国美通讯设备股份有限公司 （2024 年 10 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | 第三节 | 董事会 77 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-115 《国美通讯会计师事务所选聘制度》已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知，并 于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：2024-120 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-116 国美通讯设备股份有限公司 第十二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）审议《关于公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。 基于谨慎性原则，监事会全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于公司董事、监事薪酬方案的公告》 （公告编号：临 2024-119）。 公司全体监事均出席本次监事会。 没有监事对本次监事会议案投反对/弃权票。 本次监事会所有议案均获得通过。 特此公告。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体监事发出关于召开第十二届监事会第七次会议的通知，并于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。应出席监事 3 人，实际出席 3 人，授权委 托 0 人，会议由公司监事会主席丁江宁先生主 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-119 国美通讯设备股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第十二 届董事会第十五次会议、第十二届监事会第七次会议，分别审议了《关于公司董事薪 酬方案的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》，基于谨慎性原则，公司全体董事、 监事在审议相关议案时均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议。现将薪酬 方案公告如下： 一、适用对象 公司董事、监事。 二、适用期限 自公司股东大会审议通过后生效至股东大会审议通过新的薪酬方案为止。 三、薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任其他职务的董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作 绩效并结合公司经营业绩等因素按照公司制度综合评定薪酬，不领取董事津贴。 （2）不在公司担任其他职务的非独立董事的津贴标准为每人每年 7.2 万元人民币 （税前），独立董事的津贴标准为每人每年 9 万 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-117 国美通讯设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）拟续聘广东亨安会计师事务所（普 通合伙）（下称"亨安所"）为公司2024年度的财务及内控审计机构。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 机构性质：普通合伙企业 成立日期：2021 年 3 月 3 日注册地址：广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第 十一层 1116 单元 首席合伙人：吴朝晖 执业资质：亨安所于 2021 年 4 月 7 日，经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号 文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证 监会证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证 ...

国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司在中国银行股份有限公司嘉兴秀 洲支行开立的募集资金专项账户解除冻结金额 23.70 万元，截至本公告披露日，该账 户余额为 57.83 万元，实际被冻结金额为 57.83 万元，累计冻结保全金额为 112.04 万 元。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-114 京美电子于 2024 年 10 月 18 日向法院支付执行款 17.18 万元，当日法院已解除对 京美电子的强制执行措施，解除金额 17.18 万元。 （三）王玲劳动合同纠纷案解除冻结情况 公司于 2024 年 9 月 14 日披露《关于公司部分募集资金被冻结的公告》（公告编 号：临 2024-107），原京美电子员工王玲因与京美电子的劳动合同纠纷，向法院申请 强制执行，冻结金额为 0.77 万元。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 10 月 1 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕187 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定 根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（〔2024〕 108 号，以下简称《决定书》）查明的事实，国美通讯设备股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责 履行方面存在以下违规行为。 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，证券简称：*ST 美讯，证券代 码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 董晓红，国美通讯设备股份有限公司时任董事； 方 巍，国美通讯设备股份有限公司时任监事长。 一、上市公司及相关主体违规情况 （一）公司 2020 年年度报告存在虚假记载 公司 2020 年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的 苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同 闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。公司通过虚假贸易业务虚 增 2020 年度营业收入 57,823.56 万元、营业成本 5 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-113 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票被叠加实施其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次叠加其他风险警示，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票不 停牌。 公司股票自2024年10月15日起将被叠加实施其他风险警示。 实施其他风险警示后公司股票简称仍为"*ST美讯"，公司股票代码仍为 "600898"，公司股票交易日涨跌幅限制仍为5%。 实施其他风险警示后公司股票继续在风险警示板交易。 一、证券种类与简称、证券代码以及实施风险警示的起始日 （一）股票种类与简称：A 股股票简称仍为"*ST 美讯" （二）股票代码仍为"600898" （三）实施其他风险警示的起始日：2024 年 10 月 15 日 二、叠加实施其他风险警示的适用情形 公司于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 03820230 ...