证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-124 公司于 2023 年 7 月 29 日披露了《国美通讯关于公司募集资金被冻结、扣划的公 告》（公告编号：临 2023-51），上海航清建设工程有限公司（下称"上海航清"） 因与京美电子的建设工程合同纠纷，向法院提出诉讼保全申请并提供担保。法院裁定 对京美电子实施财产保全措施，冻结保全京美电子中行秀洲专户资金 57.57 万元。 2024 年 5 月，京美电子收到嘉兴市南湖区人民法院出具的《民事判决书》，判决 京美电子支付上海航清工程款 57.57 万元，驳回上海航清的其他诉讼请求。2024 年 5 月，京美电子向嘉兴市中级人民法院提起上诉，诉求撤销一审判决，改判驳回上海航 清的诉讼请求，本案诉讼费由上海航清承担。2024 年 9 月，京美电子收到嘉兴市中级 人民法院出具的《民事判决书》，判决驳回京美电子的上诉请求，维持原判。因上述 生效判决公司募集资金投资项目欠付上海航清工程款 57.57 万元，法院于 2024 年 10 月 28 日强制扣划京美电子中行秀洲专户资金 57.57 万元。 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集 ...

山东龙脊岛建设有限公司 本公司于 2024年10月28 日收到贵公司发来的《国美通讯设备股份有限公 司关于股票交易异常波动的询证函》(下称"询证函"),本公司就询证函相关内 容进行了核查并回复如下: 截至目前,本公司及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息,包括但 不限于涉及国美通讯的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复! 关于国美通讯股票交易异常波动的询证函的回复 国美通讯设备股份有限公司: ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-122 国美通讯设备股份有限公司 关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、职工代表监事辞职的情况 截至本公告披露日，毕伟伟先生未持有公司股份。公司监事会对毕伟伟先生任 职职工代表监事为公司所做的工作表示感谢。 国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"或"国美通讯"）监事会于近日 收到公司职工代表监事毕伟伟先生提交的书面辞职报告，毕伟伟先生因工作调整申请 辞去公司第十二届监事会职工代表监事一职，辞职后毕伟伟先生继续在公司任职。鉴 于毕伟伟先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数且监事会职工代 表人数少于监事会成员的三分之一，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞 职报告将在选举新任职工代表监事后生效。 二、补选职工代表监事的情况 为保证公司监事会的规范运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召开职工大会，经与会 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-123 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 10 月 24 日、 10 月 25 日、10 月 28 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%， 根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣 除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元； 2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票于 2024 年 4 月 26 日被实施退市风 险警示。公司 2021 年-2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净 利润孰低者均为负值，且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出 具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-121 国美通讯设备股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 公司于2024年8月31日发布《2024年半年度报告》。公司2024年半年度营业收 入为578.62万元、归属于上市公司股东的净利润为-2,228.43万元、归属于上市公司 股东的净资产为-10,558.91万元。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日连续 2 个交易日涨停，截至目前，公司基本面未发生重大变化。敬请广大 投资者理性投资，提高风险意识，注意投资风险。鉴于近期公司股票价格波动较 大，现对相关风险郑重提示如下： 一、相关风险提示 （一）二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日连续 2 个交易日涨停，近期股票 价格波动较大。敬请广大投资者充分了解股票交易市场风险及公司披露的风险因 素，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。 （二）公司 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所的执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 2 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 5 | | 第五章 | 监管与处罚 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为规范国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及《国美通讯设备股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告等发表审计意见、出具审计报告的行为。从事 除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会及 股东大会审议通过前聘请 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-118 国美通讯设备股份有限公司 关于变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2024年10月25日 召开了第十二届董事会第十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果， 审议通过了《关于公司变更经营期限暨修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、经营期限变更情况 公司营业执照的经营期限将于2024年11月13日届满，为了公司的经营发展，公司 决定变更营业期限为长期。 二、《公司章程》部分条款的修订情况 国美通讯设备股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十五日 除上述条款修订外，原《公司章程》的其他条款内容不变。修订后的《公司章 程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理 后续工商变更、章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以工商 ...

国美通讯设备股份有限公司 （2024 年 10 月修订） | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 8 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 独立董事 20 | | 第三节 | 董事会 77 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 内部 ...

国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：临 2024-115 《国美通讯会计师事务所选聘制度》已于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）予以披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2024 年 10 月 20 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十五次会议的通知，并 于 10 月 25 日以通讯的方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董 事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于制定<国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度> 的议案》 为规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护公司及股东利益，提高审计工作和 财务信 ...

证券代码：600898 证券简称：*ST 美讯 公告编号：2024-120 国美通讯设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 19A 层 1 号会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用 ...