证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-049 本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交 易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）为广 西广电新媒体有限公司（以下简称"新媒体"）继续提供 2024 年广西 IPTV 相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用 6532.83 万元。 公司本次关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损 益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成 依赖。 公司过去 12 个月与新媒体累积发生关联交易 6,411.18 万元。 一、关联交易概述 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作 暨关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。 公司为新媒体继续提供 2024 年广西 IPTV 相关直 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-047 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 （一）关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联 交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2023 年第二次专门会议审议通过，并 发表书面审核意见。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 6 位董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决。本次会议审议通过与广西广电 新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案。详见公司同日 披露的《广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第三次会议通知和材料于 2023 年 12 月 10 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第二次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-043 本次会议由公司董事长谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、 黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓 炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先 生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于聘任公司高级管理人员的议案 该议案已 ...

公司为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资 产，补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方 式与北投租赁开展融资租赁业务，融资标的为公司部分机顶盒，融资租 赁额度为不超过人民币 9,000 万元，融资期限为 3 年。本次融资租赁 业务暨关联交易基于公司业务发展和经营需要，定价参照当前融资租 赁市场价格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定， 交易定价方法客观、公允，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损 害中小股东和公司利益的情形，符合中国证监会和上海证券交易所的 有关规定。基于以上判断，我们同意该议案并提交公司第六届董事会第 二次会议进行审议。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董 事 2023 年第一次专门会议的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《公司独立董事工作制 度》等法律法规、部门规章制度的有关规定，作为广西广播电视信息网 络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司第六届董事 会第二次会议所审议的《关于与广西北投融资租赁有限公 ...

出资卿(劉啦)監經 法律意见书 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师(南宁)事务所(以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"）的委托,指派黄夏律师、刘卓昀律师(以下简称"本所律师")出 席广西广电 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"), 对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决 程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合 法、准确,不存在虚假记载、误导性 ...

二、《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 广西广播电视信息网络股份有限公司第六届董 事会审计委员会关于第六届董事会第二次会议 相关事项的书面审核意见 根据《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》等有关规定，广西广播电视信息网络股份有限 公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会审计委员会 2023 年 第一次会议审议通过了《关于聘请公司财务总监的议案》《关于与 广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议 案》，并出具书面审核意见如下： 一、《关于聘请公司财务总监的议案》 经核查，本次聘任的公司财务总监李一玲女士，其个人履历 符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，具备与其行 使职权相适应的任职条件和资历，未发现有《公司法》等法律法 规规定的不得担任财务负责人的情形及被中国证监会确定为市 场禁入者并且尚未解除的情形，不存在被证券交易所认定为不适 当人选的情形。因此，我们同意公司董事会聘任李一玲女士为公 司财务总监，聘期与本届董事会任期一致。 经核查，本次关联交易遵循了公开、公平 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-046 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业 务暨关联交易的公告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 9,000 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案》已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，此项交 易无须提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产， 补充生产经营流动资金，满足业务发展需要，公司拟以售后回租方式 与北投租赁开展融资租赁业务， ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-041 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长谢向阳先生主持会议，出席会议人员的资格、 会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网 络公司 21 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-044 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达 全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、谢永志先 生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议： 关于选举公司第六届监事会主席的议案 会议审议通过选举何洁文女士为公司第六届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、 周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王 勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议； 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 会议审议通过 ...