2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 8 月 20 日经第十一届董事会第四次会议第一次修订 第一章 总则 董事会秘书在具备境外上市的专业知识，且符合境外上市地证券监 管规则的前提下，可以兼任符合《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》不时要求下的公司秘书。境外上市地证券监管规则对于公 司秘书的聘用有其他规定的，从其规定。 中石化石油工程技术股份有限公司 董事会秘书工作制度 1 第一条 为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的选任、履职、培训和考核等工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、公司上市地证券监管规则以及《中石化石油工程技术服务 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责。 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化盛骏国际投资有限公司的风险持续评估报告 （一）风险管理组织架构 根据中国石化盛骏国际投资有限公司（以下简称"盛骏公司"）提供的商业登 记证、放债人牌照等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公司"） 调查、核实，就本公司与盛骏公司发生关联存贷款等金融业务的进行了风险持续 评估，具体情况报告如下： 一、中国石化盛骏国际投资有限公司基本情况 盛骏公司于1995年3月在香港注册成立，是中国石油化工集团有限公司（以 下简称"中国石化集团"）直接持股的境外全资子公司，持有香港特区政府颁发的 放债人牌照，在中国深圳、新加坡、美国休斯顿、英国伦敦、阿联酋迪拜和马来 西亚设有全资子公司。盛骏公司负责境外资金集中统筹管理，办理境外企业结算、 贸易融资、开立信用证及保函、外汇买卖及衍生品、现金管理、跨境资金运营等 业务，同时开展存款、债券投资业务。 盛骏公司在中国香港特别行政区的公司注册编号为499127，商业登记证号码 为18879764，放债人牌照号码为1950/2023，总经理为赵立，注册资本为 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-039 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024年8月20日 柯先生符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）规定的上市公司董事会秘书的任职条件，已取得上海 证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，具备履行职责所必需 的专业知识和管理经验，不存在《上市规则》规定的不适合担任董 事会秘书的情形。 自柯先生正式履职起，程中义先生不再兼任公司董事会秘书， 仍继续担任公司总会计师、总法律顾问职务。程中义先生确认其与 公司董事会无不同意见，亦无任何须提请公司股东注意的事宜。董 事会对程中义先生在兼任董事会秘书期间为公司做出的积极贡献表 示衷心感谢。 柯先生简历如下： 柯先生，男，54岁。柯先生是正高级经济师，硕士学位。柯先 生1992年加入中国石化集团公司胜利石油管理局，历任中国石化集 团国际石油勘探开发有限公司计划财 ...

2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2021 年 8 月 3 日经第十届董事会第四次会议第一次修订 2024 年 8 月 20 日经第十一届董事会第四次会议第二次修订 第一章 总则 信息披露，是指在规定的时间内、在上市地证券交易所的网站和符合上市 地证券监管机构规定条件的媒体上、以规定的方式对外公布前述信息，并 按规定报送公司上市地证券监管机构。交易商协会另有规定的从其规定。 第三条 本制度适用于公司、公司本部各职能部门及各分公司和全资子公司。 公司的控股子公司应当参照本制度建立信息披露事务管理制度，明确控股 子公司应当向公司董事会报告的信息范围、报告流程等。 参股公司可参照适用本制度。 中石化石油工程技术服务股份有限公司 信息披露制度 及时，是指公司应当在上市地证券监管规则规定的期限内披露信息。 公平，是指公司应当根据上市地证券监管规则，在各上市地同时（时差引 起的差异除外）向所有股东公开披露信息，不得私下提前向特定对象单独 披露、透露或者泄露，但是，相关法律法规或公司上市地证券监管规则另 有规定的除外。公司根据交易商协会自律规则披露相关信息，但是对非实 质性且不影响公司证券及其衍 ...

