惠而浦（中国）股份有限公司 关于收到全资子公司现金分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到全资子公司广 东惠而浦家电制品有限公司（以下简称"广东惠而浦"）现金分红款 45,000,000 元。具体内容如下： 根据《公司法》《公司章程》及股东会决议，为实现股东投资收益，决定以现 金方式向股东派发红利 45,000,000 元。 股票代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-037 截至本公告日，公司已收到广东惠而浦的现金分红款 45,000,000 元。本次所得 现金分红将增加母公司 2024 年度净利润，但不增加公司 2024 年度合并报表净利 润， 因此不会影响 2024 年度公司整体经营业绩。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司董事会 二○二四年六月二十七日 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.0783 元 相关日期 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-036 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/4 | － | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 20 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 766,439,000 股为基数，每股派发现金红利 0.0783 元（ ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-035 惠而浦（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议选举产生了公司第九董事会成员和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第 一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门会委员、监事会 主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。具体情况公 告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：梁昭贤先生 副董事长：Lee Edwards（艾德华）先生 非独立董事：梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先 生、冯熙文先生 独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生 （二）第九届董事会专门委员会情况 1 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-032 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 612,816,059 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 79.9562 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-033 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2024年5月10 日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年5月20日在公司惠而浦工业园总部大 楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际出 席董事12名。会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和未兼任董事的高级管理 人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会 董事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《选举董事长、副董事长的议案》 选举董事梁昭贤先生为公司第九届董事会董事长，选举董事Lee Edwards（艾 德华）先生为公司副董事长。 任期与第九届董事会任期一致，即2024年5月20日至2027年5月19日。 表决结果：12票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 （一）选举董 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 法律意见书 天律意[2024]第 01224 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票实施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师 事务所（以下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称 "惠而浦"或"公司"）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下简称 "本所律师"）出席见证于 2024 年 5 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司九届一次监事会会议通知于 2024 年 5 月 10 日 以电子邮件的形式发出，5 月 20 日以现场及通讯表决的方式召开。全体监事参 与表决。本次会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定，召开有效。本次 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体监事表决，一致通 过以下决议： 一、审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》 根据《公司章程》规定，监事会一致同意推选黄元女士担任公司第九届监事 会主席。 任期与第九届监事会任期一致，即 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。 表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-034 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 惠而浦（中国）股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 1 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-031 惠而浦（中国）股份有限公司关于 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动的 方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会 的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）中进行了预告。现将本次说明会召开 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 30 日公司总裁梁惠强先生，独立董事王泽莹女士，财务负责人 陈升弟先生，董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩 ...

惠而浦(中国)股份有限公司独立董事专门委员会 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 关于公司第八届董事会第七次会议有关议案的 独立意见 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门委员会于4月 29日以现场及通讯表决的方式召开。我们作为的独立董事,根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,在仔细审阅公司董事会 提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础 上,基于我们客观和独立的判断,于2024年4月29日就《关于解聘公司高级管理 人员的议案》一致发表独立意见如下: 公司解聘辛家宁先生的公司副总裁职务(以下简称"该项解聘")的程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定,该项解聘不会对公司日常生产经营活 动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意解聘辛家 宁先生的公司副总裁职务。 王泽莹 盛伟立 张 生 部环玲 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 司审计报告。 二、质量管理水平 项目签字注册会计师：王凯先生，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为 注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为本公司提供审 计服务，2010 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公 司审计报告。 普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人刘伟 先生及签字注册会计师王凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 ...