重庆燃气集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设规范，进一步完善公司科学规 范的决策机制，提高经营决策效率，增强改革发展活力，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司章程》等法 律法规及制度规定，制定本制度。 第三章 授权对象 第四条 董事会可以根据公司章程和有关规定，将部分 职权授予董事长、总经理等治理主体行使。公司中非由董事 组成的综合性议事机构、有关职能部门等机构，不属于法定 的公司治理主体，不得承接董事会授权。经过董事会或董事 会授权对象批准的决策事项，可授权董事或其他人员代表公 司签署相关文件。 第五条 董事会行使的法定职权、需提请股东大会决定 的事项等不可授权。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理等治 理主体行使。本制度所称行权，指董事长、总经理等治理主 体按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-024 重庆燃气集团股份有限公司 表决结果：通过。 二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：通过。 特此公告 1 第四届监事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届监事会第二十八次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 15 日在公司 404 会议室以现场会议及电子通讯表决相结 合方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式 发出。本次会议应参加表决监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议由公 司监事会主席李金艳主持。本次会议召开程序符合《中华人民共和国 公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于修订公司《董事会授权管理制度》的议案 表决情况：5 票同意、0 票反 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-023 二、关于制定公司《董事长行使董事会授权工作规则》的议案 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司 重庆燃气集团股份有限公司董事会 第四届董事会第二十五次临时会议决议公告 2025 年 7 月 16 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十五次临时会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 7 月 15 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式发出。本次 会议应参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长 李金陆主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 一、关于修订公司《董事会授 ...

重庆燃气集团股份有限公司 董事会授权管理制度 （已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设规范，进一步完善公司科学规 范的决策机制，提高经营决策效率，增强改革发展活力，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司章程》等法 律法规及制度规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理等治 理主体行使。本制度所称行权，指董事长、总经理等治理主 体按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、 风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选择 合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权所需 的专业、经验、能力素质和支撑资源。 （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持相 对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作的需 要，适时调整授权权限。 1 （四）有效监控原则。在授权执行过程 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows a slight decline with the Shanghai Composite Index at 3468.65 points, down by 0.11%, while the total trading volume reached 584.993 billion yuan, indicating a mixed performance in the market [1]. Group 1: Market Performance - As of 10:29 AM, the Shanghai Composite Index is at 3468.65 points, with a decrease of 0.11% [1]. - The total trading volume in the A-share market is 584.993 billion yuan [1]. Group 2: Stocks Breaking the Annual Line - A total of 46 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Guotou Zhonglu, Jigaofazhan, and Huate Gas, showing significant deviation rates of 8.45%, 6.51%, and 4.34% respectively [1]. - Stocks with smaller deviation rates that have just crossed the annual line include Pudong Jinqiao, Hengli Petrochemical, and Zhenyou Technology [1]. Group 3: Top Stocks by Deviation Rate - The top three stocks with the highest deviation rates are: - Guotou Zhonglu (Code: 600962) with a price increase of 9.98% and a deviation rate of 8.45% [1]. - Jigaofazhan (Code: 600807) with a price increase of 10.16% and a deviation rate of 6.51% [1]. - Huate Gas (Code: 688268) with a price increase of 4.36% and a deviation rate of 4.34% [1]. Group 4: Additional Stocks with Positive Performance - Other notable stocks with positive performance include: - Jingtou Fazhan (Code: 600683) with a price increase of 4.39% and a deviation rate of 2.45% [1]. - Huaihe Energy (Code: 600575) with a price increase of 2.23% and a deviation rate of 1.96% [1]. - ST Gaosi (Code: 002848) with a price increase of 2.88% and a deviation rate of 1.65% [1]. Group 5: Stocks with Lower Deviation Rates - Stocks with lower deviation rates that have recently crossed the annual line include: - Qianyuan Qian (Code: 600189) with a price increase of 1.80% and a deviation rate of 0.82% [2]. - Sifang Stock (Code: 601126) with a price increase of 0.79% and a deviation rate of 0.72% [2]. - Wentai Technology (Code: 600745) with a price increase of 0.94% and a deviation rate of 0.66% [2].

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2025-022 重庆燃气集团股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,561,039,760股为基数，每股派发现金红利 0.071元（含税），共计派发现金红利110,833,822.96元。 每股分配比例 A 股每股现金红利0.071元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/7/4 | － | 2025/7/7 | 2025/7/7 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 15 ...

世 曲 鸟 浴 听 CSHENC 1 AW FIRM 重庆静昇律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 致:重庆燃气集团股份有限公司 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2025 年 5 月 15 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2024 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关规定以 及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、股东大会的表决程序 ...

2024 年年度股东大会会议资料 股票简称：重庆燃气 股票代码：600917 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二○二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东（或 股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公 司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照公 司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 召开 2024 年年度股东大会的通知》要求，持相关证件于现 场会议参会确认登记时间办理登记手续。 三、出席本次会议的股东（或股东代表），依法享有发 言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守相关 规则。 四、为尊重和维护全体股东的合法权益，保障大会的正 常秩序，会议 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 公司代码：600917 公司简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司2024年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投 资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。 2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、公司全体董事出席董事会会议。 4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（毕马威华振审字第2512724号）审计，截至2024年12月 31日，公司期末可供分配的利润为人民币1,358,153,215.43元。经公司第四届董事会第二十四次会议审议 通过，公司拟采用现金分红的利润分配方式。拟定2024年度利润分配预案为：末期拟向全体股东按每10 股派送现金0.71元(含税)。截至本 ...