2024 年第一季度报告 证券代码：600936 证券简称：广西广电 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 278,346,755.36 | | -36.97 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -174,671,379.21 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | -182,089,697.80 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was approximately ¥1.40 billion, a decrease of 16.46% compared to ¥1.68 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders was approximately -¥698 million, an improvement from -¥1.04 billion in the previous year[22]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.42, compared to -¥0.62 in 2022[23]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥8.11 billion, down 10.51% from ¥9.06 billion at the end of 2022[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.16% to approximately ¥1.54 billion from ¥2.23 billion in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥337 million, an increase of 20.9% from ¥279 million in 2022[22]. - The company reported a decrease in the weighted average return on net assets to -37.10% in 2023 from -37.72% in 2022[23]. - The company has faced challenges in revenue generation, with a significant decline in both total revenue and net profit compared to previous years[22]. Quarterly Performance - In Q1 2023, the company reported operating revenue of approximately ¥441.59 million, while in Q2, it decreased to ¥351.99 million, and further declined to ¥298.07 million in Q3, before slightly recovering to ¥312.28 million in Q4[26]. - The net profit attributable to shareholders was negative across all quarters, with Q1 at -¥119.07 million, Q2 at -¥75.99 million, Q3 at -¥193.29 million, and Q4 at -¥309.73 million[26]. - The net cash flow from operating activities showed a significant improvement, with Q1 at -¥36.85 million, Q2 at ¥115.12 million, Q3 at ¥71.06 million, and Q4 at ¥188.18 million[26]. Government Support and Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥110.43 million in 2023, compared to ¥101.54 million in 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 8.8%[27]. Business Strategy and Development - The company is focusing on the integration of cable and 5G services, aiming to stabilize its public business user base and reduce cable TV fees by 50%[33]. - The company is expanding its enterprise business by optimizing revenue structure and increasing the proportion of self-implemented projects, targeting key administrative units and various industries[34]. - The company completed 15 pilot projects for smart broadcasting in rural areas, enhancing its service offerings and community engagement[35]. - The company is advancing technology innovation, completing the migration of all wireless transmission stations to 700 MHz frequency and improving cable network quality[36]. - The company is actively participating in international cultural exchanges, with projects recognized as key national cultural export initiatives for 2023-2024[35]. - The company is developing a comprehensive broadcasting information communication network, focusing on 5G and smart broadcasting applications, including 8K and IPTV[36]. User Engagement and Market Trends - As of the end of 2023, the number of cable digital TV users in China reached 202 million, indicating a recovery above the 200 million mark[40]. - The number of users watching live broadcasts upon startup reached 284 million, with significant reductions in startup ad duration and complexity of service charges[40]. - The company reported a 6.2% year-on-year growth in telecommunications revenue, reflecting a positive trend in the industry[69]. Technological Advancements - The company is actively promoting the integration of new technologies such as big data, cloud computing, and IoT into its cable network operations[41]. - The company is focusing on the development of a "smart broadcasting" network, aiming to create a sustainable and efficient media ecosystem[41]. - The company is enhancing its 5G network services, becoming one of the first provincial companies to launch 5G network services and 192 number segment operations[44]. Governance and Compliance - The company has established a comprehensive corporate governance structure and system, ensuring clear responsibilities and standardized operations among its power, decision-making, supervisory, and management bodies[78]. - The independent directors account for the required proportion on the board, bringing extensive professional backgrounds and experience to enhance decision-making quality[78]. - The company conducted four periodic reports and issued 64 temporary announcements in 2023, ensuring timely and accurate information disclosure[79]. - The company emphasizes investor relations management, providing thorough responses to shareholder inquiries while maintaining confidentiality[79]. - The company has maintained independence from its controlling shareholder, with no non-operating fund occupation reported[80]. Compensation and Management Structure - The company reported a total compensation of 55.02 million CNY for the chairman, Xie Xiangyang, during the reporting period[82]. - The vice chairman and general manager, Chen Yuancheng, received a total compensation of 31.49 million CNY[82]. - The independent director, Wang Yong, received a total compensation of 6 million CNY[82]. - The independent director, Zeng Fuquan, received a total compensation of 5.5 million CNY[84]. - The independent director, He Lirong, received a total compensation of 7.5 million CNY[84]. - The company has a total of 12 directors and supervisors, with no shares held by any of them[82]. - The company has experienced a stable management structure with no significant changes in personnel during the reporting period[84]. Environmental and Social Responsibility - The company invested ¥800,000 in environmental protection during the reporting period[120]. - The company reduced carbon emissions by 48,201 tons through various carbon reduction measures[123]. - The company has invested a total of 197,700 yuan in public welfare projects, focusing on donations and support for vulnerable groups[134]. - The company organized four "one-on-one" assistance home visits, spending a total of 26.7 million CNY on care packages for beneficiaries[136]. - The company has successfully prevented any return to poverty in the assisted villages[136]. Related Party Transactions - The company reported a total of 3,922,288.13 CNY in related party transactions for the year, primarily from service fees and utility costs[153]. - The company provided operational technology services worth 845,152.49 CNY to Nanning Broadcasting Television Station, a major shareholder[153]. - The company has ongoing related transactions with Guangxi New Media Co., Ltd., including the provision of live signal transmission services for 2024[151]. Shareholder Structure and Changes - The company completed the transfer of 465,137,361 shares to Guangxi Beibu Gulf Investment Group, making it the controlling shareholder with 27.84% of total shares[168]. - The actual controller of the company remains unchanged despite the transfer of shares, as the new controlling shareholder is still under the supervision of the Guangxi Zhuang Autonomous Region government[168]. - The company has not reported any significant changes in user data or new product developments during the reporting period[179].

