重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届监事会第三十六次会议的通知。公司第五届 监事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会 议应出席监事 6 人，实际出席监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司经营场所的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店 有限责任公司的议案》 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-160 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事 ...

●维景酒店系公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表 范围，本次吸收合并不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性 影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、吸收合并情况概述 为深化落实国企改革工作要求，进一步精简层级，整合资源，高 效决策，公司于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会 议，审议通过《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任 公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司维景酒店，同时提请股 东大会同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意董事会授权经理层 全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于协 议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务清算、工商变更、 注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并 全部事项办理完毕止。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-159 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-161 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 2025 年第一次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 - 1 - 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-158 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议 案》，同意公司将重庆维景酒店有限责任公司（以下简称"维景酒店"） 经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司（以下简称"两江假 日酒店"）进行经营管理。 本次委托管理事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、受托方的基本情况 （一）企业名称：重庆两江假日酒店管理有限公司 （二） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-157 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日发出召开第五届董事会第三十六次会议的通知。公司第五届董 事会第三十六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应 参与表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责 任公司 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-156 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 567 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 946,691,965 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 68.8444 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-106 号 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2024 年第四次临时股东大会资料 2024 年 12 月 27 日 2024 年第四次临时股东大会会议资料目录 | 2024 年第四次临时股东大会须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会议程 3 | | 1.关于公司全资子公司交建集团签署建设工程施工合同暨关联交 | | 易的议案 4 | | 2.关于公司全资子公司市政一公司签署建设工程施工合同暨关联 | | 交易的议案 8 | 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份有 限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会须知，请出席 股东大会的全体人员遵守执行： 一、出席本次股东大会的对象为在股东参会登记日已办 理登记手续的股东（包括股东代理人）、公司董事、监事和 董事会秘书出席本次会议,公司其他高级管理人员列席 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-155 重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 771 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,472,843,960 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4447 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长孙立东先生主持。会议采用 现场投票和网络投票相结合的表决方式进行 ...

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-105 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有 ...