股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-010 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 监事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次监事会会 议于2025年4月17日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于2025年4 月7日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三名，监事会 主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》； 监事会认为：1、公司决策程序合法，经营运作规范，内控制度完善，董事、 高管勤勉尽职； 2、天健会计师事务所出具的 2024 年度财务审计报告公允、客观地反映了公 司的财务状况和经营成果 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-009 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告。 本议案无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （五）审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届十一次董事会会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以 书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名。会议由公司董事 长孙玉超先生主持，三名监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 ...

股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025—015 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整 情况。 ●公司最近三个会计年度累计现金分红总额大于最近三个会计年度年均净 利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于5000万元。 ●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明: 综合考虑公司现在所处行 业情况及公司实际经营情况，为有效推动公司产业布局和实现战略规划目标，确 保自身发展的资金需求。 一、利润分配方案内容 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利0.031（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 （一）利润分配方案的具体内容 为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 经天健会计师事务所（特殊普通 ...

目 录 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称钱江生化公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5529 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 生化公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江生化公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕5528 号 浙江钱江生物化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2024 年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议案。会议出席的具体情况如下: | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是否 | | | | | | | 大会情况 | | 重事 | | 本年应 | | | | | 是否连续 | | | 姓名 | 独立 | | 亲自 | 以通讯 | | | | 出席股东 | | | | 参加董 | | | 委托出 | 缺席 | 两次未亲 | | | | 重事 | | 出席 | 方式参 | | | | 大会的次 | | | | 事会次 | | | 唐次数 | 次数 | 自参加会 | | | | | | 次数 | 加次数 | | | | 数 | | | | 数 | | | | | 议 | | | 韦彦斐 | 昌 | 8 | 8 | 2 | | 0 | 合 | | 报告期内,本人认真审议公司各项议案,议案通过率100%。会议召开前,本 2024 年度独立董事述职报 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人王利达,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 本人于 1975年出生,大学本科学历。现任浙江潮乡律师事务所律师、高级合 伙人、监事;2005年起担任浙江潮乡律师事务所专职律师,2009年起担任浙江潮 乡律师事务所合伙人、监事。 经自查,本人不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会和股东大会情况 2024年度,本人认真履行职责,按时出席董事会、股东大会及任职的专门委 员会相关会议并审议各项议 ...

本人裘益政,作为浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,在工作中 依据独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行职责,及时了解公司的 生产经营情况,全面关注公司的发展状况,积极出席相关会议,认真审议董事会 各项议案,对公司相关事项发表独立意见,有效保证了董事会决策的科学性和公 司运作的规范性,切实维护了公司和股东的合法权益。 本人于 2022 年 5 月 30 日履职。现将 2024 年度履职情况汇报如下: 浙江钱江生物化学股份有限公司 2024年度独立董事沐职报告 一、独立董事基本情况 本人于 1974年出生,博士研究生学历,教授。中国会计学术高端人才,浙 江省管理会计咨询专家,浙江工商大学会计学院党委书记。2007年12月至2010 年 12月,任浙江工商大学财务系主任;2011年1月至2019年12月,任浙江工 商大学财会学院副院长;2020年1月至2022年12月,任浙江工商大学金融学院 党委书记;2023年1月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。现兼 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of RMB 1.768 billion in 2024, a decrease of 13.08% compared to 2023[21]. - Net profit attributable to shareholders was RMB 160 million, down 24.06% year-on-year[21]. - Total revenue for the company was approximately CNY 1.76 billion, a decrease of 13.09% year-over-year[69]. - The revenue from domestic sales increased by 23.22% to CNY 1.71 billion, while international sales decreased by 46.14% to CNY 53.33 million[69]. - The company reported a significant decrease in revenue from waste incineration, down 34.76% to CNY 35.87 million[69]. - The company’s overall operating costs were CNY 1.36 billion, reflecting a decrease of 12.49% year-over-year[69]. - The total revenue for the reporting period was 1,359,612,116.66 CNY, a decrease of 12.49% compared to the previous period[78]. Dividend and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 0.31 CNY per 10 shares, totaling 26,864,158.75 CNY for the year 2024[6]. - The cumulative cash dividends over the last three years amounted to 142,120,065.63 RMB, representing 73.93% of the average annual net profit[162]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 30% of the average annual distributable profit over the last three years to be distributed in cash[156]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianjian Accounting Firm[5]. - The board of directors and supervisory board members have confirmed the accuracy and completeness of the annual report[3]. - The company maintains effective internal control over financial reporting as per the audit report by Tianjian Accounting Firm[167]. - There were no significant deficiencies in the internal control system during the reporting period[167]. Environmental and Social Responsibility - The company published its first ESG report, highlighting its performance in environmental, social, and governance areas[29]. - The company invested 7.239 million yuan in environmental protection during the reporting period[169]. - The company is committed to sustainable development and environmental protection initiatives[138]. - The company has established a soil pollution risk assessment system, ensuring continuous monitoring and reporting of soil and groundwater conditions[194]. Business Operations and Market Position - The ecological environmental protection business generated RMB 904 million, accounting for 51.13% of total revenue, a decrease of 19.36%[28]. - The biological pesticide business reported revenue of RMB 256 million, representing 14.48% of total revenue, down 17.59%[28]. - The company completed the acquisition of a 36% stake in Haining Water Company, strengthening its market position in the water industry[28]. - The company aims to become a leading supplier of ecological products and services, actively expanding its water supply and drainage market[47]. Research and Development - The company has established multiple innovation platforms and collaborates with renowned universities to enhance its R&D capabilities[64]. - The total number of R&D personnel is 144, making up 3.87% of the company's total workforce[85]. - The company is focusing on the development of new pesticide formulations, with five new formulations completing small-scale trials and optimization[88]. - The company is actively increasing its product R&D efforts to innovate formulations and improve production quality while optimizing sales structures[121]. Risk Management - The company has outlined potential risk factors in the management discussion and analysis section[8]. - The company is focusing on risk prevention by tightening accounts receivable management to ensure overall financial balance and prevent asset impairment risks[117]. - The supervisory board found no dissenting opinions regarding the company's risk management during the reporting period[150]. Governance and Management - The company held 1 annual general meeting and 1 extraordinary general meeting during the reporting period, along with 8 board meetings and 4 supervisory meetings, enhancing its governance structure[126]. - The board consists of 9 directors, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements and effective decision-making[127]. - The company has a diverse management team with members holding positions in multiple organizations, enhancing its strategic influence[137]. Investment and Capital Expenditure - The company reported a net cash inflow from financing activities of 420 million RMB, a 300.52% increase compared to the previous year, due to increased fundraising for construction needs[67]. - The company has major fixed assets with a book value of 4,813.77 million RMB, of which 2,983.68 million RMB is under mortgage for loan guarantees[95]. - The company reported a total investment of 23,103.20 million RMB during the reporting period, a significant increase of 22,353.20 million RMB compared to the same period last year, which had an investment of 750 million RMB[98]. Employee and Labor Relations - The company has a total of 2,021 employees, with 425 in the parent company and 1,596 in major subsidiaries[151]. - The company conducted 1,187 training sessions in 2024, with a total of 34,396 participants, focusing on safety and environmental training[153]. - The company’s employee compensation structure includes base salary, benefits, performance pay, and year-end bonuses, with adjustments based on performance evaluations[152].

经核查独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江 钱 型公司 浙江钱江生物化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等要求,浙江钱江生物化学股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事裘益政、王利达、韦彦斐的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...