证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-044 惠而浦（中国）股份有限公司 关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、调整日常关联交易预计的基本情况 （一）调整日常关联交易预计履行的审议程序 本次调整日常关联交易预计额度事项，已经2024年10月28日公司召开的2024 年第三次临时董事会及2024年第三次临时监事会审议通过。关联董事梁昭贤、梁 惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决，其他非关联董事以5 票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了该项议案。 本次拟调整的公司与实控人控制的关联方2024年度预计日常关联交易额度 事项在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事 认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司预计调整与实 本次调整日常关联交易预计额度事项已经公司2024年第三次临时董事会及2024年 第三次临时监事会审议通过，无需提交股东大会审议。 本次调整日常关联交易预计额度事项以自 ...

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-045 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第三次临时监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司监事会 二〇二四年十月二十九日 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 二、审议通过《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：本次调整与实控人控制的关联方的日常关联交易预计额度事项 是基于公司正常生产经营的需要，更加准确地反映公司与关联方2024年度日常关 联交易情况，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 惠而浦（中国）股份有限公司 2024 年第三次临时监事会会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式 召开。全体监事参与表决，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》 监事会认为 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事专门会议 关于对关联交易事项事前认可的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 于 2024 年 10月 26 日以通讯表决的方式召开了独立董事专门会议,形成决议如 下: 我们作为公司的独立董事,认真审阅了公司 2024年第三次临时董事会拟审 议的《关于调整2024年度日常关联交易预计的议案》,对该议案所涉及的关联 交易事项现发表事前认可声明如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司预计调整与实控人 控制的关联方 2024 年度日常关联交易额度事项系公司正常经营和业务发展需要, 能充分发挥集团产业链协同效应,有利于公司的生产经营和持续发展。 交易价格客观、公允,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 经审慎研究,基于独立判断,我们对上述事项进行事前认可,并同意提交董事会 审议。关联董事应当回避表决。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 王泽莹 邬琳玲 d. V. 张生 省学恒 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审计委员会认为:公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律法规及《公 司章程》的各项规定,并能真实地反映公司的经营情况和财务状况,不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将该议案提交公司董事会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司董事会审计委员会成员: 3. 2 2 3 3 3 3 1 王泽莹 梁昭贤 关于公司 2024 年第三次临时董事会有关议案审核意见 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")审计委员会于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。根据《上市公司独立董事管理办法》及公司《章 程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求,审计委员 会全体成员对拟提交至公司 2024 年第三次临时董事会的相关事项发表以下书面 审核意见: 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2024年第三季度报 告》 ...

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-043 惠而浦（中国）股份有限公司 2024年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司2024年第三次临时董事会的会议通知于2024年 10月23日以电子邮件方式发出，并于2024年10月28日以通讯表决的方式召开。全 体董事参与表决。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会 董事表决，一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2024年第三季度报告》 公司董事会对2024年第三季度报告进行了认真严格的审核，认为公司2024年 第三季度报告符合法律法规及《公司章程》的各项规定，公允地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会2024年第7次会议审议通过，并同意将此 议案提交公司董事会审议。 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《公司 202 ...

