证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-028 重庆万里新能源股份有限公司 关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司北京万 电新能源有限公司（以下简称"北京万电"）拟向上市公司控股股东一致行动人 北京中指宏远数据信息技术有限公司（以下简称"中指宏远"）借款，借款总额 不超过 1,000 万元，期限不超过 1 年（自实际借款之日起算），借款额度可在该 期限内滚动使用，借款利率不高于同期同类银行贷款利率。 ·中指宏远系公司控股股东一致行动人，本次借款构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ·该议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。 一、关联交易概述 2025 年 6 月 30 日，公司召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关 于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案》。公司全资子公司北京 万电拟向上市公司控股股东一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第五次会议 于 2025 年 6 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出；会议 由莫天全先生主持，应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，通过了以下议案： 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-027 重庆万里新能源股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 二、关于聘任公司全资子公司经理的议案 聘任侯跃峰女士担任公司全资子公司重庆万里电源科技有限公司经理。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 30 日 一、关于全资子公司拟向上市公司股东借款暨关联交易的议案 详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于全资子公司拟向上 市公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编 ...

Core Viewpoint - Wanli Co., Ltd. (600847) announced that its wholly-owned subsidiary, Beijing Wandian New Energy Co., Ltd., plans to borrow up to 10 million yuan from its controlling shareholder's concerted action party, Beijing Zhongzhi Hongyuan Data Information Technology Co., Ltd., with a loan term not exceeding one year and an interest rate not higher than the same period's bank loan rate [1] Financial Summary - As of March 31, 2025, Zhongzhi Hongyuan's total assets amounted to 37.1479 million yuan, with a net asset value of -5.6311 million yuan [1] - For the first quarter of 2025, Zhongzhi Hongyuan reported an operating income of 120,100 yuan and a net profit of 120,700 yuan [1] - As of December 31, 2024, Zhongzhi Hongyuan's total assets were 36.3159 million yuan, with a net asset value of -6.4601 million yuan [1] - In 2024, the company recorded an operating income of 146,600 yuan and a net profit of -791,400 yuan [1]

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2025-026 重庆万里新能源股份有限公司 一、《行政监管措施决定书》主要内容 关于股东收到重庆证监局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东郑海若先生于近日收 到中国证券监督管理委员会重庆监管局（以下简称"重庆证监局"）《关于对郑海 若采取责令改正措施的决定》（〔2025〕39 号）（以下简称"决定书"），现将主 要内容公告如下： 公司高度重视《决定书》所指出的问题，将积极配合相关股东履行信息披露义 务，维护广大股东权益。 郑海若先生非公司第一大股东，亦非公司实际控制人，上述《决定书》不会对 公司正常生产经营产生重大影响，亦不会对公司控制权稳定性产生重大影响，敬请 广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 "郑海若： 经查，2016 年 7 月 7 日至 2025 年 5 月 26 日期间，你通过控制本人及他人证券 账户持有重庆万里新能 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange has publicly reprimanded Zheng Hairuo, a shareholder of Wanli Co., for violating regulations regarding stock holdings and trading, resulting in a three-year restriction on trading activities [1] Summary by Relevant Sections - **Regulatory Actions** - Zheng Hairuo was publicly reprimanded by the Shanghai Stock Exchange for failing to report excessive holdings of Wanli Co. stock through multiple accounts [1] - Zheng Hairuo's actions included holding over 30% of the issued shares of Wanli Co. without issuing a mandatory takeover offer, which is a violation of regulations [1] - **Violation Details** - The violations occurred from July 7, 2016, to May 26, 2025, with Zheng Hairuo's controlled accounts repeatedly exceeding the 30% threshold of voting shares [1] - The misconduct involved significant amounts and was characterized by a long duration of non-compliance, despite previous administrative penalties for similar violations [1] - **Consequences** - As a result of the violations, the Shanghai Stock Exchange has imposed a three-year trading restriction on Zheng Hairuo's accounts [1] - The decision reflects the severity of the violations and the lack of corrective action taken by Zheng Hairuo after prior penalties [1]

泰和泰(重庆)律师事务所关于 重庆万里新能源股份有限公司召开 2025 年第二次临 时股东大会的法律意见书 (2025) 泰律意字第 24796 号 致:重庆万里新能源股份有限公司 · 86-72-67227556 泰和泰(重庆)律师事务所(下称"本所")接受重庆万里 新能源股份有限公司(下称"万里公司")的委托,指派本所律 师刘潇、陈锐皎(下称"本所律师")对万里公司 2025年第二次 临时股东大会(以下简称本次股东大会)进行见证并出具法律意 见书。本所指派的律师通过线上方式出席本次会议,对本次股东 大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国证券法》(下称 《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《上 市公司股东大会规则》(下称《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(下称《规范运 作指引》)以及《重庆万里新能源股份有限公司章程》(下称《公 司章程》)等法律法规和规范性文件的规定出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范,本着勤 勉尽责的精神,根据现行法律、法规和规范性文件的有关规定和 要求核查验证万里公司提供的与本次股东大会 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2025-025 重庆万里新能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日 (二)股东大会召开的地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 46 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 28,063,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 18.3074 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由董事长莫天全先生主持，本次会议以现场投票与 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集 ...

会 议 资 料 重庆万里新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 6 月 24 日 中国 重庆 2025 年第二次临时股东大会议程 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议地点：北京市丰台区郭公庄中街 20 号院 A 座房天下大厦 3 层董办会 议室 召集人：公司董事会 参会人员：2025 年 6 月 19 日收市时在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的股东或其授权委托代表 列席人员：公司董事、监事、高级管理人员及见证律师 会议召开形式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式 现场会议时间：2025 年 6 月 24 日 10:00 关于修订公司章程的议案 一、主持人宣布现场到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数 二、主持人介绍见证律师 三、选举股东代表参与计票及监票 四、审议有关议案并提请股东大会表决 1、《关于取消监事会的议案》 2、《关于修订公司章程的议案》 3 ...

重庆万里新能源股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的议事程序，充 分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《重庆万里新能源股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门需给予配 合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，由独立董事 中会计专业人士担任召集人。 第六条 审计委员会委员（以下简称"委员 ...

Chongqing Wanli New Energy Co., Ltd. | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第五章 | 董事会 | | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | | 32 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | | 39 | | 第十章 | 修改章程 | | 42 | | 第十一章 | 附则 | | 43 | 第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。董事长辞任 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任 之日起三十日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 ...