内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会 议 资 料 $$\exists{\mathrm{~O~}}\exists{\mathrm{~F~}}\exists{\mathrm{~F~}}$$ 2. 董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责。 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于取消监事会的议案 | 4 | | 2、关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期的 议案 | 4 | | 3、关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象 发行 A 股股票相关事项有效期的议案 | 5 | | 四、股东会议案现场表决办法 | 6 | | 五、2026 年第一次临时股东会意见征询表 | 7 | -- 1 -- 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 股东会须知 为提高股东会议事效率，保 ...

证券日报网讯2月12日，金煤科技（600844）发布公告称，截至目前，公司的对外担保均为对子公司担 保或子公司互保，无对外部公司担保事项，其中公司为通辽金煤向金融机构借款提供累计担保8，600万 元，通辽金煤为其全资子公司江苏金聚合金材料有限公司和江苏金煤化工有限公司向金融机构借款提供 累计担保4，670万元，合计对外担保总额13，270万元，占公司2024年末经审计的净资产的57.94%，均 未逾期。 ...

公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称： 金睿泓吉）所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下。 公司控股子公司通辽金煤化工有限公司（简称：通辽金煤）向江苏和泰典当 行有限责任公司（简称：债权人）借款 600 万元，期限半年，公司控股股东内蒙 古金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉）以其持有的 500 万股公司 A 股股份质押给债权人，为所涉借款提供质押担保，以支持公司的生产经营活动。 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－005 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司 15,250 万股 A 股股份，占公司总股本的 15%，其持有的公司股份累计质押数量（含 本次）为 2,080 万股，占其持股数量比例的 13.64%。 一、本次股份质押情况 | | | | | | | | | | | 已 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-006 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） 0 | | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 13,270 万元 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 57.94 | | 特别风险提示（如有请勾选） | √担保金额（含本次）超过上市公司最近一期 | | | 经审计净资产 50% | | | □对外担保总额（含本次）超过上市公司最 | | | 近一期经审计净资产 100% | | | □对合并报表外单位担保总额（含本次）达 | | | 到或超过最近一期经审计净资产 30% | | | □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担 | | | 保 | | 其他风险提示（如有） | 无 | 一、担保情况概述 （一） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 3 月 4 日 14 点 30 分 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 公告编号：2026-008 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 召开地点：内蒙古呼和浩特市宾悦大酒店会议室（内蒙古呼和浩特市赛罕区 昭乌达路 52 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 4 日 至2026 年 3 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东会召开日期：2026年3月4日 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－007 为了顺利办理工商备案，董事会本次补充审议《关于取消监事会的议案》， 明确公司监事会取消事项，并提交股东会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、关于延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案股东大会决议有效期 的议案 公司于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，公司上述股东大会决议有 效期为 12 个月。鉴于公司本次发行尚在推进中，为保证公司本次发行工作持续 性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，上述决议的有效期需自原有效 期届满之日起延长 12 个月。本次发行已经上海证券交易所审核通过，若在上述 有效期内，本次发行在中国证监会完成注册，则上述授权有效期自动延长至本次 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一 ...

每经头条（nbdtoutiao）——打造百万元级尊界的江淮，迎来葛卫东、方文艳联手投资：两人各掏10亿 元，公司股价应声大涨！复盘历史：牛散参与定增有赚也有亏 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，金煤科技2月12日晚间发布公告称，公司第十一届第十八次董事会会议于2026年2月12日 以通讯方式召开。会议审议了《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象 发行A股股票相关事项有效期的议案》等文件。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤B股编号：临2026－004 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.本次股份质押基本情况 ■ 注：尾数差额为四舍五入所致。 公司控股子公司江苏金聚合金材料有限公司向江苏丹阳农村商业银行股份有限公司申请300万元流动资 金贷款、公司控股子公司江苏金煤化工有限公司向江苏张家港农村商业银行股份有限公司丹阳支行申请 400万元流动资金贷款，均由丹阳市同创融资担保有限公司（简称：丹阳同创）提供担保，金睿泓吉分 别将其持有的220万股、290万股公司A股股份质押给丹阳同创，用于丹阳同创向公司提供担保的反担 保，以支持公司的生产经营活动。 2.拟质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。 二、累计质押股份情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： 重要内容提示: ● 公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司现持有公司15,250万股A股股份，占公 ...

证券日报网讯 2月4日，金煤科技发布公告称，公司近日获悉，公司控股股东内蒙古金睿泓吉企业管理 有限责任公司所持有本公司的部分股份被质押，本次质押股数合计510万股。 （文章来源：证券日报） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2026－004 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 二、累计质押股份情况 | | | | | | | | | | 已质押股份情况 | | | 未质押股份情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | | 持股比例 | 本次质押 前累计质 | 本次质押 后累计质 | | 占其所持 | 占公司 总股本 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 股东名称 | | | | | | | 股份比例 | | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | | | 押数量 | 押数量 | | | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | | | | | 份数 ...