泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2024年年度股东 大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 19208 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、赵展鹏(下称"本所律师")对万里公司 2024年年度股 东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意见书。 本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东大会进 行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券 法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运作指引》) 以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公司章程》) 等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会相关的文件资料 和事实,审查本次股东大会召集程序 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 之 2024 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二五年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2025 年 4 月 30 日，上市公司披露了 2024 年度报告。根据相关法律法规规 定，本财务顾问就 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（以下简称"本持续 督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划等 情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称《要约收购报告书 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 北京至创天地科技发展有限公司 要约收购 重庆万里新能源股份有限公司 二〇二五年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"本 财务顾问"）接受北京至创天地科技发展有限公司（以下简称"至创天地"或"收 购人"）的委托，担任其要约收购重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万 里股份"或"上市公司"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》规定， 本次要约收购的持续督导期从公告要约收购报告书至要约收购完成后的 12 个月 止（即 2024 年 8 月 2 日至 2025 年 9 月 13 日）。 2025 年 4 月 30 日，上市公司披露了 2025 年一季度报告。根据相关法律法 规规定，本财务顾问就 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日（以下简称"本持 续督导期"）内万里股份的规范运作、信息披露、履行公开承诺、落实后续计划 等情况报告如下： 一、要约收购履行情况 2024 年 8 月 2 日，万里股份公告了《重庆万里新能源股份有限公司要约收 购报告书》（以下简称《要约收购报告书》），至创天地向除家天下资产管理有限 公司 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 2025 年 5 月 22 日 中国 重庆 2024 年年度股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 召集人：公司董事会 参会人员：2025 年 5 月 16 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 6、《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 10:00 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于 2024 年度 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-018 重庆万里新能源股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘仕钦先生提交的书面辞职报告。刘仕钦先生因个人职业发展规划原因 申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，刘仕钦先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，刘仕钦先生未持有本公司股票。刘仕钦先生的辞职不会 对公司的日常运营产生不利影响。 刘仕钦先生在担任公司财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘 仕钦先生在任职财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 为保证公司正常的经营管理，暂由公司总经理侯跃峰女士代为履行财务总监 职责，公司将按照《公司法》及《公司章程》的规定，尽快完成财务总监的选聘 工作。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 30 日 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-013 重庆万里新能源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、 ...

一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-012 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（"公司"）第十一届监事会第三次会议通知以 电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，本 次会议由监事会主席郭士虎先生主持，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票 表决方式通过了如下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2024 年年度报告》及《2024 年年 度报告摘要》。 公司编制及审议 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-011 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第三次会议 于 2025 年 4 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发 出。会议由董事长莫天全先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监 事及高管列席了会议，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案： 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2024 年年度报告》及《万 里股份 2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、关于 2024 年度财务决算报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议 ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-015 重庆万里新能源股份有限公司 根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配 利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕， 实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润 为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司 董事会拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增 股本。 三、董事会意见 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事 会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度合并报表归属于母公 司股东的净利润为-39,406,999 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | | 页 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | | 页 | | | | | 审 计 报 ...