证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-048 重庆万里新能源股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会 任期于 2024 年 10 月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工 作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会 公司于 2024 年 11 月 8 日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事 会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一 届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先 生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳 女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先 生为会计专业人士。 公 ...

重庆万里新能源股份有限公司 股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-047 关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围： | 范围： | | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池 | 设计、制造、销售各类铅酸蓄电池及 | | 及零部件、普通机电产品及零部件、普 | 零部件、普通机电产品及零部件、普通机 | | 通机械产品及零部件；试生产电动自行 | 械产品及零部件；试生产电动自行车、电 | | 车、电动旅游观光车、电动运输车、电 | 动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车 | | 动三轮车及零部件（仅供向有关部门办 | | | | | | 及零部件（仅供向有关部门办理许可审批， | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 理许可审批，未经许可和变更登记，不 | | 未经许可和变更登记，不得从事经营活 | | | | | | | 得从事经营活动）；销售 ...

（三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股票价格异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票交易价格产生较大影响的事 件信息。 重庆万里新能源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和 引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股票价格、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第七条 公司各部门、各子公司作为舆情信息采集配合单位，主要应履行以 下职责： 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定舆情处 理方案； 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（ ...

股票代码：600847 股票简称：万里股份 公告编号：2024-043 重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十六 次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式 发出。应参加会议董事 8 名，实际参加会议董事 8 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经审计委员会事前认可。 二、关于制定万里股份舆情管理制度的议案 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定， 公司制定《重庆万里新能源股份有限公司舆情管理制度》。 具体内容详见 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-044 重庆万里新能源股份有限公司 第十届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十九次 会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真 审议，通过如下议案： 一、关于 2024 年第三季度报告的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆万里新能源股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 31 日 ...

重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 1 / 14 证券代码：600847 证券简称：万里股份 重庆万里新能源股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人代建功、主管会计工作负责人刘仕钦及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------| ...

重庆万里新能源股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-042 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 11 日上午 11:00-12:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 10 月 11 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 28 日(星期六)至 10 月 10 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集 ...

证券代码：600847 证券简称：万里股份 公告编号：2024-041 重庆万里新能源股份有限公司 重庆万里新能源股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 19 日 重庆万里新能源股份有限公司（以下简称"万里股份"、"上市公司"或"公 司"）于 2024 年 8 月 2 日披露了《重庆万里新能源股份有限公司要约收购报告 书》（以下简称"《要约收购报告书》"），北京至创天地科技发展有限公司（以 下简称"至创天地"或"收购人"）向除家天下、华居天下、车天下、普凯世杰、 普凯世纪、中指宏远和南方同正以外万里股份全体股东的无限售条件流通股发出 部分要约，要约收购股份数量为 30,657,480 股，占上市公司总股本的 20.00%， 要约收购的价格为 7.00 元/股，要约收购期限为 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 9 月 4 日。 截至 2024 年 9 月 4 日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司提供的数据统计，在本次要约收购期限内，预受要约的股 东账户总数为 126 户，预受要约股份总数共计 7,905,286 股，占公司目前股份总 数的 5.1572%。 ...

实际控制人 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易日(2024年9月6日、2024年9月9日)收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属 于股票交易价格异常波动的情形。本人作为公司实际控制人,已知悉上述情况, 现就有关事项回复如下: 基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同,上市公司实际控制人拟通过 其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份,进一步提升对 上市公司的持股比例,增强其控制权。截至2024年9月4日,此次要约收购期 限已届满,要约收购结果已确认。 除上述事项外,本人不存在与重庆万里新能源股份有限公司有关的应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、 业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合 作等。 本人在股票交易异常波动期间未买卖你公司股票。 实际控制人 2024年9月9日 ...

基于对上市公司价值及其未来发展前景的认同,上市公司实际控制人莫天全 拟通过其控制的至创天地以发出部分要约的方式收购上市公司 20%股份,进一步 提升对上市公司的持股比例，增强其控制权。截至 2024年 9 月 4 日，此次要约 收购期限已届满,要约收购结果已确认。 除上述事项外,本公司不存在与万里股份有关的应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作等。 致:重庆万里新能源股份有限公司 你公司股票连续两个交易目(2024年9月6日、2024年9月9日)收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属 于股票交易价格异常波动的情形。本公司已知悉上述情况,现就有关事项回复如 下: 家天下资产管理有限公司 关于重庆万里新能源股份有限公司股票交易异常波动的回函 本公司在股票交易异常波动期间未买卖万里股份股票。 ...