Core Points - Zhejiang Qianjiang Biochemical Co., Ltd. (referred to as "Qianjiang Biochemical") held its 10th Board of Directors' sixth extraordinary meeting on October 15, 2023, where several important resolutions were passed, including the expansion of business scope, the cancellation of the supervisory board, and amendments to the Articles of Association and its attachments [1]. Group 1 - Qianjiang Biochemical will absorb and merge its wholly-owned subsidiary Haining Jiahui Property Management Co., Ltd., inheriting all assets, liabilities, businesses, and personnel from the subsidiary. The company will expand its business scope to include "property management; non-residential real estate leasing," while other business areas will remain unchanged [2]. - The company plans to amend its Articles of Association and related documents, eliminating the supervisory board and transferring its functions to the audit committee of the board of directors. The positions of supervisors Yu Qiang and Zhu Xiaofang will be terminated, and relevant supervisory rules will be abolished [3]. Group 2 - The rules for shareholder meetings and board meetings have been revised. Changes in the shareholder meeting rules include adjustments to the purpose, powers, conditions for convening, and proposal requirements. The board meeting rules have been modified regarding director nominations, responsibilities, board composition, powers, and meeting procedures [4]. - These measures aim to optimize the corporate governance structure, adapt to business development needs, and enhance operational efficiency and competitiveness. The company will proceed with the necessary business registration procedures after the resolutions are approved at the shareholders' meeting, with the final amendments subject to approval by the business registration management department [4].

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券 交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 及其附件进行修订。《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，免去余强先 生、朱霞芳女士的监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度同步废止。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开的十届董事会 2025 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于增加经营 范围、取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订<股东会议事规则> 的议案》和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、增加经营范围的情况 根据公司实际经营发展需要，公司吸收合并全资子公司海宁嘉汇物业管理有 限公司（简称"嘉汇物业"），公司存续经营，嘉汇物业注销，嘉汇物业的全部 资产、负债、业务和人员等依法由公司 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-048 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 31 日 至2025 年 10 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 十届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：钱江生化 证券代码：600796 编号：临 2025-047 重要内容提示: 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会2025年第 一次临时会议于2025年10月15日，以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知 于2025年10月9日以书面及电子邮件方式发出。会议应到监事三名，实到监事三 名，监事会主席余强主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 一、 监事会会议召开情况 具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的同日公告。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议表决均由监事朱炳其先生和朱霞芳女士进行计票和监票。 1 监事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次监事会：无。 有监事是否对本次监事会某项议案投反对/弃权票：无。 本次监事会是否有某项议案未获通过：无。 二、 ...

证券代码：600796 股票简称：钱江生化 编号：临 2025-046 浙江钱江生物化学股份有限公司 十届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会 2025 年第 六次临时会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 9 日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名, 实到董事九名，董事张松先生、钱宏声先生，独立董事张广冬先生、韦彦斐先生 以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长朱燕刚先 生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 同日公告。 （一）审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》的 议案 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司章程 （十届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》） 《中国共产党党章》（以下简称"党章"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 （以下简称公司）。公司经浙江省股份制试点协调小组1993（41）号文件批准，以定向募 集方式设立，在浙江省海宁市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。1993年10月，公司 按照《公司法》的有关规定进行了规范，并在浙江省市场监督管理局重新注册登记，取得 3300001000730号营业执照。2010年7月，因公司变更登记相关事项，营业执照号变更为 330000000051386。2016年9月，换发了营业执照，统一社会信用代码为913300001429396622。 第三条 公司于1997年3月11日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行 人民币普通股1035万股，另有原内部职工股220万股 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 股东会议事规则 （十届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条 规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所）， 说明原因并公告。 ...

浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会议事规则 （十届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，建立规范化的董事会组织架构 及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依照《公司法》和国家有关法律法规以 及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的组织与行为，规范公司董事长、 董事、董事会下设的各职能委员会、董事会秘书职权、职责、权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 浙江钱江生物化学股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （十届董事会2025年第六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 1 （一）检查公司财务； （二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议； （三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事二名，委员中至少有一 名独立董事为会计专业人士，在公司担任高级管理人员的董事不得成为审计委员 会委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 ...

证券代码：600796 证券简称：钱江生化 公告编号：2025-045 浙江钱江生物化学股份有限公司 关于为关联方提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 海宁光耀热电有限公司 □控股股东、实际控制人及其控制 的主体 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 被担保人关联关系 | ☑上市公司董事、高级管理人员及 | | | | | | 其控制或者任职的主体 | | | 担 | 保 对 | | □其他______________ | | | 象 | | | | | | | | 本次担保金额 | 1,964 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 19,823.285 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □不适用：_________ | □否 | | | | 本次担保是否有反担保 | 是 □不适用：_________ | ☑否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累 ...