2024 年度 ...

公司代码：600796 公司简称：钱江生化 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部 ...