（一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对 等、风险可控等基本原则，实现规范授权、科学授权、适 度授权。 （二）适用原则。应当坚持授权与责任相匹配原则，选 择合适的授权对象进行授权。授权对象应当具备行使授权 所需的专业、经验、能力素质和支撑资源。 重庆燃气集团股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强重庆燃气集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范 的决策机制，提高经营决策效率，增强改革发展活力，保 障股东、公司和债权人的合法权益，根据《公司章程》等法 律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围 内，将《公司章程》所赋予的职权授予董事长、总经理或其 他符合法律、监管规定的授权对象行使。本制度所称行权， 指董事长、总经理或其他符合法律、监管规定的授权对象 按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （三）适时调整原则。授权权限在授权有效期限内保持 相对稳定，并根据内外部因素的变化情况和经营管理工作 的需要，适时调整授权权限。 （四）有效监控原则。在授权执行过程 ...

| 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/24 | － | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-054 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.015 元 相关日期 三、 相关日期 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/10/24 | － | 2024/10/25 | 2024/10/25 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 19 日的 2024 年第五次临时股东大会审议通过。 ...

有关董事会秘书聘任的详情以及冯玲女士的简历请详见本公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重 庆燃气集团股份有限公司关于董事及高级管理人员变更的公告》。 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-053 重庆燃气集团股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，同意聘任冯玲女士为公司副总经理、 财务总监、董事会秘书。鉴于冯玲女士当时尚未取得上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任职培训证明》，董事会指定董事长李金陆先生代行公司 董事会秘书职责，待冯玲女士取得相关证书后，董事会秘书的聘任正式生 效。 2024 年 9 月 19 日，冯玲女士已取得由上海证券交易所出具的《董事 会秘书任职培训证明》，且其任职资格经上海证券交易所审核无异 ...

致:重庆燃气集团股份有限公司 《图 第一篇 第三章 图 ( 发生的负责合并,了了了 上 n@chinannasbent 重庆静早律师事务所 关于重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 法律意见书 重庆静昇律师事务所接受重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司")的 委托,指派韩欢欢、江林枫律师(以下简称"本所律师")出席了公司于 2024 年 9 月 19 日 14 时 30 分在重庆市江北区鸿恩路 7 号公司 404 会议室召开的 2024 年第五次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。现根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《规则》"）的有关 规定以及《重庆燃气集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定,本所律师为公司本次股东大会出具法律意见书。 本法律意见书仅用于见证公司本次股东大会,不得用于其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和执业精神,见证本次股 东大会,并对公司提供的有关文件和资料进行了核查和验证。现就本次股东大会 的召集、召开程序、召 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-052 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 212 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 868,450,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2681 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次公司 2024 年第五次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式审议有关议案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长李金陆主持。根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，本次会议的召集、召 开合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-051 重庆燃气集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会第二十三次（临时）会议 于 2024 年 9 月 18 日以电子通讯表决的方式召开，会议通知和材料已于 2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 5 名，实到监 事 5 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于调整总部组织机构的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 3.关于《重庆燃气集团股份有限公司监事会关于 2024 年集中监督检 查的报告》的议案 表决情况：同意 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 表决结果：通过。 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 2024 年 9 月 19 日 2 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意公司对组织机构进行调整，主要调整内容为将市场发 展部（热线服务中心）拆分为市场发展部、客户服务部（热线服务中 心），在职能职责上进一步增强总部部室统筹、管控、指导、监督职 能。 2. 关于公司管理团队 2023 年度业绩考核结果与薪酬分配的议案 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 18 日以电子通信表决的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 12 日 以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加董 事 11 人。本次会议召开程序符合《中 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 重庆燃气集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

600917.SH 二○二四年九月 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会议须知 为维护全体股东合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《重庆燃气集团股份有 限公司章程》《重庆燃气集团股份有限公司股东大会议事规 则》等规定，特制定本须知。 一、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东 （或股东代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师以 及公司邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 二、现场出席本次会议的股东（或股东代表）应按照 公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》要求，持相 关证件于现场会议参会确认登记时间办理登记手续。 重庆燃气集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 议案资料 重庆燃气集团股份有限公司董事会 六、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的 行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查 处。 七、会议结束后，出席会议人员若无其他问题，应在 工作人员 ...

证券代码：600917 证券简称：重庆燃气 公告编号：2024-044 重庆燃气集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重庆燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第四届董事会第十九次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 8 月 29 日在公司 404 会议室以现场会议和电子通信表决相结合的方式召 开，会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参加表决董事 11 人，实际参加董事 11 人。会议由公司董事长李金陆 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司 章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案： 1. 关于公司 2024 年半年度报告的议案。 表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见同日在上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊 登的《重庆燃气集团股份有限公司 2 ...