证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-022 惠而浦（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.29元 ? 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | 本次利润分配以方案实施前的公司总股本766,439,000股为基数，每股派发现金红利0.29 元（含税） ，共计派发现金红利222,267,310.00元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | 四、 分配 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-022 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.29元 相关日期 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本766,439,000股为基数，每股派发现金红利0.29 元（含税），共计派发现金红利222,267,310.00元。 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/26 | － | 2025 ...

? 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-021 惠而浦（中国）股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | 票数 | 比例（%） | | A股 | 613,51 ...

重要内容提示： 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-021 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第九届董事会召集，董事长梁昭贤先生主持，本次会议以现 场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决 议合法、有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 06 月 13 日 (二)股东大会召开的地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦(中国)股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35F 电话: （0551）62642792 传真: （0551）62620450 网址： http://www.tianhelaw.cn 法律意见书 安徽天禾律师事务所关于 惠而浦(中国)股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书 天律意 2025 第 01482 号 致: 惠而浦(中国)股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》〈以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《上 海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》 <以下简称"《网络投票实 施细则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以 下简称"本所")接受惠而浦 (中国)股份有限公司 (以下简称"惠而浦"或"公 司"）的委托，指派卢贤榕律师、熊丽蓉律师（以 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 二〇二五年六月 惠而浦（中国）股份有限公司 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 惠而浦（中国）股份有限公司 一、现场会议召开时间：2025 年 6 月 13 日 14：00 至 2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 目 录 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二〇二五年六月 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年年度股东大会现场会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、公司章程和股东大会议事规则等有关规定，特制定本须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括代理人， 以下同）的合法权益，务请出席现场会议的股东准时到会场签到并参加会议。股 东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二、股东出席现场大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。在 大会召开过程中，公司不向参会股东发放任何形式的礼品，对于干扰股东大会秩 序和侵犯其他股东合法权益的行为，大会会务组有权采取必要的措施加以制止并 及时报告有关部门查处。 三、出席现场会议的股东要求发言或就有关问题提出质询时，需要在会议正 式开始前 10 分钟内向大会会务组登记，并填写发言申请单，经大会会务组许可， 按登记的先后顺序依次发言。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量。 每一股东发言时间 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-019 一、独立董事离任情况 | 姓名 | 离任 | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | 毕的公开 承诺 | | Sean Shao | 独立 | 补选产生 新任独立 | 第九届董 事会任期 | 个人工作 | 否 | | | （邵孝恒） | 董事 | | | 原因 | | 否 | | | | 董事之日 | 届满之日 | | | | （一）提前离任的基本情况 惠而浦（中国）股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 并调整董事会战略及投资委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第一次临时董事会，审议通过了《关于补选第九届董事会独立董事的议 案》 ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-020 惠而浦（中国）股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2024年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2025 年 6 月 13 日 3.股权登记日 三、除了上述增加临时提案外，于2025 年 5 月 24 日公告的原股东大会通知事项 不变。 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600983 | 惠而浦 | 2025/6/6 | 二、增加临时提案的情况说明 1.提案人：惠而浦（中国）投资有限公司 2.提案程序说明 公司已于2025 年 5 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有19.9%股份 的股东惠而浦（中国）投资有限公司，在2025 年 6 月 2 日提出临时提案并书 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时董 事会会议通知于 2025 年 5 月 29 日以送达和电子邮件方式发出，并于 2025 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2025-018 惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第一次临时董事会决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选第九届董事会独立董事的议案》 鉴于公司第九届董事会独立董事邵孝恒先生因个人工作原因，于近日辞去公 司第九届董事会独立董事职务，同时辞去第九届董事会战略及投资委员会委员职 务。 为保障公司董事会的正常运行，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关 规定，经惠而浦（中国）投资有限公司提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员 会资格资质审核，董事会同意补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候 ...