证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-014 湖南新五丰股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号） 的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向 特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人 民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和保荐费 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事 2023 年述职报告 (方热室) 报告期内,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")完成了董事会换 届选举工作。公司第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事为本人及李 林先生、黄珺女士。 (一) 独立董事人员情况 公司第五届董事会由9名董事组成,第六届董事会由7名董事组成,其中 独立董事 3人,均达到或超过董事会人数的三分之一,符合相关法律法规及公 司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 方热军:1963年 7月生,博士,二级教授。现任公司独立董事,湖南农业 大学动物科技学院教授、博士生导师，畜禽矿物质营养和饲料添加剂研发团队 PI,智慧牧业湖南省工程研究中心主任。 (三)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事具备中国证监会所要求的独立性,不存在任何影响本 人独立性的情况。 2023 年度,本人作为公司的第五届及第六届独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等 有关法律、法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了解 公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 20 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 二、管理层的责任 新五丰公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照上海证 券交易所的相关规定编制《关于临湘天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成 情况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述 或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于临湘天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-218 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司） ...

湖南新五丰股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董 事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 2 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事 的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室 ...

湖南新五丰股份有限公司 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司第五届董事会由9名董事组成,第六届董事会由7名董事组成,其中 独立董事 3人,均达到或超过董事会人数的三分之一,符合相关法律法规及公 司制度的规定。 (二)个人工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事 2023 年述职报告 (李林) 报告期内,湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")完成了董事会换 届选举工作。公司第五届董事会独立董事及第六届董事会独立董事为本人及方 热军先生、黄珺女士。 2023 年度,本人作为公司的第五届及第六届独立董事,严格按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规之规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责,及时了 解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展情况,按时出席公司 2023 年度召 开的相关会议,认真审议公司董事会各项议案,对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见,充分发挥了独立董事的独立作用,切实维护了公司全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年履行职责情况报告如下; 李林:1963年9月生,管理学博士,教授,博 ...

公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 页 | | --- | --- | --- | | (一) | 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 页 | | (二) | 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 页 | | (三) | 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2-213 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 新五丰公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下 ...

目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 6 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 7—8 | 页 | 关于湖南天心种业有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2024〕2-214 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰公司）管理层 编制的《关于湖南天心种业有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为新五丰公司 2023 年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 8 日(周一)以现场方式召开。会议通知于 2024年 4 月 5 日通过 专人送达至各位独立董事。公司独立董事共3名,实际参加表决独立董事3名。 会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定。本 次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公司董事会审 议: 1、关于日常关联交易的预案 独立董事签字: 林 李 方热军 黄 珺 2、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况 及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的预案 经核查,我们认为:本次重组业绩补偿方案符合《上市公司重大资产重组管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《业绩承诺与补偿协议》相关约定,能 够充分保障公司利益,切实维护全体股东特别是中小股东的利益。同意将《关于 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿方案 暨回购注销对应补偿股份的预案》提交公司董事会审议。根据上海证券交易所有 关规定,该事项属于关联交易,在审议该预案时,关联 ...