清偿情况的专项审计说明 关于湖南新五丰股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖南新五丰股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0731-85179801 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及 天健审〔 2024 〕2–212 号 湖南新五丰股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南新五丰股份有限公司(以下简称新五丰公司)2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后附的 新五丰公司管理层编制的 2023 年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用 及清偿情况表》(以下简称资金占用情况表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新五丰公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为新五丰公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解新五丰公司 202 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-011 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第三次会议暨 2023 年监事会年度会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案尚须股东大会审议通过。 3、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的预案 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议暨 2023 年监事会年度会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11：00 在长沙市芙蓉区五一西 路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开。公司应 到监事 5 名，实到监事 5 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他 法律法规的规定。 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的预案 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。 此预案 ...

湖南新五丰股份有限公司对外担保管理制度 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为控制湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）在运营中担 保事项的或有风险，切实运用法律手段，保证公司资产的安全性，维护公司及 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和 《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他相关法律 法规、部门规章和业务规则，制定本制度。 第二条 公司对外担保是指公司及其控股子公司以自有资产或信誉为其他单 位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括为公司控股子 公司担保；公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用本制度。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司控股或实际控制的子公司的对外担保，视同公司行为，其对外 担保应执行本制度。 控股子公司对外担保应在子公司董事会或股东会审议前通知公司，公司根 据本制度履 ...

| | | | 一、内部控制审计报告………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件……………………………………… | 第 3 | 页 | | (二) 本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件…………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕2-210 号 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新五 丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 上海证券交易所： 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公 司"）2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称 "本次重组"、"本次交易"）已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股 集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕 3238 号）核准。相关标的公司过户事宜已办理完毕工商变更登记手续，本次发 行股份购买资产的新增股份、募集配套资金向特定对象发行的股份登记已分别 于 2023 年 1 月 6 日、2023 年 7 月 6 日办理完毕。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独 立财务顾问"）作为正在履行湖南新五丰股份有限公司本次重组持续督导工作 的独立财务顾问，对公司的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有 关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 现场检查时间： ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-012 湖南新五丰股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 2023 年度利润分配预案为：不分配、也不进行公积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第五次会议暨 2023 年度董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。 截至 2023 年 12 月 31 日，无留存未分配利润。 三、公司履行的决策程序 一、公司 2023 年度利润分配方案内容 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司 2023 年度实现净利 润-601,481,766.67 元，以前年度结转的未分配利润 172,300,395.95 元。截至 2023 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的未分配利润为-429,181,370.72 元。鉴 于 2023 年度公司亏损，根据《公司章程》的相关规定，2023 年度拟不进行利润 分配， ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-013 湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第六 届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交 易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需 提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。 2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同 意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同 意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见："公司 本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的 原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。 我们同意将《关于日常关联交易 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-009 湖南新五丰股份有限公司 关于归还临时用于补充流动资金的募集资金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开的 第五届董事会第三十七次会议、第五届监事会第二十八次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资项目正常实施的前提下，使用不超过 24,500 万元（含 24,500 万元）的闲置 募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。 公司已于 2024 年 2 月 5 日提前归还 18,000 万元至募集资金专户，并已及时 将募集资金的归还情况通知保荐机构中信证券股份有限 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 投资者关系活动记录表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 广发证券钱浩、中信保诚基金杨传忻、长江证券高一岑、 参与单位名称 及人员姓名 招商证券施腾、易方达基金刘沛显、海通证券蔡子慕 时间 2024年2月21日-2024年3月14日 地点 公司会议室 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-007 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第四次会议于 2024 年 3 月 15 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际 参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于申请办理中国银行股份有限公司湖南省分行 50,000 万元综合授信计 划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要，公司拟申请在中国银行股份有限公司湖 南省分行办理额度为 50,000 万元的续授信业务，授信期限 1 年。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 2、关于申请办理中国农业银行股份有限公司长沙麓山支行 50,000 万元综合 授信计划的议案 根据公司生产经营计划及发展需要 ...