证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-046 雪天盐业集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第 四十次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加 表决的董事8 名，实际参加表决的董事8 名。会议由副董事长李志勇先生 主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 公司拟提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先生、王哈滨先生、 刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选 人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期自2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并 已取得上海证券交易颁发的《独立董事资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 独立直事提名人声明与承诺 三、被提名人具备独立性,不属于下列情形: 提名人湖南省轻工盐业集团有限公司,现提名陈诚为雪天盐业 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪天盐业集团股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与雪 天盐业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈诚，已充分了解并同意由提名人湖南省轻工盐业集团 有限公司提名为雪天盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任雪天盐业集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得 上海证券交易颁发的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨胜刚，已充分了解并同意由提名人湖南省轻工盐业集 团有限公司提名为雪天盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任雪天盐业集团股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已取得 上海证券交易颁发的《独立董事资格证书》。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母 等）； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上 市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司 ...

雪天盐业集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第 三十五次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 26 日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参 加表决的监事 5 名，实际参加表决的监事 5 名，会议由监事会主席李振汉 先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-047 特此公告。 雪天盐业集团股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举非职工监事的议案》 公司拟提名李振汉先生、文莲女士、刘复兴先生为第五届监事会非 职工监事候选人（候选人简历详见公司于同日披露的相关公告），任期 自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届 满之日止。 具体内容详见公司 ...

提名人湖南省轻工盐业集团有限公司,现提名陈敏女士为雪天 盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任雪天盐业集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 雪天盐业集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被 提名人已承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期 独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 独立董事提名人声明与承诺 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-050 雪天盐业集团股份有限公司 关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司控股股东名称变更后的营业执照基本信息如下： 名称：湖南盐业集团有限公司 统一社会信用代码：91430000183762939A 类型：有限责任公司（国有控股） 住所：长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号 法定代表人：马天毅 近日，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）收到控股股 东通知，其名称由"湖南省轻工盐业集团有限公司"变更为"湖南盐 业集团有限公司"（简称"盐业集团"），该事项已完成工商变更登记 手续。上述工商变更事项仅为公司控股股东的名称变化，不涉及其他 基本信息的变化，公司控股股东和实际控制人未发生变更，公司实际 控制人仍为湖南省人民政府国有资产监督管理委员会。 成立日期：1986 年 7 月 26 日 经营范围：许可项目：食盐生产；食盐批发；食品销售；城市配 送运输服务（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈敏，已充分了解并同意由提名人湖南省轻工盐业集团 有限公司提名为雪天盐业集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任雪天盐业集团股份有限公司独立董事独立性的 关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人承诺 在本次提名后，及时参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资 格培训并取得独立董事资格证书。 （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易 所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在 ...

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-049 雪天盐业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西 388 号轻盐阳光城 A 座 12 楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由九人组成，其中非独立董事六人，独立董事 三人。公司于 2024 年 7 月 30 日召开第四届董事会第四十次会议，审议 通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届 选举独立董事的议案》，同意提名马天毅先生、李志勇先生、徐宗云先 生、王哈滨先生、刘少华先生、徐青女士为公司第五届董事会非独立董 事候选人，陈敏女士、杨胜刚先生、陈诚先生为公司第五届董事会独立 董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。 本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过。 上述九位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第五届董 事会，任期三年。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关 证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2024-048 雪天盐业集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 鉴于雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第 四届董 ...