| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 | 01 | 公告编号：临 | 2025-011 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 公司 2025 年度投资计划总额 10.985 亿元，包括固定资产投资 3.887 亿元，股权投资 7.098 亿元。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届董事会第三十七次会议的通知。公司第五届董 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届监事会第三十七次会议的通知。公司第五届监 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 2025 年 1 月 25 日 — 1 — （一）审议通过了《关于公司不向下修正"建工转债"转股价格 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2025-012 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于不向下修正"建工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截止2025年1月24日，"建工转债"转股价格已触发向下修正条 款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十七次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"建工 转债"转股价格，同时在未来四个月内（即2025年1月27日至2025年5 月26日），如再次触发"建工转债"转股价格向下修正条款时，亦不 提出向下修正方案。 一、可转换公司债券的基本情况 "建工转债"最新转股价格为 4.25 元/股，历次转股价格调整情况 如下： 因公司实施 2019 年年度权益分派，每股 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately -410 million yuan for the year 2024, indicating a significant loss compared to the previous year[3]. - The projected net profit attributable to shareholders, after deducting non-recurring gains and losses, is approximately -610 million yuan for 2024[4]. - In the previous year, the net profit attributable to shareholders was 37.59 million yuan, while the net profit after deducting non-recurring gains and losses was -101.36 million yuan[5][6]. Factors Influencing Performance - The decline in performance is primarily due to a decrease in new engineering orders and a slowdown in project implementation, influenced by external economic conditions and government debt risk management[7]. Asset Management and Auditing - The company has increased efforts in asset revitalization, leading to higher gains from the disposal of non-current assets during the reporting period[7]. - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the annual auditing firm, emphasizing the need for caution among investors[8][9]. - The company has communicated with the auditing firm regarding the performance forecast and has not identified any major uncertainties affecting the accuracy of the forecast[8].

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规 范性文件以及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股 东大会议事规则》"）、《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等而出具。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见所 必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-006 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，公司董事、总经理周进先生、董事李海鹰先 生因工作原因未能出席本次股东大会； 2、公司在任监事 6 人，出席 6 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会 议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 405 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,472,261,902 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 77.4141 | | 份总数 ...

股票简称：重庆建工 股票代码：600939 2025 年第一次临时股东大会资料 2025 年 1 月 15 日 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025 | 年第一次临时股东大会须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 3 年第一次临时股东大会议程 | | | 关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案4 | 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股东大会规则》和《重庆建工集团股份 有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，为确保重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会顺利召开，特制定如下大会 须知，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 重庆建工集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序。会 议期间请关闭手机或将其调至震动状态。 五、根据相关文件及有关监管部门的要求，公司股东 大会坚持朴素从简原则，对出席会议的股东（或代理人） 不给 ...

根据《联合体协议书》等相关约定，公司及市政交通公司承担本项目70%的施工任务量，涉及合同金额 约9.31亿元。 证券时报e公司讯，重庆建工(600939)1月5日晚间公告，经公开招标，公司、重庆对外建设（集团）有 限公司（简称"外建集团"）及公司所属全资子公司重庆建工市政交通工程有限责任公司（简称"市政交 通公司"）组建的联合体中标重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程（五）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2025-003 | 重庆建工集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 ●转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，建工转债累计转股金额 为 395,476,000 元（币种人民币，下同），占建工转债发行总量的 23.82%，累计转股数为 87,298,979 股，占建工转债转股前公司已发 行普通股股份总额的 4.81%。 ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的建 工转债金额为 1,264,524,000 元，占建工转债发行总量的 76.18%。 ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 期间，转股的金额为 26,000 元。 ...

财联社12月31日电，重庆建工公告，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议同意公司将重庆维景 酒店有限责任公司(简称"维景酒店")经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司(简称"两江假日酒 店")进行经营管理，2024年12月31日，公司与两江假日酒店签订《酒店委托管理协议》。 ...