证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2024-016 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2023年年度报告及摘要》及 《公司2024年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、财务状况等情况，公司定于2024年4月30日（星期二）15:00-16:00在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司2023年度暨2024年第一季度业绩 说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024年4月30日（星期二）15:00-16:00 会议召开时间：2024 年 4 月 30 日（星期二）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-o ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 网址：http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书 天律意 2024 第 00737 号 致：惠而浦（中国）股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所"）接受惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以下 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-015 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 460,362,198 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 74.9876 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第八届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现场投票与网 络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股 东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 每一股东发言时间不超过 5 分钟。由大会主持人或其指定的有关人员对股东提出 的问题进行回答。 四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同 利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 2024 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二四年四月 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-014 惠而浦（中国）股份有限公司 关于公司董事收到安徽证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、相关说明 公司及相关人员高度重视上述《警示函》所指出的问题，将认真吸取教训， 深刻反思、严格整改。公司将切实加强相关人员对法律法规、监管规则的学习， 严格遵守有关规定，避免此类事件的再次发生。 本次监管措施不会影响公司正常的生产经营活动，敬请广大投资者注意投资 风险。 "吴胜波： 经查，你作为惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称惠而浦或公司）副董 事长，你配偶在 2024 年 2 月 5 日至 2024 年 2 月 19 日期间，累计买入公司股票 14,100 股，成交金额合计 94,413.00 元，累计卖出公司股票 4,100 股，成交金额 合计 28,618.00 元。 上述行为违反了《中华人民共和国证券法》第四十四条第一款、第二款的规 定，构成短线交易。 根据《中华人民共和国证券法》第一百七十条第二款的规定，我局决定对你 采取 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于对关联交易事项事前认可的专门会议意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规 定,于 2024年 3月 16日以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议,形成决议 如下 : 我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司第八届董事会 2024年第二次临 时董事会拟审议的《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》,对该 议案所涉及的关联交易事项现发表事前认可声明如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司签署《区域适用声 明协议》构成关联交易。本次关联交易是因公司正常业务经营需要而发生的,能 充分利用关联方拥有的资源和优势,实现合作共赢。 本次关联交易价格客观、公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 经审慎研究,基于我们的独立判断,我们对上述议案进行事前认可,并同意 提交董事会审议,关联董事应当回避表决。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 士洋宝 登年立 张 生 部琳玲 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-013 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 9 日 至 2024 年 4 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

第八届监事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-012 惠而浦（中国）股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司第八届监事会 2024 年第二次临时会议通知已 于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 20 日以通讯表决 的方式召开。全体监事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公 司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》 受 Whirlpool Corporation（以下简称"惠而浦集团"）最终控制的公司 Whirlpool EMEA Holdings LLC 与合资方 Ardutch B.V 已签署的出资协议约定，Whirlpool EMEA Holdings LLC 将其持有的 Whirl ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-010 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会 2024 年第二次临时会议通知已 于 2024 年 3 月 16 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 3 月 20 日以通 讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、决定将议案一提交 2024 年第二次临时股东大会审议 同意将议案一提交 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将 另行发布。 表决结果：12 票同意，0 票弃权，0 票反对。 1、审议通过《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》 受 Whirlpool Corporation（以下简称"惠而浦集团"）最终控制的公司 Whirlpool EMEA Holdings LLC 与合 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-011 惠而浦（中国）股份有限公司 关于拟签署《区域适用声明协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 受 Whirlpool Corporation（以下简称"惠而浦集团"）最终控制的公司 Whirlpool EMEA Holdings LLC 与合资方 Ardutch B.V 已签署的出资协议约定， Whirlpool EMEA Holdings LLC 将其持有的 Whirlpool Management EMEA S.r.l.股 权剥离至其与合资方 Ardutch B.V 共同新设的合资公司（以下简称"合资交易"）。 合资交易中与 Whirlpool Management EMEA S.r.l.相关的权益份额调整完成后， Whirlpool Management EMEA S.r.l.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就 Whirlpool Management EMEA S.r.l.继续从公司处采购产品相关事宜，公 ...