一、 会议召开和出席情况 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-022 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 625,297,289 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.5759 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (五) ...

湖南启元律师事务所 关于湖南新五丰股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 湖南启元律师事务所关于湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖南新五丰股份有限公司 湖南启元律师事务所接受湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）的委 托，指派本所律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 对会议进行现场律师见证，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《湖南新五丰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师出具本法律意见书基于公司已作出如下承诺：所有提供给本所律师 的文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠。 为出具本法律意见书，我们依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在 2024 年 5 月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 上的关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告（ ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年六月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 6 | | 四、关于审议《公司董事会 年度工作报告》的议案 7 2023 | | 五、关于审议《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案 8 | | 六、关于审议《公司独立董事 年度述职报告》的议案（李林、方热军、黄珺 2023 | | 分别述职） 13 | | 七、关于审议《公司 2023 年度报告（正文及摘要）》的议案 14 | | 八、关于公司 2023 年度利润分配的议案 15 | | 九、关于日常关联交易的议案 16 | | 十、关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺实现情况及补偿 | | 方案暨回购注销对应补偿股份的议案 17 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-021 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月30日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020），公司定于2024年6月19 日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合 的方式，现发布公司2023年年度股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 （五 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-020 股东大会召开日期：2024年6月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道" 19 楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 19 日 至 2024 年 6 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-019 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已分别于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖 南新五丰股份有限公司 2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、发展战略等情况，公司定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-16:30 通过网络文字互动的方式在微信小程序 "约调研"举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者普遍关心的 问题进行交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）15:00-16:30 会议召开地点：微信小程序 ...

李锦林先生在担任公司副总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展 做出了较大贡献,公司董事会对李锦林先生在任职公司副总经理期间为公司做出 的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-018 湖南新五丰股份有限公司 关于李锦林先生辞去公司副总经理职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理李锦林先生的书面辞职报告。李锦林先生因个人原因辞去公司副总经理职 务，公司另有任用。 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [5][13]. Core Views - The company reported a revenue of 5.63 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 12.5%. However, it incurred a net loss attributable to shareholders of 1.20 billion yuan, a significant decline of 1,448.7% compared to the previous year [5]. - The company has shown a rapid increase in pig production, with a total of 3.20 million pigs sold in 2023, marking a 75.2% increase year-on-year. The company is strategically expanding its production capacity and has established a strong presence in the Hunan province and surrounding regions [5]. - The company has significantly enhanced its feed self-sufficiency, with feed sales increasing by 156.8% in Q1 2024. Several feed production projects have been launched, contributing to the overall growth in production capacity [5]. - The company raised 1.55 billion yuan through a private placement in 2023, which will strengthen its breeding system and enhance its operational capabilities in the pig farming industry [5]. - The forecasted net profits for 2024-2026 are expected to be 312 million yuan, 623 million yuan, and 893 million yuan respectively, with corresponding EPS of 0.25 yuan, 0.49 yuan, and 0.71 yuan [5]. Financial Forecast and Indicators - The projected revenue for 2024 is 9.78 billion yuan, with a growth rate of 73.6%. The net profit is expected to recover to 312 million yuan, with a significant growth rate of 126.0% [5]. - The company’s PE ratio is projected to decrease from 35 in 2024 to 12 in 2026, indicating an improving valuation as profitability increases [5]. - The company’s total assets are expected to grow from 12.66 billion yuan in 2023 to 15.46 billion yuan in 2026, reflecting a solid growth trajectory [5].

2024 年 1-3 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1-3 月主要经营数据 公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | 增减（%） | | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 92.38 | 87.84 | | 48.52 | 46.40 | | | 饲料（吨） | 151,429.90 | 4,146.37 | 2,196.44 | 54.11 | 156.84 | 0.87 | | 屠宰肉品（吨） | 17,069.13 | 15,690.68 | 5,932.55 | 23.99 | 24.94 | 69.03 | 注：生猪生产量 92.38 万头，其中，以活猪销售 87.84 万头，以肉品销售 ...

Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥1,429,922,405.05, a 17.0% increase from ¥1,222,375,832.52 in Q1 2023[2] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥1,681,171,030.97, up 15.2% from ¥1,459,346,687.96 in Q1 2023[2] - Net profit for Q1 2024 was a loss of ¥259,207,917.46, compared to a loss of ¥244,578,453.85 in Q1 2023, reflecting a 5.5% increase in losses[3] - The company reported a decrease in total profit for Q1 2024, with a total loss of ¥261,288,192.44 compared to a loss of ¥244,630,759.03 in Q1 2023, reflecting a 6.7% increase in losses[3] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY -254,311,686.94, indicating a loss[39] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -256,413,049.01[39] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -¥0.20 in Q1 2024, slightly better than -¥0.21 in Q1 2023[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities in Q1 2024 was ¥1,554,378,976.07, an increase from ¥1,344,323,039.25 in Q1 2023, representing a 15.6% growth[4] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was ¥92,290,070.40, a significant improvement from a net outflow of ¥112,352,944.59 in Q1 2023[9] - Total cash inflow from operating activities reached ¥1,088,343,835.20, compared to ¥581,735,565.38 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of approximately 87.1%[9] - The cash outflow for purchasing goods and services was ¥891,981,761.51, up from ¥611,484,469.68 in Q1 2023, reflecting a 46% increase[9] - The net cash flow from investing activities was -¥3,521,967.83, an improvement from -¥13,147,814.99 in Q1 2023[9] - Cash inflow from financing activities was ¥250,000,000.00, a decrease of 66% compared to ¥734,744,074.67 in Q1 2023[9] - The net cash flow from financing activities was -¥87,981,712.69, contrasting with a positive net flow of ¥450,953,040.40 in the previous year[11] Assets and Liabilities - The company reported a cash and cash equivalents balance of ¥913,563,447.25 at the end of Q1 2024, compared to ¥844,029,707.33 at the end of Q1 2023, indicating an 8.2% increase[5] - The company's total current assets increased to ¥2,646,198,724.61 as of March 31, 2024, compared to ¥2,550,641,292.42 at the end of 2023[19] - Total assets amounted to CNY 9,967,029,128.44, a slight decrease from CNY 10,012,469,562.21 in the previous year[22] - Total liabilities were CNY 5,971,448,323.64, compared to CNY 5,808,220,839.50 in the previous year[22] - The total equity attributable to shareholders was CNY 3,995,580,804.80, down from CNY 4,204,248,722.71[24] - Total assets at the end of the reporting period were approximately ¥12.1 billion, a decrease of 4.40% compared to the end of the previous year[56] - Equity attributable to shareholders of the listed company was approximately ¥2.74 billion, down 8.50% from the previous year-end[56] - Total liabilities decreased from 9,490,846,704.61 to 9,201,807,900.56, a reduction of approximately 3.06%[66] - Current assets decreased from 3,661,317,848.59 to 3,244,200,813.45, a decline of about 11.41%[71] - Cash and cash equivalents decreased from 1,500,060,097.09 to 979,050,954.05, a drop of approximately 34.67%[71] - Long-term borrowings decreased from 1,183,420,023.53 to 1,131,059,134.02, a reduction of about 4.43%[66] - Total equity attributable to shareholders decreased from 2,992,219,833.90 to 2,737,908,146.96, a decline of approximately 8.51%[66] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 50,963[42] - The largest shareholder, Hunan Grain and Oil Food Import and Export Group Co., Ltd., held 206,454,936 shares, accounting for 16.37% of total shares[42] - The number of shares held by the top ten shareholders accounted for a significant portion of the total shares, indicating concentrated ownership[42] Non-Recurring Items - Non-operating income from government subsidies amounted to ¥2.83 million, contributing positively to the financial results[56] - The company reported a non-recurring gain of approximately ¥2.10 million after tax, indicating some financial relief from non-operating activities[56] - The company did not identify any significant non-recurring losses during the reporting period[56] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥6,841,654.57, up 23.3% from ¥5,546,678.19 in Q1 2023[2] Financial Stability - The report indicates a focus on maintaining financial stability amid a decrease in total assets and equity[56]