国美通讯设备股份有限公司 关于控股股东股份变动的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况：截至本公告披露日，国美通讯设备股份有限 公司（下称"公司"或"国美通讯"）控股股东山东龙脊岛建设有限公司（下称 "山东龙脊岛"）持有公司股票 80,885,359 股，占公司总股本的比例为 28.34%； 山东龙脊岛的一致行动人北京战圣投资有限公司（下称"北京战圣"）持有公司 股票 22,765,602 股，占公司总股本的比例为 7.98%。 本次股份变动情况：公司于近日收到控股股东山东龙脊岛的《告知函》， 因其与首创证券股份有限公司（下称"首创证券"）开展的融资融券业务到期未 按协议全额还款，触发协议约定的违约条款，首创证券对部分股票进行了违约处 置。2023 年 11 月 1 日，山东龙脊岛被以集中竞价交易方式强制平仓公司股份共 计 2,451,272 股，其所持有的公司股份数量由 83,336,631 股变为 80,885,359 股， 本次变动股份占公司总股本的 0.8 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥8,458,611.58, a decrease of 63.59% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of ¥15,026,608.66, with a year-to-date loss of ¥48,738,477.51[2]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.0527, and the diluted earnings per share was also -¥0.0527[2]. - The company reported a significant decline in operating revenue for the year-to-date period, down 69.40% due to insufficient business orders and reduced OEM and ODM activities[4]. - In the first three quarters of 2023, the company's operating revenue was CNY 31.37 million, a significant decrease from CNY 102.54 million in the same period of 2022, representing a decline of approximately 69.4%[14]. - The net profit attributable to the parent company for the first three quarters of 2023 was a loss of CNY 48.74 million, compared to a loss of CNY 40.20 million in the same period of 2022, indicating a worsening of approximately 21.4%[14]. - The company reported a total loss of CNY 54.29 million for the first three quarters of 2023, compared to a loss of CNY 47.90 million in the same period of 2022, indicating a worsening of approximately 13.5%[14]. - In Q3 2023, the company reported a net loss attributable to shareholders of RMB -48,934,717.38, compared to RMB -40,387,954.49 in Q3 2022, indicating a decline of approximately 21.5% year-over-year[15]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was RMB -54,671,605.00, compared to RMB -48,274,990.66 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 13.5%[15]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥315,150,692.31, down 23.26% from the previous year[3]. - As of September 30, 2023, the company's total assets amounted to CNY 315.15 million, down from CNY 410.66 million at the end of 2022, reflecting a decrease of about 23.2%[12]. - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 262.36 million, a reduction from CNY 303.20 million at the end of 2022, showing a decrease of approximately 13.5%[12]. - The company's net assets attributable to shareholders were negative CNY 16.59 million as of September 30, 2023, compared to positive CNY 32.35 million at the end of 2022, indicating a significant decline[12]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was a net outflow of ¥40,178,400.87[2]. - For the first nine months of 2023, cash inflows from operating activities totaled RMB 47,481,730.34, a significant decrease of 75.7% from RMB 194,726,162.16 in the same period of 2022[18]. - The net cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was RMB -40,178,400.87, slightly improved from RMB -43,743,199.43 in the previous year[18]. - The company experienced a net cash outflow from financing activities of RMB -17,583,292.08 in the first nine months of 2023, compared to RMB -31,640,021.43 in the same period of 2022, showing an improvement of 44.5%[18]. - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, were CNY 14.60 million, a decrease from CNY 77.27 million at the end of 2022, indicating a decline of approximately 81.1%[11]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at RMB 11,026,087.03, down from RMB 42,089,329.65 at the end of Q3 2022, a decrease of 73.8%[18]. - The company reported cash inflows from financing activities of RMB 67,900,000.00 in the first nine months of 2023, down from RMB 125,400,000.00 in the same period of 2022, a decline of 45.9%[18]. - The cash outflows for purchasing goods and services in the first nine months of 2023 were RMB 32,055,994.02, a decrease of 79.8% from RMB 158,230,066.71 in the same period last year[18]. Shareholder Information - The company had a total of 15,319 ordinary shareholders at the end of the reporting period[6]. - The largest shareholder, Shandong Longqi Island Construction Co., Ltd., held 29.20% of the shares[7]. Government Support - The company reported a total of ¥132,250.83 in government subsidies related to its normal business operations[4]. Research and Development - The company's research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 2.66 million, down from CNY 5.11 million in the same period of 2022, reflecting a decrease of about 47.9%[14]. Risk Warning - The company has warned that if the audited net profit for 2023 is negative and operating revenue is below CNY 100 million, it may face delisting risk according to the Shanghai Stock Exchange regulations[9]. Business Operations - The company did not report any new product launches or significant market expansion strategies during the quarter[19].

