根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号-规范运作》等要求，公司董事会就现任独立董事王志伟、 蒋国昌、董文浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况，董事会认为 公司全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股东及其附属 企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在重大 业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 综上，独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 丹化化工科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－010 丹化化工科技股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 2025年度日常关联交易预计发生额度在董事会审议权限之内，无需提交 股东大会审议。 日常关联交易对上市公司无不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、此项关联交易经第十一届董事会第八次会议审议，关联董事蒋涛、成国 俊、周劲松、王子川在董事会会议上回避了表决，无需提交股东大会审议。 （三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | 交易对方 | 关联关系 | 交易类型 | 关联交易内容 | 预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 辽宁中泽集团朝阳 | 实际控制人控制 | 购买商品 | 购买纺织品包装材 | 600 | | 纺织有限责任公司 | 的企业 | | 料、工作服等 | | | 乌兰察布市万联易 达供应链管理有限 | 实际 ...

丹化化工科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－011 丹化化工科技股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 担保对象均为公司实际从事经营活动的控股子公司，其中通辽金煤化工有限公司为公司主要的子公司，公司持有其 76.77%的股权， 江苏金聚合金材料有限公司、江苏金煤化工有限公司为通辽金煤化工有限公司的全资子公司。公司持有江苏金之虹新材料有限公司 86% 的股权。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）为保证各子公司生产经营活动的正常开展，促进公司发展，公司拟在 未来一年内为合并报表范围内的四家控股子公司的银行贷款提供连带责任担保， 担保总额度不超过人民币 3 亿元，在总额度内各子公司可相互调剂，担保有效期 自本议案股东大会审议通过日起至 2025 年年度股东大会召开日止。 （二）2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会审议通过了《关于对控股子 公司提供担保的议案》，本次担保尚需取得公司股东大会审议 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会： （四）2024 年 10 月 30 日召开了第 4 次会议，主要审议 2024 年三季度财务 报表。 三、年度工作履职情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及《公司章程》《审计委员会议事 规则》等公司制度的有关规定，公司审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现本委员会对 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 报告期末公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主 任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议，具体如下： （一）2024 年 4 月 18 日召开了第 1 次会议，对董事会拟聘任公司财务负责 人事项进行了事前审核。 （二）2024 年 4 月 28 日召开了第 2 次会议，主要对 2023 年年报审计事项进 行总结。会议审议通过了 2023 年度及 2024 年一季度财务报表、2023 年度内部 控制工作报告和评价报告、续聘会 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2025－016 丹化化工科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2025 年 1 月 1 日起实施，无需对已披露的财务报告 进行追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。本事项已经公 司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更原因 本次会计估计变更是根据公司业务发展变化情况，结合同行业应收票据预期 损失率，为了更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，便于投资者进 行价值评估，根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更 正》《企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量》等相关规定对应收票据信用 风险组合分类进行的相应调整。 应收票据组合 1 银行承兑汇票 应收票据组合 2 商业承兑汇票 1 （二）会计估计变更内容 1、变更前采用的会计估计 公司认为所持有的信用评级较高的银行、 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2025－014 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 11 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 修订）》， 董事会拟对《公司章程》进行修订。 鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章 程修正案》。章程原附件《监事会议事规则》删除，原附件《股东大会议事规则》 变更为《股东会议事规则》，其内容与《董事会议事规则》的内容也同步修订， 并作为《公司章程》的附件一并审议，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露。 2025 年 4 月 9 日，公司十一届八次董事会会议审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，本次修订尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 2024 年第一季度报告 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 201,621,728.50 | | -13.66 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -50,274,436.85 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -50,9 ...

2024 年半年度报告 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年度中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司代码：600844，900921 公司简称：丹化科技，丹科 B 股 丹化化工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 162 2024 年半年度报告 重要提示 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等，详见本报告"第三节 管理 层讨论与分析-五、其他披露事项-（一）可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 162 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 ...

丹化化工科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和 要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）2024 年年报审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 师及项目经理进行了多次沟通，内容包括审计范围、会计师事务所和相关审计 人员的独立性、重要时间节点、年报审计要点、人员安排、基本财务数据、关 键审计事项、审计结论等。 （三）2025 年 4 月 9 日，审计委员会 2025 年第一次会议以通讯方式召 开，同意公司 2025 年度续聘众华所为公司的财务报告和内部控制审计单位， 并提交董事会审议。 三、总体评价 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年 成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业，自 1993 年起从事 ...