会议须知 600917.SH 重庆燃气集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二五年一月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序 和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份 有限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事 规则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师 以及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》要求，持相关 证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有 发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守 相关规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的 正常秩序，会议开始后请关闭手机或调至静音状态。本次 ...

独立董事专门会议审核意见 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审核意见 根据《重庆燃气集团股份有限公司独立董事专门会议工 作细则》等有关规定，重庆燃气集团股份有限公司（以下简 称"公司"）独立董事于 2025 年 1 月 8 日就公司《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注 销 2020 年限制性股票激励计划限制性股票的议案》事项召 开专门会议，审核意见如下： 一、关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的 议案 我们认为：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派、2021 年年度权 益分派、2022 年年度权益分派、2023 年年度权益分派和 2024 年半年度权益分派，根据公司《2020 年限制性股票激励计划 （草案》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划") 中规定若公司发生派息等事项，限制性股票的回购价格将做 相应的调整。公司本次调整符合《上市公 ...

重庆燃气集团股份有限公司章程 （已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过） 2025 年 1 月 - 1 - 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委会 第八章 监事会 - 2 - 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第五节 董事会专门委员会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第七章 总经理及其他高级管理人员 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 劳动管理和职工工会组织 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第二条 根据《公司法》、《中国共产党章程》的规定， 在公司设立中国共产党的委员 ...

重庆燃气集团股份有限公司 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-006 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 8 日在公司 404 会议室以现场会议与电子通信表决相结合的方式 召开，会议通知于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议 应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金 陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》 的规定。 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-001 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 四、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经控股股东华润燃气推荐，董事会提名委员会审查，总经理提名， 董事会同意聘任袁明远先 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-002 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十六次（临时）会议 于 2025 年 1 月 8 日以电子通信表决方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议应表决监事 5 名，实际参加 表决监事 5 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于公司高级管理人员变更的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 二、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》 监事会意见：鉴于公司已分别于 2021 年 6 月 24 日、2022 年 6 月 17 日、2023 年 6 月 28 日、2024 年 6 月 19 日、2024 年 10 月 25 日实施了 2020 年年度权益分派 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-004 重庆燃气集团股份有限公司 关于回购注销公司限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"重庆燃气"或"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十六次（临时）会议，审议通 过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2020 年 限制性股票激励计划限制性股票的议案》。鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）授予的激励对象因公司业绩考核不达 标或激励对象个人情况发生变动等因素，公司拟将激励对象已授予但尚未满足解除限售 条件的限制性股票进行回购注销。具体情况如下： 一、已履行的相关审批程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实 施公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

上海锦天城(福州)律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海锦天城（福州）律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划之部分回购注销事项的 法律意见书 17F20200314-5 致:重庆燃气集团股份有限公司 == 根据重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）与上海锦天城（福 州) 律师事务所（以下简称"本所"）签订的《证券法律业务委托协议书》， 本所接受公司的委托,指派张明锋、林钰签律师（以下简称"本所律师"）担 任公司实施 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"激励 计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》_（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配（2006）175 号，以下简称"《试行办法》"）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激 ...

证券简称：重庆燃气 证券代码：600917 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 关于重庆燃气集团股份有限公司 2020 年限制性股票激励回购注销限制性股 票及调整回购价格事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 1 | | | --- | --- | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本激励计划的批准与授权 5 | | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）回购价格调整事由及调整结果 | 7 | | （二）回购注销限制性股票相关事项的说明 | 8 | | （三）结论性意见 | 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | | （一）备查文件 | 10 | | （二）咨询方式 | 10 | 一、释义 1 / 10 1. 上市公司、公司、重庆燃气：指重庆燃气集团股份有限公司（含分公司及子 公司，下同）。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指《重庆燃气集团股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票：根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量重 庆燃气的股票，该等股票设置一定期 ...

关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告 重庆燃气集团股份有限公司 1、2020 年 12 月 1 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于实 施公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于制定公司<2020 年限制性股票 激励计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股权激励 计划相关事宜的议案》以及《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。公 司独立董事就激励计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东 利益的情形发表独立意见。同日，公司召开第三届监事会第十九次（临时）会议，审议 通过了《关于实施公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划管理办法>的议案》《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名 单>的议案》。 2、2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 11 日， ...