惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 内部关联交易决策制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范惠而浦（中国）股份有限公司（下称本公司或公司）关联交易行为， 保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则及 《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 关联交易应当遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则。公司应当保证关联 交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节 财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的 关联交易审议程序和信息披露义务。 第三条 公司应当采取措施规范和减少关联交易。 第六条 公司与前条第（二）项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形成该项所 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或其 ...

第一章 总则 惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会合规委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 惠而浦（600983） 企业管理规章制度 第二章 合规委员会的组成 第三章 职责和权限 第七条 合规委员会的主要职责和权限是： 第一条 为促进惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）合规体系的 建立，确保公司规范运作，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）设立董事会合规委员会（以下简称 "合规委员会"），并制定本工作细则，以及其他相关规定。 第二条 合规委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责并向董事会报告 工作。 第三条 合规委员会由五（5）名董事组成，其中三（3）名为独立董事，两 （2）名为关联董事。三（3）名委员候选人由现任控股股东提名，两 （2）名委员候选人由现任重要少数股东提名。 第四条 合规委员会成员由董事会、半数以上独立董事或者三分之一以上董事提 名，由董事会通过普通决议选举和任命。 第五条 合规委员会设主席 1 人，由独立董事担任，负责召集和主持合 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 第一条 为规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、准确、完整、及时， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信 息披露办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－信息披露事务 管理》（以下简称《指引》）以及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司经营过程中根据法律法规及证券 监管部门要求对所有可能影响投资者决策或对公司证券及其衍生品种的交易价 格产生重大影响的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的程序、 以规定的方式向社会公众公布，并按规定报送相关证券监管部门及上海证券交易 所（以下简称"上交所"）备案的过程。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，公司设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，向 董事会汇报工作。 第三条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司内审部承担审计委员 会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职 责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事 2 名。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验。其中，审计委员会召集人应当为独立董事且须具 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 总裁工作细则 （2025 年 12 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）规定，结合公司实际，特制定如下公司总裁工作细则： 第一条 公司设总裁一人，由董事会聘任，对董事会负责。 第二条 总裁行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； （十二）代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营等在内的 合同； 1 （二）实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）提议召开临时董事会会议； （十）列席董事会会议； （十一）为年度报告的编制提交业务报告或在 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工 作，维护广大投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《上市公司监 管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规的规 定及《公司章程》《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、子公司（包括公司直接或间接 持股50%以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）以及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 公司证券办为具体管理公司信息披露事务的日常工作机构，统一负 责公司信息的监督、管理、登记、披露及备案等日常工作。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 内部审计制度 第七条 内部审计人员办理审计事项，应当忠于职守，坚持原则，客观公正， 实事求是，廉洁奉公，保守秘密。 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立健全内部审计制度，加强惠而浦（中国）股份有限公司（以 下简称"公司"）内部审计工作管理及内部审计监督职能，规范经济活动和经营 管理行为，促进公司完善自我约束机制，防范经营风险，提高公司整体经济效益 和管理水平，根据国家颁发的有关内部审计管理条例、相关审计法规和《惠而浦 （中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合本公司具体 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门，依照国家法律法规 和公司内部规章制度，对本公司的财务收支及经济活动的真实性、合法性和效益 性等进行审计监督，以及内部控制的适当性、有效性进行的监督和评价活动，帮 助管理者对公司进行有效管理和控制，防范经营风险，保证经营意图的实现。 第三条 本制度所称被审计对象，是指公司及子公司各部门及相关责任人 员。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 公司设内部审计部门具体负责各项审计工作。内部审计部门对董事 会负责 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等相关法律法规、规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经 过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发 言。公司控股股东、实际控制人以及董事和高级管理人员应高度重视、积极参与 和支持投资者 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 委托理财内控管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章总则 第一条 为加强与规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效防范和控制资金风险，维护公司及股东利益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指在国家有关政策、法律、法规及上海 证券交易所相关业务规则允许的情况下，公司在控制投资风险的前提下，以提高 资金使用效率、增加现金资产收益为原则，将闲置资金委托商业银行、证券公司、 基金公司、信托公司等金融机构进行短期低风险投资理财，在确保委托理财资金 安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。公司的委托理财资金，不得 用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防 ...

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》等 法律、法规、规范性文件和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）规定，制定本规则。 第二章 股东会的性质和职权 第二条 股东会是公司的最高权力机构。 第三条 股东会依法行使下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；（二） 审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券（包括任何可转换债券或可交换债券）或其他任何权 益性证券作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （七）修改公司章程； （八）对公司聘用、解聘承办公司审 ...