山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: 本公司于 2024年4月 30 日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公 司关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内 容进行了核查并回复如下: 截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于正在筹划涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 特此回复! ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-41 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 4 月 26 日、 4 月 29 日、4 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元； 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于 2024 年 4 月 26 日被实施退市风 险警示。公司 2021 年-2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出 具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司 股票继续 ...

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等 相关文件的规定，公司对本次会计差错进行了更正，更正后的财务数据及财务报 表更加客观、公允地反映公司的财务状况，有助于提高公司财务信息质量，本次 会计差错更正的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 特此说明！ 国美通讯设备股份有限公司 监事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。现就本 次会计差错更正事项发表意见如下： 国美通讯设备股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十四日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥39,072,615.10, a decrease of 63.80% compared to ¥107,946,323.84 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥112,386,680.44, compared to -¥81,212,674.21 in 2022, indicating a worsening financial position[20]. - The net cash flow from operating activities was -¥44,759,133.91 in 2023, significantly worse than -¥5,081,598.24 in 2022[21]. - Total assets decreased by 38.30% to ¥252,267,940.83 at the end of 2023, down from ¥408,874,239.92 at the end of 2022[21]. - The company's net assets attributable to shareholders were -¥83,349,905.61 at the end of 2023, a significant decline from ¥29,137,317.60 at the end of 2022[21]. - The company reported a decrease in revenue from core business activities, with adjusted revenue of ¥35,550,743.97, down 64.47% from the previous year[20]. - The company reported a net loss attributable to shareholders of CNY -112.39 million, an increase in loss of CNY 31.17 million year-on-year[33]. - The gross profit for the period was CNY -25.43 million, a reduction of CNY 22.37 million, or 728.64% year-on-year, with a gross margin of -65.10%, down 62.25 percentage points[33]. - The company reported a significant increase of 219.95% in estimated liabilities to CNY 3,054,833.81, mainly due to pending labor disputes[53]. - The company reported a net loss of CNY 4,180.14 for the year 2023 from its subsidiary, indicating financial challenges[58]. Operational Challenges - The company faced significant operational challenges due to a severe drop in orders, leading to insufficient revenue to cover fixed costs[33]. - The company faced extended customer payment cycles and overdue debts, exacerbating cash flow pressures[26]. - The company is optimizing its financial management and internal controls to mitigate operational challenges and improve efficiency[27]. - The company is focusing on enhancing its design and development capabilities to meet market demands and improve product value[32]. - The company is committed to optimizing resource allocation and implementing grid management for products and regions to achieve profitability in its industry operations[63]. Governance and Compliance - The company has held 5 shareholder meetings and 10 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with governance regulations[71][72]. - The company has published 76 temporary announcements and 4 regular reports, maintaining transparency in information disclosure[73]. - The company received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange on August 23, 2023, and September 27, 2023, due to delays in disclosing fundraising account freezes and inaccuracies in financial information from 2021 to 2022[87]. - The company has been criticized for errors in revenue recognition methods and deferred tax asset confirmations, impacting multiple financial reports[87]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for alleged violations related to its 2020 annual report, which included false records and fraudulent issuance of shares[200]. Legal Issues - The company has faced multiple lawsuits leading to the freezing of bank accounts, with a total frozen amount of ¥3,258,369.45[123]. - The company is involved in a significant lawsuit regarding a loan dispute with Industrial Bank Co., Ltd., with a total claim amount of 40 million yuan[136]. - The company has faced multiple lawsuits related to contract disputes, with significant amounts involved in each case[141]. - The company is currently managing multiple legal disputes that may impact its financial standing[145]. - The ongoing legal challenges highlight the need for improved labor relations and compliance with employment regulations within the company[151]. Future Outlook - The company aims to stabilize its main business and seek profit growth, focusing on enhancing its OEM and gradually recovering ODM operations[63]. - In 2024, the company plans to strengthen financial management and cost control, aiming to improve production efficiency and product quality[63]. - The company will explore new business growth points by introducing low-end PDA product lines to meet market demand[63]. - The company intends to deepen its focus on automotive electronics and new energy sectors while optimizing order indicators to enhance overall business efficiency[63]. - The company plans to implement new marketing strategies, expecting a 10% increase in brand awareness within the next year[80]. Shareholder and Management Information - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 195.36 million[75]. - The company has appointed new independent directors and supervisors, with terms starting from July 2023[75]. - The chairman of the board, Song Linlin, received a pre-tax remuneration of CNY 7.35 million for the reporting period[75]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[75]. - The company plans to disclose the remuneration data for directors, supervisors, and senior management in the 2023 annual report[85]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 8.41 million yuan in environmental protection during the reporting period[110]. - The company has passed environmental management system certification ISO14001:2015 and hazardous substance process management system certification QC080000:2017[111]. - The company has established various safety and environmental management systems to reduce energy consumption and pollution emissions[112]. - The company has not taken any carbon reduction measures during the reporting period[113]. Financial Management and Fundraising - The company has invested a total of 13,684.26 million RMB from the raised funds, achieving a progress rate of 82.63% against the committed investment total of 16,560.01 million RMB[170]. - The company has permanently supplemented its working capital with surplus raised funds amounting to 1,956.48 million RMB, following the completion of certain investment projects[173]. - The company’s fundraising projects are currently operational but are experiencing lower-than-expected operational efficiency due to external environmental factors and internal financial constraints[171]. - The company has provided guarantees for shareholders and related parties, with the total amount exceeding 50% of net assets[167].

