重庆燃气集团股份有限公司 股东会议事规则（草案） 第一章 总则 1 第五条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一条 为维护重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和 议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律法规和《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合实际，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东 会的提案、决议均应当遵守本规则。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东会 的组织与行为、规范公司股东权利与义务的具有法律约束力 的文件。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会依据《公司法》《公司章程》的规定对 重大事项进行决策。 股东会应当在《公司法》《公司章程》规定的范围内行 使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议 ...

第一条 为进一步规范重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《重庆燃 气集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合实际，制订本规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。 重庆燃气集团股份有限公司 董事会议事规则（草案） 第一章 总则 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围 内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第四条 董事长是公司法定代表人，对外代表公司。公 司总经理在董事会领导下负责公司日常业务、经营和行政 管理活动，对董事会负责并报告工作。董事对全体股东负 责。 第八条 董事会制定授权管理制度，在一定条件和范围 内，可以将部分职权授予董事长、总经理等治理主体行 使。 未经《公司章程》规定或者董事会的合法授权，任何 董事不得以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开公司第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订〈公司章程〉等制度的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-047 重庆燃气集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，《公司法》规定的监事会的职 权由董事会审计委员会行使。 3 二、拟修订《公司章程》情况 《公司章程》主要修订内容如下： | 序号 | | 原条文 | 修订后的条文 | | --- | --- | --- | --- | | | 第十条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第十条 董事长作为代表公司执行公司事务的董事 | | 1 | | | 担任公司的法定代表人。担任法 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （2025 年第二次修订草案） 2025 年 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 公司党委 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 - 1 - 第七章 高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 劳动管理和职工工会组织 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 - 2 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-048 重庆燃气集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1.00 | ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-046 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第三十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 12 月 5 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方 式召开，会议通知于 2025 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长 黄涌生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公 司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》。 二、关于制定公司《内部控制管理制度》的议案 表决情况：1 ...

Core Insights - Chongqing Gas (600917) reported that as of September 30, 2025, the total number of common shareholders is 30,020 [1] Company Summary - The company is actively engaging with investors through interactive platforms to provide updates on shareholder statistics [1]

Core Insights - Chongqing Gas experienced a decline of 1.32% in stock price on November 20, with a trading volume of 67.64 million yuan [1] - The company reported a financing net buy of -2.57 million yuan on the same day, indicating more repayments than new purchases [1] - As of November 20, the total financing and securities lending balance for Chongqing Gas was 91.53 million yuan, which is at a high level compared to the past year [1] Financing and Securities Lending - On November 20, Chongqing Gas had a financing buy of 5.43 million yuan, with a current financing balance of 91.25 million yuan, accounting for 0.98% of the circulating market value [1] - The financing balance is above the 90th percentile level for the past year, indicating a high level of leverage [1] - In terms of securities lending, the company repaid 3,100 shares and sold 200 shares on November 20, with a remaining securities lending balance of 27.57 thousand yuan, also at a high level [1] Company Performance - As of September 30, the number of shareholders for Chongqing Gas increased to 30,000, with an average of 51,999 circulating shares per person, a slight decrease of 0.65% [2] - For the period from January to September 2025, the company achieved an operating income of 7.384 billion yuan, representing a year-on-year growth of 2.97% [2] - However, the net profit attributable to shareholders decreased by 47.14% year-on-year, amounting to 140 million yuan [2] Dividend Information - Since its A-share listing, Chongqing Gas has distributed a total of 1.971 billion yuan in dividends [3] - In the last three years, the cumulative dividend payout was 508 million yuan [3]

Meeting Overview - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 was held on November 19, 2025, at the company's office in Chongqing [2] - The meeting was conducted with a combination of on-site and online voting, presided over by the company's director, Gu Hongfeng [2][3] - The meeting's procedures complied with the Company Law and the company's articles of association, ensuring its legality and validity [2][5] Attendance - Out of 11 current directors, 5 attended the meeting, while 4 were absent due to various reasons [3] - Only 1 out of 4 current supervisors attended the meeting, with the others absent [3] - The board secretary and other senior executives were present [3] Resolutions Passed - The proposal to reappoint the auditing firm for the year 2025 was approved [4] - The proposal regarding changes in the board of directors was also approved [4] Legal Verification - The meeting was witnessed by Chongqing Jingsheng Law Firm, which confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with legal requirements [5] Board Meeting Overview - The 31st meeting of the fourth board of directors was held on November 19, 2025, using a combination of in-person and electronic voting [6] - All 11 directors participated in the voting, and the meeting was presided over by Huang Yongsheng, who was elected as the chairman of the board [6][8] Chairman Election - Huang Yongsheng was elected as the chairman of the board with unanimous support (11 votes in favor, 0 against, 0 abstentions) [8] - Huang Yongsheng's background includes various leadership roles in the gas industry, including positions at China Resources Gas [9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-044 重庆燃气集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 224 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,165,394 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.9381 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2025 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事顾宏 ...