2015 年 2 月 9 日经第八届董事会第一次会议审议通过 2024 年 8 月 20 日经第十一届董事会第四次会议第一次修订 第一章 总 则 中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事、监事及高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规定 第一条 为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本 公司"）董事、监事及高级管理人员所持本公司股份（包括其 衍生品种）及其变动事宜，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》、上海证券交易所《上 市公司自律监管指引第 8 号— —股份变动管理》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份》、香港《证券及期货条例》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规、公司上市 地证券监管规则以及《中石化石油工程技术服务股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"，与前述规则合称"适用规 范"）的有关规定，结合本 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称公司、本公司 或石化油服）于2024年8月9日以传真或送达方式发出召开公司第十一 届监事会第二次会议的通知，2024年8月20日在中国北京市朝阳区朝 阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2502会议室召开了第十一届监事 会第二次会议。会议由监事会主席王军先生主持，会议应到7名监事， 实际6名监事出席了会议，监事王中红先生因公请假，委托监事会主 席王军先生出席会议并行使权利。会议召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-038 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司监事会 2024 年 8 月 20 日 2 外监管机构的各项规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司当期 的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏；未发现参与本公司2024年 ...

Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, ensuring the protection of investors' rights and improving corporate governance [2][3] - The management principles include compliance, equality, proactivity, and integrity [3] Group 2: Responsibilities and Execution - Key responsibilities include drafting investor relations management policies, organizing communication activities, and managing investor inquiries and complaints [5] - The board of directors and senior management are responsible for maintaining communication with investors and supporting investor relations activities [6][7] Group 3: Communication Channels and Activities - Investor communication should utilize multiple channels such as shareholder meetings, performance briefings, roadshows, and digital platforms [9][11] - The company is required to hold investor briefings under specific circumstances, such as significant changes in cash dividends or major events attracting market attention [13][14] Group 4: Information Disclosure and Compliance - All investor relations activities must adhere to the company's information disclosure policies and avoid leaking undisclosed material information [24][25] - The company must ensure that all communications are fair, accurate, and do not mislead investors [24][25] Group 5: Training and Qualifications - Investor relations staff must undergo training to enhance their skills and knowledge about market operations and regulatory requirements [20][21] - Staff should possess integrity, professionalism, and effective communication abilities to engage with investors and analysts [21]

第一条 为规范中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息知情人登记管理工作，加强内幕信息保密，维护信息披露的公平， 依据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规、公司 上市地证券监管规则，以及《中石化石油工程技术服务股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《中石化石油工程技术服务股份有限公 司信息披露制度》（以下简称"《信息披露制度》"） 的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司本部各职能部门及各分子公司（以下统称"各单位"）， 参股公司参照适用本办法。若公司全资或控股子公司持有其他上市公司 5%以上股份，则该等子公司应参照本制度制定内幕信息知情人登记管理 办法。 第三条 本制度中所称内幕信息，是指本制度第十一条所述的涉及公司的生产经 营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响但尚 未公开的信息。尚未公开是指尚未在符合公司上市地证券监管机构规定 条件的媒体和公司上市地证券交易所网站正式披露 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-037 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十一届董事会第四会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 董事会会议召开情况 中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"石化油服" 或"公司")于2024年8月8日以传真或送达方式发出召开公司第十 一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月20日在中国北京市朝阳 区朝阳门北大街22号中国石化大厦2号楼2601会议室召开了第十一 届董事会第四次会议。公司现有9位董事，其中7位董事亲自出席了 本次会议，董事章丽莉女士和徐可禹先生因公请假，分别委托董事 赵金海先生和独立董事郑卫军先生出席会议并行使权利。会议由公 司董事长吴柏志先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议， 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《公司2024年半年度财务报告》（该项议案 同意票9票，反对票0票，弃权 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于中国石化财务有限责任公司的风险持续评估报告 根据中国石化财务有限责任公司（以下简称"石化财务公司"）提供的《金 融许可证》、《营业执照》等有关资料和包括资产负债表、利润表、现金流量 表等在内的财务公司的定期财务报表，并经中石化石油工程技术服务股份有限 公司（以下简称"本公司"）调查、核实，就本公司与石化财务公司发生关联存 贷款等金融业务的风险进行了持续评估，具体情况报告如下： 一、中国石化财务有限责任公司基本情况 石化财务公司成立于1988年7月8日，是经中国人民银行批准成立的非银行 金融机构，由国家金融监督管理总局北京监管局直接监管，中国石油化工集团 有限公司出资51％，中国石油化工股份有限公司出资49％。 石化财务公司营业执照所载的经营范围为企业集团财务公司服务，主要业 务包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保 函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据 承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投 资；从事套期保值类衍生 ...