证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-72 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年12月13日 以电子邮件形式向全体董事发出关于紧急召开第十二届董事会第六次会议的通知，并 于12月14日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席 董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 董事会同意公司为惠州德恳电子科技有限公司对大连龙宁科技有限公司在（2023） 粤 13 民终 1092 号《民事判决书》项下的部分债务提供连带保证责任，担保金额预计 1,176.18 万元，担保期限为债务到期日后三年。 公司全体董事均出席本次董事会。 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会所有议案 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-73 国美通讯设备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 特别风险提示：截止本公告披露日，公司实际对外担保余额为人民币 4,990 万元（不含本次担保），占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净资产的 154.27%；惠州德恳电子科技有限公司最近一期经审计资产负债率为 159.37%； 敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为妥善解决国美通讯设备股份有限公司（下称"国美通讯"或"公司"） 全资子公司惠州德恳电子科技有限公司（下称"德恳电子"）与大连龙宁科技 有限公司（下称"大连龙宁"）的诉讼纠纷，消除子公司资产冻结等不利影响， 公司拟为德恳电子对大连龙宁在（2023）粤 13 民终 1092 号《民事判决书》项 下的部分债务提供连带保证责任，担保金额预计 1,176.18 万元，担保期限为债 务到期日后三年。 公司于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式召开第十二届董事会第 ...

本次董事会审议上述担保事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规 和《公司章程》等的规定。 国美通讯设备股份有限公司独立董事 关于公司为全资子公司提供担保的独立意见 依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规，作为国美通讯设备股份有限公司（下称"公 司"）的独立董事，对公司第十二届董事会第六次会议《关于公司为全资子公司 提供担保的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议 案所涉及的事项发表独立意见如下： 本次公司为惠州德恳电子科技有限公司（下称"德恳电子"）就德恳电子对 大连龙宁科技有限公司（下称"大连龙宁"）应承担的债务向大连龙宁承担连带 保证责任事项，担保对象为公司全资子公司，财务风险处于可控制范围内，符合 公司经营和发展需要，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：丁俊杰、王忠诚、李兴尧 二〇二三年十二月十四日 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-71 国美通讯设备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到中国 证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会 立案告知书》（编号：证监立案字 0382023029 号）。因公司涉嫌信息披露违法 违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法 规，中国证监会决定对公司立案。 立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的相关调查工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营 活动正常开展。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊 登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-70 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金被冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日查询银行账 户发现公司存在募集资金被冻结的情况，具体情况公告如下： 一、募集资金被冻结的基本情况 公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京美电子"）在中国银行股 份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户存在资金被冻结的情况，具体如 下： 单位：万元 | 序号 | 开户人 | 开户行 | 银行账号 | 账户余额 | 前次被冻 | | 本次被冻 | 累计实际 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 结金额 | 1 | 结金额 | 被冻结金额 | | | 1 | 嘉兴京美电子 | 中国银行股份有限 | 403979990291 | 112.75 | 5 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-69 国美通讯设备股份有限公司 关于全资子公司诉讼调解进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上述诉讼案件的具体情况详见公司于 2022 年 10 月 10 日、2022 年 11 月 30 日和 2023 年 6 月 1 日披露的相关诉讼公告。 二、本次诉讼调解的进展情况 截至本公告披露日，上海保资仅按期支付第一期货款 365.08 万元，剩余两期货款 共计 2,000 万元未按照《民事调解书》的约定按时足额支付。 三、本次案件对公司本期利润或期后利润的影响 基于谨慎性原则，公司前期已按照会计政策对上海保资的应收账款计提了坏账准 备 1,779.54 万元，对公司本期利润或期后利润具体影响以审计机构年度审计确认后的 结果为准。 公司将加强与上海保资的谈判，积极督促其履约还款，公司保留进一步采取法律 措施包含但不限于向人民法院申请强制执行等权利，以最大限度的维护上市公司及全 体股东的利益。公司将根据案件的后续情况及时履行信 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-68 国美通讯设备股份有限公司 关于累计新增诉讼、仲裁及已披露诉讼事项的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次累计新增诉讼、仲裁案件涉案金额为918.87万元。其中，公司全资 子公司作为原告方的诉讼金额为36.87万元；公司及控股子公司作为被告方的诉 讼、仲裁金额为882.00万元。 是否对上市公司损益产生负面影响：因部分案件尚未开庭审理或尚未裁 决，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的具体影响。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，国美通讯设备股份有限公 司（下称"公司"或"国美通讯"）对公司及控股子公司新增诉讼、仲裁事项进 行统计，截止本公告披露日，公司及子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称"京 美电子"）、惠州德恳电子科技有限公司（下称"德恳电子"）、上海爱优威软 件开发有限公司（下称"上海爱优威"）、国美通讯设备股份有限公司上海分公 司（下称"国美通讯上海分"）自 2023 年 5 月 16 日至 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年11月13日 召开第十二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任王伟静女士为公司董事 会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。 公司财务总监郭晨先生不再代行董事会秘书职责。公司对郭晨先生在任职期间所 作的工作表示感谢。 王伟静女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经上 海证券交易所审核通过。王伟静女士具备担任上市公司董事会秘书所必须的专业知识、 工作经验及相关任职条件，具有良好的职业道德和个人品质，未持有公司股份，不存 在相关法律法规规定的不得担任董事会秘书的情形。公司独立董事对聘任董事会秘书 的事项发表了同意的独立意见。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-67 国美通讯设备股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 特此公告。 国美通讯设备股份有限公司 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-66 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于2023年11月8日 以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第五次会议的通知，并于11 月13日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事 7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员、高级管理人员、高级管理 人员候选人列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议议案情况 （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 董事会同意聘任王伟静女士为公司董事会秘书，公司财务总监郭晨先生不再代行 董事会秘书职责。具体内容详见公司同日披露的临 2023-67 号《国美通讯关于聘任董 ...

2023 年 11 月 1 日，因山东龙脊岛触发融资融券协议约定的违约条款，首创证券 对部分股票进行了违约处置，山东龙脊岛被以集中竞价交易方式强制平仓国美通讯股 份共计 2,451,272 股，占国美通讯总股本的 0.86%。 2023 年 11 月 2 日，山东龙脊岛将首创证券的剩余融资款项全部归还完毕。 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-65 国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东解除融资融券业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2023 年 11 月 3 日接到控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称"山东龙脊岛"）关于解除融资融券 业务的通知，具体情况如下： 山东龙脊岛于 2019 年 1 月 2 日与首创证券股份有限公司（下称"首创证券"） 开展融资融券业务。截止 2019 年 2 月 19 日，山东龙脊岛通过首创证券客户信用交易 担保证券账户持有国美通讯股份 40,179,465 股，具体内容详见公司分别 ...