致：国美通讯设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师列席了国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的有关事 宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件， 随其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-132 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 （三）生产经营风险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日连续 2 个交易日涨停，截至目前，公司基本面未发生重大变化。敬请广大 投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。鉴于近期公司股票价格波动较 大，现对相关风险郑重提示如下： 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 11 月 8 日、11 月 11 日连续 2 个交易日涨停，近期股票价 格波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因素， 切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 （二）公司股票可能被终止上市的风险 因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：2024-131 国美通讯设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 163 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 136,073,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.6814 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长王瀚先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-130 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 5 亿元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公告为公司可能触发市值退市的第一次终止上市风险提示公告。根据《股票 上市规则》第9.2.5条第一款的规定，上市公司出现连续10个交易日（不含公司股票 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）股票 2024 年 11 月 6 日收盘价为 1.67 元，市值为 4.77 亿元，首日低于 5 亿元。根据《上海证券 交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（五） 项的规定，上市公司出现连续 20 个交易日在上海证券交易所（下称"上交所"） 的每日股票收盘总市值均低于 5 亿元情形的，上交所将决定终止公司股票上市， 属于交易类强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《股票上市规则》第 9.6.1 条第二款的规定，交易类强制退市公司股票 不进入退市整理期。敬请广大投资 ...

东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"或"保荐机构"）作为国美 通讯设备股份有限公司（以下简称"国美通讯"、"公司"或"发行人"）非公开 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的规定，对国美通讯募集资金账户部分资金被划扣事项进行了核查，核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 募集资金金额及到位情况 关于国美通讯设备股份有限公司 募集资金账户部分资金被扣划的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]829 号文《关于核准国美通讯设 备股份有限公司非公开发行股票的批复》，国美通讯非公开发行人民币普通股 32,857,166 股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行价格为 5.04 元/股，发行总 额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费用 7,022,609.13 元(不含增值税发行 费用 6,632,023.34 元)，实际募集资金净额为 158,577,5 ...

一、会议安排 1、会议时间： 国美通讯设备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议材料 二〇二四年十一月十一日 | | | | 一、会议安排 2 | | | --- | --- | | 二、表决办法说明 | 2 | | 三、注意事项 | 3 | | 四、会议议程 | 3 | | 五、会议议案 | 4 | | 议案一：关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的 | | | 议案 | 5 | | 议案二：关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案 | 6 | | 议案三：关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | | 议案四：关于公司董事薪酬方案的议案 10 | | | 议案五：关于公司监事薪酬方案的议案 11 | | 国美通讯 2024 年第二次临时股东大会会议材料 现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 14:00 现场会议签到时间：2024 年 11 月 11 日下午 13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-129 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）股票于 2024 年 10 月 31 日、11 月 1 日、11 月 4 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累 计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波 动。 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元； 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于 2024 年 4 月 26 日被实施退市风 险警示。公司 2021 年-2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出 具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报 ...

本公司于 2024年11月4日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内容 进行了核查并回复如下: 截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! 山东龙脊岛建设有限公司 关于国美通讯股票交易异常波动的询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-128 公司股票2024年11月4日收盘价为1.68元，市值为4.79亿元，低于5亿元，公司 股票存在可能因市值低于5亿元被终止上市的风险。 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票可能存在因市值低于 5 亿元而终止上市 的风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）股票 2024 年 11 月 4 日收盘价为 1.68 元，市值为 4.79 亿元，低于 5 亿元。根据《上海证券交易 所股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（五）项的 规定，上市公司出现连续 20 个交易日在上海证券交易所（下称"上交所"）的每 日股票收盘总市值均低于 5 亿元情形的，上交所将决定终止公司股票上市，属于 交易类强制退市。敬请广大投资者注意投资风险。 根据《股票上市规则》第9.2.1条第一款第（五）项的规定，上市公司出现连续 20个交易日在上交所的每日股票收盘总 ...

附件：毕伟伟先生简历 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-126 国美通讯设备股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 毕伟伟，男，30 岁，中共党员，南京信息工程大学财务管理专业本科学历。 2016 年入职南京国美电器有限公司财务部；2017 年 1 月至 2017 年 12 月，任国美 电器有限公司财务中心资金主管；2018 年 1 月至 2018 年 12 月，任国美电器有限 公司财务共享中心高级资金主管；2019 年 1 月至 2019 年 12 月，任永乐（中国） 电器销售有限公司财务经理；2020 年 1 月至 2020 年 12 月，任嘉兴市永乐家电有 限公司财务总监；2021 年 1 月加入国美通讯，担任财务副总监。 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年十月三十日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 30 日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务 ...