证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-116 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于公司董事、监事薪酬方案的公告》 （公告编号：临 2024-119）。 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 特此公告。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知，并于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委 托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-119 国美通讯设备股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十二 届董事会第十五次会议、第十二届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事薪 酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事在审议相关议案时均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任其他职务的董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取董事津贴。 （2）不在公司担任其他职务的非独立董事的津贴标准为每人每年 7.2 万元人民币 （税前），独立董事的津贴标准为每人每年 9 万 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-117 国美通讯设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）拟续聘广东亨安会计师事务所（普 通合伙）（下称"亨安所"）为公司2024年度的财务及内控审计机构。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 机构性质：普通合伙企业 成立日期：2021 年 3 月 3 日注册地址：广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第 十一层 1116 单元 首席合伙人：吴朝晖 执业资质：亨安所于 2021 年 4 月 7 日，经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号 文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证 监会证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司在中国银行股份有限公司嘉兴秀 洲支行开立的募集资金专项账户解除冻结金额 23.70 万元，截至本公告披露日，该账 户余额为 57.83 万元，实际被冻结金额为 57.83 万元，累计冻结保全金额为 112.04 万 元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-114 京美电子于 2024 年 10 月 18 日向法院支付执行款 17.18 万元，当日法院已解除对 京美电子的强制执行措施，解除金额 17.18 万元。 （三）王玲劳动合同纠纷案解除冻结情况 公司于 2024 年 9 月 14 日披露《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公告编 号：临 2024-107），原京美电子员工王玲因与京美电子的劳动合同纠纷，向法院申请 强制执行，冻结金额为 0.77 万元。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 1 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-113 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票不 停牌。 公司股票自2024年10月15日起将被叠加实施其他风险警示。 实施其他风险警示后公司股票简称仍为"*ST美讯"，公司股票代码仍为 "600898"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。 实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 美讯" （二）股票代码仍为"600898" （三）实施其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 15 日 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 公司于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03820230 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-111 国美通讯设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 《行政处罚决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券 监督管理委员会（下称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知 书》（编号：证监立案字 0382023029 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据 《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证 监会决定对公司立案。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《关于收到 中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：临 2023-71）。 2024 年 4 月 15 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告 知书》（处罚字〔2024〕52 号），具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<行政处罚及市场禁入事先告知书 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-112 截至本公告披露日，郭晨先生未持有公司股份。郭晨先生辞去公司财务总监职务 不会对公司的日常经营管理产生不利影响，公司董事会将按照相关规定尽快完成财务 总监的选聘工作。公司董事会对郭晨先生在公司担任财务总监职务期间所作的工作表 示感谢。 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年十月十四日 国美通讯设备股份有限公司 关于财务总监辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司财务总监郭 晨先生提交的书面辞职报告，郭晨先生因个人原因辞去公司财务总监职务。根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，郭晨先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-110 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经公司自查，并书面函证公司控股股东及实际控制人，公司不存在应披露 而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2024年9月26日、9月27日、9月30日连续三个交易日内日收盘价格 涨跌幅偏离值累计超过12%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了自查核查，并书面函证 公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 9 月 26 日、 9 月 27 日、9 月 30 日连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， ...