证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－049 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于公司收到《民事上诉状》暨诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：一审判决后原告提出上诉 2. 上市公司所处的当事人地位：被上诉人 公司原股东吉林丰成顺农业有限公司（以下简称"吉林丰成顺"）认为公司 在 2015 年非公开发行股票中存在证券虚假陈述，向法院提起诉讼，要求公司赔 偿其损失 132,754,299 元，案件审理期间吉林丰成顺将诉讼请求变更为 89,697,146 元。 内蒙古呼和浩特市中级人民法院经过审理，于 2025 年 9 月 24 日下达《民事 判决书》【（2025）内 01 民初 78 号】，一审判决驳回原告吉林丰成顺的诉讼请求。 一审诉讼相关情况详见公司于 2024 年 8 月 14 日披露的《诉讼公告》、2025 年 4 月 22 日和 2025 年 9 月 26 日披露的《诉讼进展公告》。 二、本次 ...

Core Viewpoint - Jinmei Technology (600844.SH) is under scrutiny from the Shanghai Stock Exchange regarding its stock issuance plan aimed at its controlling shareholder, Jin Rui Hong Ji, raising concerns about compliance and control stability [1] Group 1: Regulatory Concerns - The issuance plan is entirely directed towards the controlling shareholder at a price of 1.86 yuan per share, with the pricing reference date set for July 22, 2024 [1] - There is a significant concern regarding the compliance of the delayed shareholders' meeting, which was postponed due to the company's relocation to Inner Mongolia and the need for regulatory adjustments [1] - Jin Rui Hong Ji's share pledge ratio stands at 79.15%, prompting regulatory inquiries about the source of subscription funds and the potential impact on control stability [1] Group 2: Company Responses - Jinmei Technology explained that the issuance is intended to enhance operational funds and improve financial conditions, while also reinforcing control and market confidence [1] - The company clarified that the delayed shareholders' meeting is due to necessary compliance adjustments, with the meeting now scheduled for March 5, 2025 [1] - The closing price of 2.63 yuan per share is justified as it is higher than the issuance price, with the average trading price over the previous 20 days being 2.33 yuan per share, indicating no harm to minority shareholders [1] Group 3: Funding and Financial Needs - The subscription funds from Jin Rui Hong Ji will come from loans provided by Zhongze Holdings, controlled by the actual controller Yu Zeguo, which has sufficient liquidity and has committed not to engage in stock pledge financing [1] - Post-issuance, Jin Rui Hong Ji's shareholding is expected to be 32.54%, with a lock-up period of 36 months in compliance with regulations [1] - The company estimates a funding gap of approximately 508.47 million yuan over the next three years, which exceeds the fundraising target of 491.59 million yuan, highlighting the necessity and reasonableness of the financing scale [1]

北京市天元律师事务所 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二） 北京市天元律师事务所 北京市天元律师事务所 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见（二） 京天股字（2025）第 143-3 号 致：内蒙古金煤化工股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古金煤化工科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）委托，担任公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的专项中国法律顾问并出具法律意见。 本所已依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定， 为本次发行出具京天股字（2025）第 143 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见》（以下简称"法律意见"）、 京天股字（2025）第 143-1 号《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 2024 年 度向特定对象发行 A 股股票的律师工作报告》（下称"律师工 ...

关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题的专项说明 众会字（2025）第 10706 号 上海证券交易所: 根据上海证券交易所(以下简称"上交所")2025 年 9 月 9 日出具的《关于 内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)〔2025〕269 号)(以下简称"审核问询函")的要求，众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师""我们"或"会计师")对 内蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称"金煤科技""发行人"或"公司") 相关资料进行了核查，核查程序仅限于回复提及的程序，未对 2022 年、2025 年 1-6 月财务报表审计，现做专项说明如下: 如无特别说明，审核问询函回复中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，报告期各期末指 2022 年末、2023 年末、2024 年末 及 2025 年 6 月末。问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 2、关于经营情况 2.1 根据申报材料，1）报告期内，公司营业收入分别为 93,381 ...

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 与 长江证券承销保荐有限公司 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二零二五年十月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"问询函"）已收悉，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"）作为内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"金 煤科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 会同发行人及众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北 京市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、 诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进 行了回复说明。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 9 月 9 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的 《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"审核问询函"）后， 公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，于 2025 年 10 月 1 日披露了《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函的回复报告》及其他相关文件。 为推进本次发行工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等相关 规定，并结合公司实际情况，公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，即 将本次发行募集资金总额由不超过人民币 56,451.00 万元调整为不超过人民币 491,590,320.06 元，发行 A 股股票数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超过 264,295,871 股。公 ...

Core Viewpoint - Jinmei Technology (600844.SH) has announced an adjustment to its plan for issuing A-shares to specific investors for the year 2024, reducing the total fundraising amount and the number of shares to be issued [1] Group 1: Fundraising Details - The total amount of funds to be raised has been adjusted from a maximum of 564.51 million yuan to no more than 491.59 million yuan [1] - The upper limit of the number of A-shares to be issued has been reduced from 303.50 million shares to 264.30 million shares [1] - The issuance will be fully subscribed by the company's controlling shareholder, Jinrui Hongji, at a price of 1.86 yuan per share [1] Group 2: Use of Proceeds - The funds raised will be used entirely to supplement the company's working capital after deducting issuance costs, aimed at alleviating financial pressure and improving the financial situation [1] Group 3: Financial Condition - As of June 30, 2025, the company's total liabilities reached 913.28 million yuan, with a debt-to-asset ratio of 75.91%, indicating a significant proportion of current liabilities [1] - The company has reported continuous losses over several years, with net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, remaining negative for 2022, 2023, 2024, and the first half of 2025, with a projected loss of 307.51 million yuan for 2024 [1] - The net cash flow from operating activities has been negative from 2022 to 2024, with a slight positive cash flow of 12.58 million yuan in the first half of 2025 [1]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－044 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 十一届十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以微信及电子 邮件方式发出，因公司工作安排情况紧急，全体董事同意豁免本次会议通知期限。 会议由董事长蒋涛召集，于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，应表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2024 年 7 月 19 日，公司十一届四次董事会会议审议通过了公司 2024 年度 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案。2025 年 3 月 5 日，公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了与本次发行相关的议案。为顺 利推进本次发行工作，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律 适用意见第 18 号》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等 ...

Group 1 - The company Jinmei Technology announced on October 15 that its 11th Board of Directors' 16th meeting will be held via communication on October 15, 2025 [1] - The meeting will review the proposal regarding the adjustment of the company's plan to issue A-shares to specific targets for the year 2024 [1] Group 2 - There is a significant opportunity in the silver rental market, with annualized interest rates soaring to 35% [1] - A large volume of silver is being airlifted to the UK for profit, indicating a major short squeeze in the market [1]

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－046 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 5 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了与本 次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，授权董事会全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜。公司于 2025 年 10 月 15 日召开了第十一届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于公司本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报采取填 补措施及相关承诺（修订稿）的议案》。 为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕 17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的相关要求， ...