国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司前期会计差错更正的专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。现就本 次会计差错更正事项说明如下： 一、会计差错更正概述 公司对 2022 年度涉及向上海保资智能科技有限公司（下称"上海保资"）销 售电子价签的 ODM 业务重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎 研究，公司决定将上述 ODM 业务中未开具销售发票，已暂估确认收入并已结转成 本的产品，冲减相应收入及成本。 公司对 2022 年应收上海保资的往来款项坏账准备进行了重新梳理，公司计提 信用减值损失的方法为：逾期款项账面余额扣除保全冻结的上海保资银行账户资 金、保全的所有权归属于上海保资的存货价值，按该差额计提信用减值损失。由 于 2022 年公司暂估对上海保资的应收账款金额为不含税金额，故计算信用减值损 失时对保全资产按不含税金额进行调整。 公司对 2022 年度国美通讯（浙江）有限公司向北京国美安迅仓储服务有限公 司销售便携式打印机等物品会计处理进行了梳理，上述物品已于 2022 ...

审核 报 告 国美通讯设备股份有限公司 亨安专审字(2024)第 010014 号 国美通讯设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了国美通讯设备股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表和 2023 年度合并及母公司利润表、股 东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了亨安审字 (2024)第 010131 号带强调事项段、持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 在对上述财务报表及附注审计的基础上,我们审核了贵公司编制的《国美通讯设备股份有限 公司前期会计差错更正情况专项说明》(以下简称"前期会计差错更正情况专项说明")。 亨安专审字(2024)第 010014 号 广东 亭 安 会 计 师 事 务 所 ( 普 通 合 伙 ) GUANGDONG HENG'AN CERTIFIED PUBLICE ACCOUNTANTS " 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// z tc. ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-29 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （三）审议通过《关于审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》； 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案均获得通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于2024年4月12日以 电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第八次会议的通知，并于4月 23日以通讯方式召开了此次会议。 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-30 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女 士代为出席并表决。 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式向公司全体监事发出了关于召开第十二届监事会第四次会议的通 知，并于 4 月 23 日以通讯方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 2 人， 监事会主席丁江宁先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已委托监事王娜女士代为 出席并表决，会议由与会监事共同推举的王娜女士主持，本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会审议议案情况： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）审议通过《关于公 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》相关要求，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"） 董事会就公司在任独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的独立性进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事丁俊杰先生、王忠诚先生、李兴尧先生的任职经历及个人签 署的相关自查文件，上述三位独立董事 2023 年度均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东 之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-35 国美通讯设备股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：国美通讯设备股份有限公司对子公司嘉兴京美电子科 技有限公司、国美通讯（浙江）有限公司的担保以及子公司对母公司的担保。 一、 担保情况概述 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）为满足经营 资金需要，统筹安排融资事务，提高审批效率，根据相关监管制度及《公司章 程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的有关规定，公司根据实际 或拟开展的融资业务，对公司 2024 年度合并报表体系内的担保额度情况进行 如下预计： 2023 年末，公司对控股子公司的实际担保余额为 4,990 万元。 2023 年度公司及其控股子公司发生的担保均为经董事会、股东大会审议批 准的上市公司合并报表体系内的担保业务，未发生超过股东大会批准额度的对 本次担保预计金额：15,000 万元人民币。 截至本公告披露日，公 ...