关于《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波 动的问询函》的回复 上海世茂股份有限公司: 本人已收到《上海世茂股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》,经 认真核查,现回复如下: 本人作为上海世茂股份有限公司实际控制人,截至目前,不存在影响公司股 票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! 本公司作为上海世茂股份有限公司控股股东,截至目前,不存在影响公司股 票交易波动的重大事项,不存在其他应当披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! to on benall of EAK GAIN INTERNATIONAL LIMITED 峰 盈 图 德 有 限 公 司 控股股东:峰盈国际有限公司 2023年8月14日 实际控制人 2023 年 8 月 14 日 关于《上海世茂股份有限公司关于股票交 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票于2023 年8月10日、8月11日及8月14日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达 12%，根据《上海证券交易所交易规则（2023年修订）》的相关规定，属于股票 交易异常波动情形。 一、股票交易异常波动的具体情况 2023年8月10日、8月11日、8月14日，公司股票连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达到1 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，公司副总 裁兼首席财务官、董事会秘书俞峰先生因职务调整不再担任公司董事会秘书， 作为公司副总裁兼首席财务官负责公司财务管理工作。 俞峰先生的职务变动自 2023 年 8 月 11 日起生效。公司已聘任 LIJUN CAO 女士担任公司 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST 世茂 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 世茂 G4 | | 上海世茂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,686,825,782 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海世茂股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：上海世茂股份有限公司 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）于 2023 年 8 月 11 日在上海市浦东新区新金桥路 15 号 金桥红枫万豪酒店召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受公 司的委托，指派本所律师出席会议见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司股东大会规则》和《上海世茂股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）出具本法律意见书。 根据对事实的了解和对法律的理解，本所律师已经按照有关法律、法规的规 定对公司本次股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出 席会议人员资格和召集人资格的合法有效性以及股东大会表决程序的合法有效 性发表法律意见。 本法律意见书系依据国家有关法律、法规的规定而出具。本所律师同意将本 法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法 律意 ...

上海世茂股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会第十九次会议 2、本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况，有利于本次回 购公司股份方案的顺利实施，本次对回购公司股份价格上限进行调整不会对公司 经营、财务、债务履行能力及未来发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全 体股东利益的情形，回购后公司的股权分布情况仍符合上市公司的条件。 综上，我们认为公司本次调整回购公司股份价格上限事项合法合规，符合公 司和全体股东的利益，同意对回购公司股份价格上限进行调整。 相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，以及《上海证券交易所上市公 司关联交易实施指引》的有关要求，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关 会议资料，并对公司以下相关事项基于独立判断立场，发表如下独立意见： 关于公司董事会聘任董事会秘书的议案 本次公司董事会会议聘任的公司董事会秘书，其任职资格符合公司经营发展 的需要；本次董事会会议聘任公司董事会秘书的程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定；被聘任的公司董事会秘书符合有关法律法规和《公司章程》对任职 资格 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | | | 公告编号：临2023-063 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | 上海世茂股份有限公司 公司分别于 2023 年 6 月 4 日与 2023 年 6 月 27 日召开了第九届董事会第十 七次会议与 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购股份，用于回购资金总额不低于 人民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含），回购股份价格区间不高于 人民币 1.30 元/股，为维护公司价值及股东权益，公司所回购的股份将按照有 关规定用于后续出售，未来减持期间自发布回购结果公告后 12 ...

表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 | 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 上海世茂股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2023 年 8 月 11 日以现场加通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名， 公司 5 名监事列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议： （一）审议通过了《关于补选董事会专 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST | 世茂 | | 公告编号：临 | 2023-064 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20 | 世茂 | G1 | | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20 | 世茂 | G2 | | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20 | 世茂 | G3 | | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20 | 世茂 | G4 | | | 上海世茂股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海世茂股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2023 年 8 月 11 日收到独立董事王洪卫先生的辞职报告，王洪卫先生因个人原因，辞 去公司第九届董事会独立董事职务。辞职后，王洪卫先生将不在公司担任任何 职务。 根据《公司法》和《公司章程》 ...

| 证券代码：600823 | 证券简称：ST世茂 | 公告编号：临2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：155391 | 债券简称：19世茂G3 | | | 债券代码：163216 | 债券简称：20世茂G1 | | | 债券代码：163644 | 债券简称：20世茂G2 | | | 债券代码：175077 | 债券简称：20世茂G3 | | | 债券代码：175192 | 债券简称：20世茂G4 | | 以上经营数据未经审计，与定期报告数据可能存在差异，仅供投资者了解公 司阶段性经营情况作参考。 特此公告。 上海世茂股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 10 日 上海世茂股份有限公司 2023 年 7 月房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 1-7 月，上海世茂股份有限公司（以下简称：公司）无新增房地产储 备项目。 2023 年 1-7 月，公司实现销售签约面积约 32 万平方米，同比下降 15%；销 售签约金额约 52 亿元 ...