证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-074 湖南新五丰股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步增强与投资者的互动交流，湖南新五丰股份有限公司（以下简称 “公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖 区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将有关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网 上平台 ，采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆 “全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与公司本次投资者网上集体接待日活动，活动时间为 2023 年 11 月 2 日 （星期四）下午15:30－17:00。 届时公司董事会秘书、证券事务代表将通过网络文字交流形式与投资者进 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0227 号 经查明，2023 年 1 月 31 日，湖南新五丰股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告，预计 2022 年度实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 800 万元 到 1,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称扣非净利润）为-13,800 万元到-9,200 万元。同时， 公司提示风险称，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都 可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格 出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。 2023 年 3 月 31 日，公司披露 2022 年度业绩预告更正公告 称，根据目前 2023 年 1-3 月生猪实际价格情况，基于谨慎性原 则，计提消耗性生物资产减值准备约 6,400 万元。预计 2022 年 度实现净利润-8,000 万元到-6,000 万元，扣非净利润-17,500 万元 到-15,500 万元，净利润由正转负。2023 年 4 月 25 日，公司披 1 露 2022 年年度报告显示，公司 2022 年实现净利润-7,599 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕146 号 关于对湖南新五丰股份有限公司及有关责任人 予以通报批评的决定 当事人： 湖南新五丰股份有限公司，A 股证券简称：新五丰，A 股证 券代码：600975； 何 军，湖南新五丰股份有限公司时任董事长； 刘艳书，湖南新五丰股份有限公司时任总经理； 肖立新，湖南新五丰股份有限公司时任财务总监； ──────────────────────── -1- 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 1 月 31 日，湖南新五丰股份有限公司（以 下简称公司）披露 2022 年年度业绩预盈公告，预计 2022 年度实 现归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 800 万元 到 1,200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润（以下简称扣非净利润）为-13,800 万元到-9,200 万元。同时， 公司提示风险称，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都 可能会对公司的经营业绩产生重大影响。如果未来生猪市场价格 出现大幅下滑，仍然可能造成公司的业绩下滑。 黄 珺，湖南新五丰股份有限公司时任独立董事兼审计委员 会召集人。 2023 年 3 ...

湖南新五丰股份有限公司章程 湖 南 新 五 丰 股 份 有 限 公 司 章 程 (2023 年修订) 目 录 第六章 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 公司党委 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 湖南新五丰股份有限公司章程 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为，坚 持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，保障 股东、公司、债权人的合法权益，促进公司的发展，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国企业国有资产法》(以下简称《国有资产法》)、 《中国共产 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-070 湖南新五丰股份有限公司 第五届董事会第四十五次会议决议公告 2、关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的预案 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司控股股东湖南省现代农业产 业控股集团有限公司（持有公司19.32％的股份）提名万其见先生、朱永胜先生、 祝慧女士为公司第六届董事会董事候选人（公司第六届董事会董事候选人简历附 后）。 公司董事会提名委员会已经按照《公司法》《上海证券交易所上市规则》《上 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十五次会 议于 2023 年 10 月 23 日（周一）以通讯方式召开。公司董事九名，实际参加表 决董事九名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的预案 以同意票 9 票，反对票 0 票 ...

本人 李林 ,已充分了解并同意由提名人 湖南新五丰股份 有限公司第五届董事会 提名为湖南新五丰股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任湖南新五丰股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 湖南新五丰股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反 腐 倡 廉 建 设 的 意 见 》 的 相 关 规 定 （ 如 适 用 ) : (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 方热军为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 ...

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相关 培训 证明材料。 湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人 湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名 李林 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在 任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行 ...

湖南新五丰股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南新五丰股份有限公司第五届董事会,现提名黄珺 为湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与湖南新五丰股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的《独立董事 资格证书》。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-073 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...