本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-016 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计 师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660 人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司 年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （俞迁如） 在过去一年里，本人（俞迁如）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 俞迁如：男，中国国籍，无境外居留权，1956 年出生， 本科学历，教授级高级工程师。曾任广西广播电视信息网络 股份有限公司第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在公司担任独立董事的期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 （三）兼任董事会专门委员会职务情况 公司于 2023 年 11 月 28 日完成董事会换届选举。2023 年 11 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-019 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于涉及重大诉讼的公告 重要内容提示： ● 涉案的金额：本次诉讼案件的金额为人民币 147904325 元， 截至本公告日，连续十二个月未披露的累计发生诉讼数量为 68 个， 涉及金额为 187298613 元（含本次诉讼，未考虑延迟支付利息、违 约金、诉讼费用等）。 ● 是否会对上市公司损益产生负面影响：因本次披露的案件已 开庭审理尚未判决，并且连续十二个月发生的诉讼中存在尚未审 理或尚未判决的情况，相关案件对公司本期利润或其后利润的影 响具有不确定性，实际影响以法院的最终判决为准。目前无法准 确判断对广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司" 或"广西广电"）本期利润或期后利润的影响。 一、本次重大诉讼的基本情况 1 ● 案件所处的诉讼阶段：一审阶段，尚未判决 ● 上市公司所处的当事人地位：被告 公司于2024 年1 月17 日收到南宁市中级人民法院案号为（2023） 桂 01 民初 937 号的《民事起诉状》《应诉通知书》等诉讼材料，因计 算机软件开发合同纠纷，广西壮族自治区卫生健康委员会（ ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-010 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第五次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区 云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室，以现场会议方式召开。本次会议 应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： 全体监事确认，报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国 证监会的规定,报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情 况。 表决结 ...

关于广西广播电视信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广西广播电视信息网络股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-59675124 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19B0036 广西广播电视信息网络股份有限公司 广西广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 除对广西广电公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计广西广电公司 2023 年度财务报表时广西广电公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总 表执行任何附加程序。 为了更好地理解广西广电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供广西广电公司 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-009 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第六次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2024 年 4 月 25 日在南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长谢向 阳先生召集和主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人；董事会秘书张超先生出席会议，监事和高级管理人员列席了会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论以记名投票表决方式，审议通过了以下决议： （一）关于审议公司董事会 2023 年度工作报告的议案 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）关于审议公司 2022 年年度 ...

（蓝文永） 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 在过去一年里，本人（蓝文永）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: 二、独立董事年度履职概况 2023 年，本人依规出席公司股东大会、董事会、董事会 专门委员会等，仔细审阅会议议案及相关材料，认真听取了 公司管理层的报告，着重关注公司关联交易等重大事项，充 分运用专业知识，积极参与讨论并提出合理意见，勤勉履行 独立董事职责，为董事会科学决策发挥积极作用。 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，2 次股东大会。 会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重 大事项均履行了相关的审批程序，本人认真审议了公 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （曾富全） 曾富全：男，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生， 硕士研究生学历，教授。曾任广西广播电视信息网络股份有 限公司第五届独立董事。 （二）独立性情况说明 本人在公司担任独立董事的期间，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。 （三）兼任董事会专门委员会职务情况 在过去一年里，本人（曾富全）作为广西广播电视信息 网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 公司于 2023 年 11 月 28 日完成董事会换届选举。2023 年 11 月 28 日之前，我兼任第五届董事会薪酬与考核委员会 主任委员、审计委员会委员、风险管理委员会委员。 二、独立董事年度履职概况 作为公司的独立董事，本人拥有 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李春友） 2023 年 11 月 28 日，本人（李春友）当选为广西广播电 视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职 守、勤勉履责。现将 2023 年当选后的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 李春友：男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生， 博士学历，教授。现任广西财经学院会计与审计学院院长， 广西汽车集团有限公司外部董事（兼）、广西百菲乳业股份有 限公司独立董事（兼）。曾任株洲冶金工业学校教师；湖南冶 金职业技术学院教研室主任；湖南工业大学系主任。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-013 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次计提资产减值损失和信用减值损失将导致 2023 年度报表利润总额减少 19,379.39 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合 并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的应收款项、各类存货、长期股权投资、固定 资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对应收款项回收 的可能性，存货的可变现净值，长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、长 期待摊费用的可收回金额进行了充分的评估和分析。根据评估和分析的结果判断，公 司部分资产已经发生减值，应对存在减值的资产计提资产减值准备。 二、 本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括应收 款项、存货、固定资产、合同 ...