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 议案一：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联 | | 交易的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年 4 月 南宁 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责， 未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。 五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本 次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。 六、 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-008 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2024年第一次专门会议 决 议 一、会议召开和出席情况 广 西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9: 00 以通 讯方式召开,应出席会议的独立董事 3人,实际出席会议的 独立董事 3人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生 召集和主持,独立董事邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会 议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同 意提交公司董事会审议: 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 公司为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活 公司现有资产,补充生产经营流动资金,满足业务发展需要, 公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务,融资 标的为公司部分机顶盒,融资租赁额度为不超过人民币 4,250万元,融资期限为 3年,租赁年利率 5.7%。 本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展 融资租赁业务,系公司正常经营发展需 ...

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 4 位非关联监事参与表决，关 联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租 赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-006 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 24 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在以 通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-007 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易。 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第 六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布的《广西广播电视信息网络 ...

公司审议该关联交易议案的表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定，关联董事进行了回避表决。我们认为本次公司与 关联法人广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务，系公司正 常经营发展需要，有利于公司充实流动资金，降低流动性风险，保 持业务发展；本次关联交易的借款利率综合考虑了融资租赁业务市 场利率水平及公司近期到期债务还款安排等，其定价依据较为公 允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。基于独立判断，我们同意公司 上述关联交易。 独立董事：王勇、李春友、邓炜辉 广西广播电视信息网络有限公司独立董事 关于开展融资租赁业务暨关联交易的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关 规定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第五次会议所审议的关于与广西北投融资租赁 有限公司开展融资租赁业务暨关联交易发表独立意见如下： ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005 （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位 董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已 回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资 租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与 广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于与召开临时股东大会的议案 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 ...

造(第)(南區)事務所 DALL LAW FIRM (NANNIN 国浩律师(南宁)事务所 关于 广西广播电视信息网络股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（南宁）意字(2023)第 5098-2 号 致:广西广播电视信息网络股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）的要求,国浩律师（南宁）事务所（以下简称 "本所"）接受广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广 电"或"公司"）的委托,指派覃锦律师、梁璐律师（以下简称"本所律 师"）出席广西广电 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）,对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发 ...