惠而浦(中国) 股份有限公司独立董事 关于公司 2024 年第三次临时董事会相关议案的审核意见 1、本次调整与实控人控制的关联方 2024年度日常关联交易额度事项系公司 正常经营和业务发展需要,交易双方遵循公平、公正、公开的原则,交易价格依 据市场条件公平、合理确定,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和 中小股东利益的行为。 2、本次关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定。关联 董事就本次关联交易事项回避表决,该事项经董事会审议通过后,无需提交股东 大会审议。 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 王泽宝 鄂琳玲 张生 召安 中 2024 年 10 月 28 日惠而浦独立董事以通讯表决的形式专项审议了公司 2024 年第三次临时董事会会议相关议案,形成会议决议如下: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定, 我们作为公司的独立董事,在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董 事会情况介绍以及向公司有关人员进行询 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动的 方式召开了公司 2024 年半年度业绩说明会。关于本次业绩说明会的召开事项， 公司已于 2024 年 8 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公 告编号：2024-038）中进行了预告。现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 4.贵公司上半年曾发布公告，拟与美国惠而浦集团签订《区域适用申明协议》 和《商业协议》，请问这些协议是否已经签署并实行？ 答:投资者您好。公司已经与惠而浦集团签署了《商业协议》与《区域适用 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 1,633,611,578.36, a decrease of 19.28% compared to CNY 2,023,751,307.36 in the same period last year[15]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 31,089,736.57, down 12.97% from CNY 35,722,660.97 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 20,264,567.50, a significant decline of 69.45% from CNY 66,330,523.44 in the same period last year[15]. - Basic earnings per share for the first half of 2024 were CNY 0.04, a decrease of 12.97% from CNY 0.05 in the same period last year[16]. - The company achieved operating revenue of CNY 1,633.61 million, a decrease of 19.28% compared to CNY 2,023.75 million in the same period last year[26]. - The net profit attributable to the listed company was CNY 31.09 million during the reporting period[23]. - The company reported a net profit of 723,310,975.66 for the first half of 2024, indicating strong profitability[82]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 247.38% to CNY 149,320,522.18, compared to a negative cash flow of CNY -101,315,646.62 in the previous year[15]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 4,926,494,389.95, a decrease of 6.12% from CNY 5,247,443,326.19 at the end of the previous year[15]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 149.32 million, a turnaround from a negative CNY 101.32 million in the same period last year, representing a 247.38% increase[26]. - The total assets decreased from CNY 5,247,443,326.19 in December 2023 to CNY 4,926,494,389.95 in June 2024, a decline of approximately 6.1%[67]. - As of June 30, 2024, the total current assets amounted to approximately CNY 3.26 billion, a decrease from CNY 3.52 billion at the end of 2023[66]. Market Conditions and Challenges - The company faced challenges in domestic sales due to market supply-demand relationships and product sales structure, leading to a decline in overall sales revenue[17]. - Export revenue decreased due to global supply chain impacts, including container shortages and increased shipping costs[17]. - The overall market environment remains uncertain, with the real estate downturn impacting consumer confidence and demand, necessitating a focus on identifying target customers and providing valuable services[20]. - The company has acknowledged the risk of declining market demand due to macroeconomic slowdown, which could negatively affect the growth of the home appliance industry[33]. Research and Development - The company’s R&D expenses increased by 8.73% to CNY 90.93 million, compared to CNY 83.63 million in the previous year[26]. - The company emphasizes a user-centered approach, focusing on technological and design innovation to enhance high-end home appliances and operational service capabilities[20]. - The company leverages its brand and product advantages by advancing original technology research and developing high-end, integrated, and scenario-based products[22]. - The company launched the W11 dual-purpose washing and drying machine featuring unique ozone and steam technology, enhancing its product line in the washing machine category[23]. Environmental Responsibility - The company reported wastewater discharge of 133,700 tons from the Nankang Industrial Park, with COD concentration averaging 32.145 mg/L, all within permissible limits[39]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents, detailing procedures and responsibilities for various potential environmental hazards[45]. - The company has made significant investments in pollution control technologies to mitigate environmental impact[48]. - The company has installed a total of 10 online monitoring stations for wastewater discharge across its facilities[49]. Shareholder and Ownership Changes - The total number of ordinary shareholders reached 14,595 by the end of the reporting period[62]. - The controlling shareholder, Galanz, increased its stake in the company by acquiring 19,161,048 shares, representing 2.50% of the total share capital[61]. - Galanz now holds 59.84% of the company's total shares, totaling 458,620,848 shares[61]. - The company has committed to reducing and regulating related party transactions during the controlling shareholder's tenure[57]. Compliance and Governance - The company has emphasized compliance with legal regulations and internal rules to prevent future violations[56]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve increase plans for the half-year period[38]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period[56]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[39]. Inventory and Receivables - The total inventory at the end of the period is CNY 519,190,452.47, with a provision for inventory depreciation of CNY 85,227,280.89[193]. - The total accounts receivable as of June 30, 2024, is CNY 1,444,271,791.48, a decrease from CNY 1,654,361,686.09 at the beginning of the year[173]. - The provision for bad debts for accounts receivable is CNY 281,315,188.04, which is 19.5% of the total accounts receivable[174]. - The company has not recognized any significant changes in the bad debt provision during the reporting period[171].

惠而浦（中国）股份有限公司 投资者关系管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市 规则"）等相关法律法规、规范性文件以及《惠而浦（中国）股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投 资者、保护投资者为目的的相关活动。 第三条 公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，除非得到明确授权并经 过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表 公司发言。公司控股股东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应高度重 视、积极参与和支持投资者关系管理工作。 第四条 本制度适 ...

一、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》 监事会认为：《公司2024年半年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、 法规及《公司章程》等相关规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-041 惠而浦（中国）股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第九届监事会第二次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 29 日在公司惠而浦工业园总部 大楼 B707 会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名，会议由监事会主席黄元女士主持，全体监事参与表决，本次会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 惠而浦（中国）股份有限公司监事 ...