广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年社会责任报告 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西广电 网络公司"）是 2004 年在全国率先以股份制方式整合全区广电网 络资产设立的国有股份制文化企业。公司下设 89 家市、县分公 司，5 家全资子公司，1 家合营子公司，5 家参股公司，现有职工 约 4400 人。公司主要从事广播电视网络建设和运营，是自治区 文化产业龙头企业、自治区高新技术企业、第一批数字广西建设 标杆引领数字经济产业重点示范企业。2016 年公司在上交所上 市，成为全国 5 个民族自治区首家上市的文化企业，股票名称"广 西广电"，股票代码 600936。公司先后荣获全国文化企业 30 强、 全国文化体制改革优秀企业、广西服务业企业 50 强、广西高新 技术企业百强、广西文化产业龙头企业、数字广西建设标杆示范 企业等称号。拥有发明专利 8 项，实用新型专利 30 项，参与制 定行业标准 7 项，荣获王选新闻科学技术奖二等奖、三等奖和广 播影视科技创新奖三等奖、广西科学技术奖三等奖等奖项。 一、企业文化 企业愿景：做新时代美好数字生活服务专家。 企业精神：忠诚、精诚，创新、创业 作为 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-017 广西广播电视信息网络股份有限公司关于 2024 年度公司及全资子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、授信融资及担保情况概述 （一）授信融资情况 为满足公司经营及发展需求，扩宽融资渠道，公司及下属全资子公司 2024 年度拟向银行及其他金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请新增 1 被担保人名称：广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"广西 广电"或"公司"）及下属全资子公司，分别为广西广电、广西耀象文 化传播有限公司、广西昊象信息科技有限公司、广西润象信息网络工 程有限公司。 本次担保金额：公司及全资子公司拟为彼此之间向金融机构申请授信融 资提供总额不超过人民币 3 亿元（含本数）的担保。担保方式包括但不 限于连带责任保证担保、以公司或全资子公司的资产提供抵押担保等。 实际担保的金额在以金融机构与公司及全资子公司根据实际经营需要实 际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制审计报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-8 | 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA19B0037 广西广播电视信息网络股份有限公司 广西广播电视信息网络股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广西广播电视信息网络股份有限公司有限公司（以下简称广西广电公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广西广电公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制 ...

2023 年 11 月 28 日，本人（邓炜辉）作为广西广播电视 信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司 独立董事工作制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉履责。现 将 2023 年当选后的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 事的专业领域积累了丰富的经验。本人的个人工作履历、专 业背景以及兼职情况如下: （一）个人基本情况 邓炜辉:男，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，博 士学历，教授。现任广西民族大学法学院教授。 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓炜辉） （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。 （三）兼任董事会专门委员会职务情况 2023 年 11 月 28 日起至今，本人兼任第六届董事会审计 委员会委员、提名委员会委员、风险 ...

2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 2 | | 议案一：关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联 | | 交易的议案 4 | 2024 年第二次临时股东大会会议材料 为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保 股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》 的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 2024 年 4 月 南宁 一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责， 未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。 三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大 会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。 五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本 次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。 六、 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2024-008 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年4月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 25 日 至 2024 年 4 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第二 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-007 重要内容提示： 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与广西北投融资租赁有限公司（以下简称"北投租赁"）开展融资租 赁业务。融资标的为公司部分机顶盒，融资租赁额度为不超过人民币 4,250 万元，融资租赁期限 3 年，融资租赁利率参照当前租赁市场价 格水平，结合行业惯例和市场价格，按照公平原则协商确定。 此项交易构成关联交易。 此项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 本次交易事前经公司独立董事专门会议审议通过，已经公司第 六届董事会第五次会议审议通过，此项交易尚需提交股东大会审议。 过去 12 个月内，公司与关联人北投租赁以售后回租方式开展 融资租赁业务，融资金额为人民币 9,000 万元，详见公司于 2023 年 11 月 29 日发布的《广西广播电视信息网络 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2024-005 （一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 该议案已经第六届独立董事 2024 年第一次专门会议审议通过，并 同意提交公司董事会审议。鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 5 位 董事和 3 位独立董事作为非关联董事参与表决，关联董事周杰先生已 回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租赁有限公司开展融资 租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露的《广西广电关于与 广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告》（公 告编号：2023-007）。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）关于与召开临时股东大会的议案 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第五次会议通知和材料于 2024 年 ...

（一）关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关 联交易的议案 鉴于该议案涉及关联交易，该议案由 4 位非关联监事参与表决，关 联监事林海萍女士已回避表决。本次会议审议通过与广西北投融资租 赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。详见公司同日披露 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-006 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、监事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届监事会第四次会议通知和材料于 2024 年 3 月 24 日以电 子邮件方式送达全体监事，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 11：00 在以 通讯方式召开。本次会议应出会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由公司监事会主席何洁文女士召集和主持，监事林海萍女 士、谢永志先生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表 决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届独立董事 2024年第一次专门会议 决 议 一、会议召开和出席情况 广 西广播电视信息网络股份有限公司第六届独立董事 2024 年第一次专门会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9: 00 以通 讯方式召开,应出席会议的独立董事 3人,实际出席会议的 独立董事 3人。 本次会议由半数独立董事推举的独立董事李春友先生 召集和主持,独立董事邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会 议并进行表决。会议符合《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案,并同 意提交公司董事会审议: 《关于与广西北投融资租赁有限公司开展融资租赁业务 暨关联交易的议案》 公司为进一步拓宽公司融资渠道,优化融资结构,盘活 公司现有资产,补充生产经营流动资金,满足业务发展需要, 公司拟以售后回租方式与北投租赁开展融资租赁业务,融资 标的为公司部分机顶盒,融资租赁额度为不超过人民币 4,250万元,融资期限为 3年,租赁年利率 5.7%。 本次公司与关联法人广西北投融资租赁有限公司开展 融资租赁业务,系公司正常经营发展需 ...