一、独立董事的基本情况 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会实施换届选举。本 人因任期满六年，换届后不再担任公司独立董事。 国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 于秀兰 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）第十一 届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法 规和《公司章程》的规定和要求，独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义 务，参与董事会决策并发表独立客观意见，注重与公司董事会及管理层的有效 沟通，及时、深入地了解公司运营情况和董事会决议执行情况，切实维护公司 整体利益、保护中小股东合法权益。 现根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，对2023年度任 期内履行职责情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 于秀兰，研究生学历，注册会计师、评估师、税务师。现任山东资产评估 协会常务理事、山东隆越担保有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 2023 年度任期内未在公司担任除独立董事以外的 ...

国美通讯设备股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和国美通讯设备股份有限公司（下称 "国美通讯"或"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定 和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东亨安会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"），成立于 2021 年 3 月 3 日，注册地址为广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单 元，亨安所于 2021 年 4 月 7 日经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号文批准， 取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证监 会证券服务业务会计师事务所备案。 亨安所执行事务合伙人为吴朝辉先生，截至 202 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项的 专项说明 国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）审计机构广东亨 安会计师事务所（普通合伙）（下称"亨安所"）针对公司 2023 年度财务报表，出 具了亨安审字（2024）第 010131 号带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落 无保留意见审计报告。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号—— 非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》的规 定，现对审计报告中持续经营重大不确定性段落意见涉及事项的专项说明如下： 一、审计报告涉及的强调事项段、持续经营重大不确定性段落事项 （一）强调事项 如审计报告中"强调事项"段所述： 亨安所提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、（一）重要的期后事 项所述，因公司涉嫌信息披露违法违规，于 2023 年 12 月 6 日收到中国证券监督 管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号:证监立案字 0382023029 号）。 经查，公司因 2020 年年度报告存在虚假记载，2020 年非公开发行股票构成欺 诈发行，2021 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥3,871,289.02, representing a decrease of 67.23% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥11,314,001.60, with a significant decline in orders leading to reduced revenue[3][4]. - Total revenue for Q1 2024 was CNY 3,871,289.02, a decrease of 67.24% compared to CNY 11,812,650.07 in Q1 2023[14]. - Net loss for Q1 2024 was CNY 12,086,382.82, compared to a net loss of CNY 17,922,855.73 in Q1 2023, showing an improvement of 32.25%[14]. - The total comprehensive loss for Q1 2024 was CNY -11,927,130.66, compared to CNY -17,747,593.63 in Q1 2023, indicating a reduction in losses of 32.56%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was a negative ¥210,780.21, indicating a cash outflow during the quarter[3]. - In Q1 2024, the cash inflow from operating activities was CNY 14,859,778.34, slightly up from CNY 14,503,465.96 in Q1 2023, indicating a growth of 2.5%[18]. - The cash outflow for purchasing goods and services decreased to CNY 6,876,846.19 from CNY 9,614,892.83, a reduction of approximately 28.5%[18]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -210,780.21, an improvement compared to CNY -29,067,770.18 in the same quarter last year[18]. - The company reported a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -1,788,404.87 for Q1 2024, compared to a much larger decrease of CNY -34,902,437.34 in Q1 2023[18]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥238,646,304.29, down 5.40% from the end of the previous year[4]. - The company's total assets decreased to CNY 238,646,304.29 as of March 31, 2024, down from CNY 252,267,940.83 at the end of 2023, a decline of 5.41%[11]. - Total liabilities as of March 31, 2024, were CNY 268,078,935.27, slightly down from CNY 269,773,441.15 at the end of 2023[11]. - The company’s current liabilities totaled CNY 212,230,519.37, an increase from CNY 206,600,211.52 at the end of 2023[11]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,043, with the top ten shareholders holding a total of 36.32% of the company's total equity[7][9]. - Shandong Longji Island Construction Co., Ltd. held 28.34% of the shares, with 59.38% of its holdings pledged[8][9]. - Beijing Zhansheng Investment Co., Ltd. held 7.98% of the shares, with its entire holding pledged and involved in litigation risks[8][9]. Cost Management - The company is actively taking cost-cutting measures to address the decline in business orders, resulting in a reduction in losses[5][6]. - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 15,984,672.25, down from CNY 30,133,289.61 in Q1 2023, reflecting a reduction of 47.10%[14]. Cash and Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to CNY 5,027,209.74 from CNY 7,210,290.71, a decline of 30.25%[10]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at CNY 1,231,188.42, down from CNY 35,099,226.87 in Q1 2023[18]. - The cash outflow from financing activities was CNY 1,580,625.84, significantly lower than CNY 14,817,023.51 in Q1 2023, marking a decrease of about 89.3%[18]. - The cash inflow from financing activities was CNY 0 in Q1 2024, compared to CNY 10,000,000.00 in Q1 2023[18]. - The company did not report any cash inflow from investment activities in Q1 2024, while it had an outflow of CNY 1,013,460.75 in Q1 2023[18]. - The company experienced a positive impact of CNY 3,001.18 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents in Q1 2024, contrasting with a negative impact of CNY -4,182.90 in Q1 2023[18]. Accounting Standards - The company has not adopted new accounting standards for the year 2024, as indicated in the report[19].

