第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-071 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十四次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。应参加表决监事五名，实际 参加表决监事五名，会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规 的规定。 二、监事会会议审议情况 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举公司第六届监事会监事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名毛鸥先生、曾伟先生、杜 科元先生为公司第六届监事会监事候选人（公司第六届监事会监事候选人简历附 后）。 公司监事会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对上 述提名人及 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届董事会提名委员会关于董 事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,湖 南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会提名委员会对第六届 董事会董事候选人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士,独立董事候选人李林先 生、方热军先生、黄珺女士的履历等相关资料进行了审核,并发表审核意见如下: 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相 关规定对提名人公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司(持有公司 19.32%的股份)及被提名人万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士的资格进行了 核查,确认上述提名人具有相关法规规定的提名资格,上述董事候选人具备相关 法规规定的任职资格。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号- 规范运作》以及《公司章程》等相关规定对提名人公司第五届董事会及被提名人 李林先生、方热军先生、黄珺女士的资格进行了核查,确认上述提名 ...

湖南新五丰股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第四十五次会议审议事项的独立意见. 一、独立董事关于《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案》的 独董意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定,我们作为湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")之独立董事对公司 第五届董事会第四十五次会议审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选 人的预案》,发表以下独立意见: 我们认为在本次预案中,公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公 司(持有公司 19.32%的股份)提名万其见先生、朱永胜先生、祝慧女士为公司 第六届董事会董事候选人的程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公 司章程》的规定;同时,经我们审阅前述各董事候选人的履历,认为各董事候选 人具备与其行使职权相适应的任职条件,未发现有《公司法》第 146 条规定的情 况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。因此,同意 将该预案提交公司董事会审议。 【本页仅为新五丰独立董事关于公司第五届董事会第四十五次会议审议事项的 独 ...

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所 股票上市规则（2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合 公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限公司章程》部分条款进行 修订，具体如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第九十七条 | 第九十七条 | | | 公司党委由 7 人组成，设书记 1 | 公司党委由九人组成，设书记一 | | | 名，副书记 1 名，每届任期 5 年， | 名，副书记一至两名，每届任期 5 | | | 期满应及时换届。公司党委书记、董 | 年，期满应及时换届。公司党委书记、 | | | 事长一般由一人担任，党员总经理担 | 董事长一般由一人担任，党员总经理 | | | 任公司党委副书记，符合条件的公司 | 担任公司党委副书记，符合条件的公 | | | 党委领导班子成员可以通过法定程 | 司党委领导班子成员可以通过法定 | | | 序进入董事会、监事会、经理层；董 | 程序进入董事会、监事会、经理层； | | | 事会、监事会、经理层成员中符合条 | 董事会、监事会、经理层 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 方正证券邱星皓、中信证券施杨、天风证券黄建霖、西部 参与单位名称 证券熊航、银华基金王一川、财通证券肖珮菁、财通证券 及人员姓名 王宇璇、东方证券肖嘉颖、浙商证券江路、仁布投资吴齐 时间 2023年9月 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-069 湖南新五丰股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任 期已届满。为了顺利完成监事会的换届选举（以下简称"本次换届选 举"），公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事 规则》、《公司监事会议事规则》等相关规定，将第六届监事会的组成、 选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任 职资格等公告如下： 一、第六届监事会的组成 按照公司现行《公司章程》的规定，第六届监事会将由 6 名监事 组成，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事任期自公司股东大会选 举通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事 时，每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥 有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 1 三、监事候选人的提名 （一）非职工代表监事候选人的提名 公司监事会和 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-068 湖南新五丰股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于董事会换届选举的提示性公告 湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会任期 已届满。为顺利完成董事会的换届选举(以下简称"本次换届选举")， 公司董事会依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等相关 规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本 次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第六届董事会的组成 按照现行《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事 组成，其中独立董事 3 名。董事任期自公司股东大会选举通过之日起 计算，任期三年。 1 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的提名 1、公司董事会有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 2、本公告发布之日单独或合并持有公司有表决权股份总数 10% 以上的股东有权提名第六届董事会非独立董事候选人。 3、单 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-067 湖南新五丰股份有限公司 关于股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次国有股权无偿划转的基本情况概述 2023年8月15日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"新五丰"）在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司关于股东 国有股权无偿划转的提示性公告》，公告编号：2023-049。2023年8月11日，公司接到 股东湖南发展集团资本经营有限公司（以下简称"发展资本"）的《关于无偿划转湖 南新五丰股份有限公司国有股权的函》，因发展资本结构调整，发展资本现将持有的 全部新五丰股份无偿划转至湖南兴湘资本管理有限公司（以下简称"兴湘资本"）， 发展资本是兴湘资本的全资子公司。2023年8月11日，发展资本与兴湘资本签署了《国 有产权无偿划转协议》，本次无偿划转前，发展资本持有新五丰1,499,146股股份，占 新五丰总股本的0.1189%。本次无偿划转完成后，发展 ...

湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2023 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年第一次 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-064 湖南新五丰股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南新五 丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，湖南新五丰股份有限公司 （以下简称"公司"）非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发 行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《湖南新 五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000353 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》《募 ...