证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-020 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区东四南大街 249 号北计大楼南楼七层会议室 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司治理准则》《中国黄金集团黄金珠宝股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法 规的规定，在 2023 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履 行职责。 现对审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）现任董事会审计委员会人员。 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为独立董事，占 该委员会人数的大多数，2 名独立董事委员分别为缪慧频先 生和曹鎏女士，董事委员为贾玉斌先生，其中具有专业会计 资格的独立董事缪慧频先生担任该委员会的主任委员（召集 人）。 （二）第一届董事会审计委员会人员。 公司第一届董事会审计委员会人数为 3 名，其中 2 名为 独立董事，占该委员会人数的大多数，2 名独立董事委员分 别为闫梅女士和贺强先生，董事委员为王 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-013 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人，其中独立董事曹鎏女士因个人工作原因，书面委托独立董事缪慧频先生代 替出席。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等规定和要求，2023 年，中国黄金集团黄 金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师 事务所的监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天 职"）成立日期为 1988 年 12 月，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域。截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第一届董事 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，中国 黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告， 具体如下： 一、独立董事独立性自查情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告 公司第一届董事会独立董事由贺强先生、闫梅女士、陈 景善女士组成，2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届 选举，第二届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹 鎏女士组成。根据《管理办法》的规定，公司独立董事对自 身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《管理办法》的独立性 要求，不存在直接或间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及 其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事的任职经历及个 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-018 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，分别审议通过 了《关于公司 2023 年计提各项资产减值准备的议案》，现将公司 2023 年度计提 资产减值损失及确认公允价值变动情况公告如下： 一、公司计提资产减值准备及公允价值变动情况概述 根据《企业会计准则第 1 号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表 日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货 跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货 成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生 产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确 定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2024-014 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事 5 名，实际 出席监事 5 名。会议由卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经会议有效审议表决形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 表决结果：赞成票 5 票， ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司独立董事严格按照《公司法》《上市公 司治理准则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，发挥了独立董事应有的作 用，确保董事会决策的公平、有效。公司独立董事能够保持 对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的 意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及中小股 东的利益，促进了公司的规范运作。现将 2023 年度工作情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）现任独立董事人员信息。 2024 年 3 月 22 日，公司完成董事会的换届选举，第二 届董事会独立董事由缪慧频先生、王旻先生、曹鎏女士组成。 人员信息如下： 缪慧频，男，1963 年 7 月出生，自 2024 年 3 月起任公 司第二届董事会独立董事，审计委员会召集人，薪酬与考核 委员会委员，提名委员会委员。 王旻，男，1969 年 2 月出生，自 2024 年 3 月起任公司 第二届董事会独立董事，提名委员会召集人，战略委员会委 员。 根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会由 9 名董 事组成，其中独立董事 3 名。 ...

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号： （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年年度日常关联交 易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的议案》，公司 2024 年日常关 联交易的预计金额 1.02 亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息关联交易金 2024-017 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司 2024 年年度日常关联交易及与中国 黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下 简称"公司"）日常经营相关，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则， 对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响。上述日常关 联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 中国黄金集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）是由原 ...

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称公司)特许经营加盟商 北京三鼎原黄金珠宝有限公司(以下简称三鼎原)运营的北京富力广场店，违 反与公司签订的《专卖店特许经营加盟协议》，违规擅自开展所谓的"金条 无忧预订"业务，并于 2023 年 12 月 27 日私自停止经营活动，无法兑付消 费者已购买的产品，造成恶劣影响，引起社会广泛关注。三鼎原实际控制人 杨某某已被公安机关刑事羁押，进入司法程序。 三鼎原的违规行为，不仅损害了消费者的合法权益，而且给公司造成了 极其严重的负面影响。公司尽全力与消费者及相关方进行沟通，充分了解消 费者合法诉求，积极配合司法机关案件侦办，将依法承担相应的法律责任。 公司及相关责任方本着对消费者权益负责的原则，决定先行对有关消费者进 行垫付，全力维护消费者的合法权益。 公司感谢广大消费者一直以来对"中国黄金"品牌的信任，并对此次事 件给消费者带来的困扰表示诚挚的歉意!公司将全面加强对加盟业务的准入 控制和监督管理，切实维护消费者合法权益及良好市场秩序。公司积极履行 社会责任，维护良好的品牌声誉，保留依法向相关责任方追索的权利。 特此公告。 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会 202 ...