国美通讯设备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 李兴尧 2023 年 7 月 18 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了第十 二届董事会，选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李兴尧，硕士学位，教授、高级会计师、注册会计师、注册税务师。现任 教于常州大学，兼任江苏中利集团股份有限公司、常州中英科技股份有限公司 独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人已向公司董事会提交了独立性自查情况报告，本人 2023 年度未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位担任任何职务， 与公司及其主要股东之间不存在利害关系或其他可能影响其进行独立客观判 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 作为国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引 ...

国美通讯设备股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计委 员会职责。现对 2023 年度履职情况总结如下： 一、董事会审计委员会的人员组成 2023 年 1 月 1 日至 7 月 18 日，公司第十一届董事会审计委员会由独立董事于 秀兰女士、独立董事王忠诚先生及董事周明女士三名董事组成。主任委员由具有 会计专业经验的独立董事于秀兰女士担任。 2023 年 7 月 18 日，公司董事会进行换届选举，公司第十二届董事会审计委员 会由独立董事李兴尧先生、独立董事王忠诚先生及董事吴茜女士三名董事组成。 主任委员由具有会计专业经验的独立董事李兴尧先生担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了七次会议，2023 年第一至第四次会议 由第十一届审计委员会组织召开，2023 年第五至第七次会议由第十二届审计委员 会组织召开。审计委员会委员均出席报告期内召开的各次审计委员会会议，会议 具体情况如下： | 会议名称 | ...

2023 年，公司营业收入大幅下滑，经营亏损。受行业需求萎缩等影响，工厂订单 严重不足，本期仅实现主营业务收入 3,556.16 万元；收入规模下降无法覆盖较多的固 定成本，本期公司主营业务毛利额为-2,881.80 万元，无法支撑公司整体 4,260.23 万元 的费用，加之部分业务相关应收款、预付款计提较多的坏账损失，物料计提跌价损失 等导致本期亏损较大。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-34 国美通讯设备股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月23日，国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）召开第十二届董事 会第八次会议、第十二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实 收股本总额三分之一的议案》。根据广东亨安会计师事务所（普通合伙）的审计，公 司2023年度归属于上市公司股东的净亏损1.12亿元，截至2023年12月31日，合并财务 报表未弥补亏损为16.27亿元，实收股本为2.85亿元，公 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，现将国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯" 或"公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-32 国美通讯设备股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准国美通讯设备股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]829 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 32,857,166 股，募集资金总额为 165,600,116.64 元，扣除含增值税发行费 用 7,022,609.13 元（不含增值税发行费用 6,632,023.34 元），实际募集资金净额 为158,577,507 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2024-36 国美通讯设备股份有限公司 关于实施退市风险警示及继续实施其他风险警示暨停 牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因公司 2023 年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与 主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于 1 亿元；2023 年度经审计期末净资产为负值，公司股票将被实施退市风险警示；公司 2021 年 -2023 年连续 3 个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且 2023 年度广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司出具了带有强调事项段、 持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，公司股票继续实施其他风险 警示，本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2024-33 国美通讯设备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）根据《企业会计准则》等相关规定 的要求，为真实准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值以及 2023 年度的经营成果，对合并范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测 试结果，公司需计提的资产减值准备金额为 4,999.05 万元。本次计提减值准备已经广 东亨安会计师事务所（普通合伙）审计确认。 一、计提资产减值准备的概述 经减值测试及会计师审计，本期计提信用减值损失 2,687.02 万元；计提资产减值 损失 2,312.03 万元，为存货跌价损失。以上信用减值损失、资产减值损失合计 4,999.05 万元。按类别列示如下： 单位：万元 | 项目（损失以"-"号填列） | 金额 | | --- | --- | | 信用减值损失—坏账损失 | -2,687.02 | | 资产 ...