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：2023-63 国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历下区趵突泉北路 12 号 5 层国美 通讯设备股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 118,030,833 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 41.3590 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等 本次会议由公司董事长宋林林先生主持，采取现场与网络投票相结合的表决 方式，表决方式符合有关法 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：国美通讯设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称"《股 东大会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律 师列席了国美通讯设备股份有限公司（以下简称"公司"）2023年第四次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的有关事宜 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法 ...

国美通讯设备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议材料 二〇二三年十月十二日 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、会议安排 2 | | | --- | --- | | 二、表决办法说明 3 | | | 三、注意事项 3 | | | 四、会议议程 4 | | | 五、会议议案 4 | | | 议案一：关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 议案二：关于公司修订《公司章程》部分条款的议案 | 9 | | 议案三：关于公司修订《独立董事制度》的议案 | 18 | | 议案四：关于公司修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 | 19 | | 议案五：关于公司修订《董事会议事规则》部分条款的议案 | 21 | 1 国美通讯 2023 年第四次临时股东大会会议材料 一、会议安排 1、会议时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:00 现场会议签到时间：2023 年 10 月 12 日下午 13:30-14:00 网络投票时间：采用上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-62 二、其他情况说明 截至本公告披露日，上述募集资金解除冻结后，公司募集资金账户共冻结资金 57.57 万元。因公司募集资金投资项目已于 2022 年 12 月 29 日结项，节余募集资金已 转出补充流动资金，募集资金账户剩余金额主要为已签订合同待支付金额（含合同尾 款及质保金）。上述冻结情况不会对公司日常经营产生重大影响。 国美通讯设备股份有限公司 关于公司部分募集资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金解除冻结的基本情况 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"国美通讯"）于 2023 年 9 月 28 日从嘉兴市南湖区人民法院获悉，公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称 "京美电子"）在中国银行股份有限公司嘉兴秀洲支行开立的募集资金专项账户中部 分募集资金解除冻结，具体情况如下： 单位：万元 | 序号 | 开户人 | 开户行 | 银行账号 | 账户余额 | 本次解除 | 截至目前 | | --- | - ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕142 号 关于对国美通讯设备股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 国美通讯设备股份有限公司，A 股证券简称：ST 美讯，A 股证券代码：600898； 宋林林，国美通讯设备股份有限公司时任董事长； 宋火红，国美通讯设备股份有限公司时任总经理； 郭 晨，国美通讯设备股份有限公司时任财务总监。 -1- -3- 针对上述异议理由，上海证券交易所（以下简称本所）认为： 第一，上市公司应当准确、充分、谨慎判断业务的商业模式等情 况，按照会计准则的要求进行会计处理。公司部分收入的确认方 法、递延所得税资产及租赁行为的确认等存在差错，造成 2021 年至 2022 年第三季度的多期定期报告中财务信息披露不准确， 违规事实明确。相关责任主体所称已履行程序并披露、未对市场 造成误导等理由不影响违规事实的成立。第二，上市公司的会计 责任与年审机构审计责任相互独立、不能混同，公司及其董事、 高级管理人员不能以审计工作、审计意见代替其应当履行的保证 定期报告财务信息真实、准确的职责。宋林林作为公司负责人， 宋火红作为公司日常经营的具体负责人，郭晨作为财务会计事项 的具体 ...

证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-60 国美通讯设备股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）于2023年9月22日以通讯方式 召开第十二届董事会第三次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事 长宋林林先生主持。会议以7票通过，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审 议通过了《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》《关于公司修订<独立董 事制度>的议案》《关于公司修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》《关于 公司修订<董事会议事规则>部分条款的议案》《关于公司修订部分治理制度的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的 《上市公司独立董事管理办法》以及上海证券交易所修订发布的《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等自律监管规则，并结合公司实际情况， ...

国美通讯设备股份有限公司 关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600898 证券简称：ST 美讯 公告编号：临 2023-59 拟续聘的会计师事务所：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"）拟续聘广东亨安会计师事务所（普 通合伙）（下称"亨安所"）为公司 2023 年度的财务及内控审计机构。现将相关事 宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）基本信息 机构名称：广东亨安会计师事务所（普通合伙） 成立日期：2021 年 3 月 3 日 注册地址：广东省广州市越秀区广州大道中 599 号第十一层 1116 单元 执业资质：亨安所于 2021 年 4 月 7 日，经广东省财政厅粤财穗函【2021】12 号 文批准，取得《会计师事务所执业证书》；2021 年 11 月 30 日亨安所完成财政部、证 监会证券服务业务会计师事务所备案。 是否曾从事证券服务业务：是 （二）人员信息 执行事务合伙人为吴朝辉先生，截 ...

| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责 1 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 3 | | 第五章 | 信息披露 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平,规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定，制定 本制度。 第八条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员 不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第五条、第六条的规定补 足委员人数。 第九条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管 理等日常工作。审计委员会履行职责 ...