证券代码：600844 900921 证券简称：金煤科技 金煤B股 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. （内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 内蒙古金煤化工科技股份有限公司及董事会全体成员承诺本预案内容真实、 准确、完整，并对本预案的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连 带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚 ...

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 （2025 年 10 月修订） 内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"公司"）是上海证券交易所（以 下简称"上交所"）主板上市公司。为缓解公司营运资金需求压力，改善公司财务 状况，提升公司抗风险能力，增强公司持续经营能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称为"《注册管理办法》"）等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行股票，发行股票数量预计 不超过 26,429.5871 万股（含本数），拟募集资金不超过 49,159.03 万元（含本数）， 扣除发行费用后将全额用于补充流动资金。 1 略意义 我国作为"多煤贫油少气"的国家，长期面临着能源结构分布不均的问题， 现代煤化工是提高煤炭清洁高效利用水平，实现煤炭由单一燃料向燃料和原料并 重转变的有效途径，是实现石油化工替代的路线方法之一，也是应对我国多煤贫 油少气能源格局的解决途径，为保障国家能源和石化产业安全、促进石油和化工 原料多元化以及提升煤 ...

金煤科技公告，公司已调整2024年度向特定对象发行A股股票方案。原计划募集资金总额不超过5.65亿 元，现调整为不超过4.92亿元。原计划发行A股股票数量不超过3.04亿股，现调整为不超过2.64亿股。募 集资金仍主要用于补充流动资金。此次调整已获董事会通过，无需再提交股东大会审议。 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－047 为免疑义，原协议"鉴于"条款所述之募集资金金额亦应相应调整。 （2）原协议第二条 协议标的 之调整 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之 补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 10 月 15 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了 关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案，其中第五项 议案为《关于公司与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签署附生效条件的股 份认购协议之补充协议的议案》。 鉴于公司调整了本次发行募集资金总额和发行数量，即将本次发行募集资金 总额由不超过人民币 56,451.00 万元调整为不超过人民币 491,590,320.06 元， 发行 A 股股票数量由不超过 30,350.00 万股调整为不超过 264,295,871 股，公司 拟与内蒙古金睿泓吉企业管理有限责任公司签订《内蒙古金 ...

格隆汇10月15日｜金煤科技公告，公司于2025年10月15日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过 了关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案等相关议案。公司将与内蒙古金睿泓吉企业管理 有限责任公司签订补充协议，调整原股份认购协议。此次发行募集资金总额由不超过5.65亿元调整为不 超过4.92亿元，发行A股股票数量由不超过3.04亿股调整为不超过2.64亿股。 ...

Core Points - The company announced that it will hold the 16th meeting of the 11th Board of Directors on October 15, 2025, to review the adjustment of the A-share issuance plan for 2024 [1] - The total amount of funds to be raised has been adjusted from no more than 565 million yuan to no more than 492 million yuan [1] - The number of A-shares to be issued has been adjusted from no more than 304 million shares to no more than 264 million shares [1]

Core Points - Inner Mongolia Jinmei Chemical Technology Co., Ltd. has released a notice regarding the response to the inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange concerning its application for a specific stock issuance [1] - The company received an inquiry letter from the Shanghai Stock Exchange regarding its application for a specific stock issuance, and has conducted a thorough review of the listed questions with relevant intermediaries [1] - The issuance of stocks to specific targets requires approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission, which introduces uncertainty regarding the approval process and timeline [1] Summary by Category - **Company Actions** - Jinmei Technology has publicly disclosed its responses to the inquiry letter, which can be viewed on the Shanghai Stock Exchange's website [1] - The company emphasizes its commitment to timely information disclosure based on the progress of the application [1] - **Regulatory Environment** - The stock issuance is contingent upon approval from the Shanghai Stock Exchange and registration by the China Securities Regulatory Commission, indicating potential delays and uncertainties in the process [1]

内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 与 长江证券承销保荐有限公司 关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层） 二零二五年九月 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 审核问询函回复 上海证券交易所： 贵所于 2025 年 9 月 9 日出具的《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2025〕269 号） （以下简称"问询函"）已收悉，长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 机构"、"保荐人"）作为内蒙古金煤化工科技股份有限公司（以下简称"金煤 科技"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构（主承销商）， 会同发行人及众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、北京 市天元律师事务所（以下简称"发行人律师"）等相关各方，本着勤勉尽责、诚 实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行 了回复说明。现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中使用 ...

公司收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于内蒙古金煤 化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审 （再融资）〔2025〕269 号）（以下简称"审核问询函"）后，公司会同相关中介 机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，现根据要求对回复公开 披露，具体内容详见公司同日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 《关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核 问询函的回复》等文件。 本次向特定对象发行股票事宜尚需上交所审核通过、中国证券监督管理委员 会同意注册后方可实施，能否取得上交所审核通过、中国证券监督管理委员会同 意注册以及最终取得的时间存在不确定性。公司将根据进展情况及时履行信息披 露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600844，900921 证券简称：金煤科技，金煤 B 股 编号：临 2025－043 内蒙古金煤化工科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其 ...

关于内蒙古金煤化工科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 有关财务问题的专项说明 众会字（2025）第 10706 号 上海证券交易所: 根据上海证券交易所(以下简称"上交所")2025 年 9 月 9 日出具的《关于 内蒙古金煤化工科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》 (上证上审(再融资)〔2025〕269 号)(以下简称"审核问询函")的要求，众华会 计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"申报会计师""我们"或"会计师")对 内蒙古金煤化工科技股份有限公司(以下简称"金煤科技""发行人"或"公司") 相关资料进行了核查，核查程序仅限于回复提及的程序，未对 2022 年、2025 年 1-6 月财务报表审计，现做专项说明如下: 如无特别说明，审核问询函回复中的报告期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月，报告期各期末指 2022 年末、2023 年末、2024 年末 及 2025 年 6 月末。问询函回复中的简称与募集说明书中简称具有相同含义。 2、关于经营情况 2.1 根据申报材料，1）报告期内，公司营业收入分别为 93,381 ...