贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 二〇二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞职、被解除职务或其他导致董事、高级管理人员实际离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二） ...

二零二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会秘书工作细则 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为促进贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件，并依照《贵州省广播电视信 息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况， 制定本工作细则。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠实义 务和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的工作职责、权限。 第四条 本细则适用于董事会秘书岗位，是董事会规范、审查、考核、评价董事会 秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 第二章 | 董事会秘书的地位、工作职责及任职资格 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 董事会秘书的职权 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 二〇二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质 量，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上 市公司信息披露管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所《股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上市公司自律监管指引第 2 号— —信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州省广播电视信息 网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，特制定本制度。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信息披露管理制度 本制度所称"证券监管机构"指中国证券监督管理委员会及其派出机构中国 证券监督管理委员会贵州监管局、上海证券交易所以及其他有关监管机构。 信息披露文件包括公司定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) $$\Xi{\bf O}=\Xi{\bf\#}+-\Xi$$ 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内部控制评价管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司内部控制评价工作，促进公司全面评价内部控 制的设计与运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，促 使公司持续健康发展，根据《内部控制基本规范》《企业内部控制评价指引》等 有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 本制度适用于贵州省广播电视信息网络股份有限公司及公司全资、 控股子公司（以下简称"公司"及"子公司"）。 第二章 机构和职权 第四条 董事会职责：负责对内部控制的有效性进行全面评价，形成评价结 论、对外披露评价报告。董事会对内部控制评价报告的真实性负责。 董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作。 第五条 审计部职责：在董 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) $$\Xi=0\pm\pi+-\pi$$ | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露事务管理部门、信息披露事务负责人及其职责 2 | | | 第三章 | 应披露的信息及披露标准 3 | | | 第四章 | 未公开信息的传递、审核、披露流程 8 | | | 第五章 | 对外发布信息的申请、审核、披露流程 9 | | | 第六章 | 董事和董事会、高级管理人员等的 9 | | | | 报告、审议和披露的职责 9 | | | 第七章 | 公司未公开信息的保密措施、内幕信息知情人员的范围和保密责任 10 | | | 第八章 | 涉及子公司的信息披露事务管理和报告制度 11 | | | 第九章 | 附则 | 12 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 信用类债券信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 (第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过) 二〇二五年十一月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等 法律、法规和规范性文件以及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》《贵 州省广播电视信息网络股份有限公司信息披露管理制度》的规定，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 未经董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、 报道、传送有关公司内幕信息的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘等涉 及内幕信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会 2025 年第二次临时会议审议通过了《关于补选公司董事 会非独立董事的议案》。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，根据公司控股股东贵州广播影视投 资有限公司的控股股东贵州广电网络传媒集团有限责任公司推荐，经董事会提名 委员会审查通过，董事会同意提名代青松先生（简历见附件）为公司第五届董事 会非独立董事候选人，任期与第五届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。 本次补选公司董事会非独立董事事项需提交股东大会审议。 特此公告。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-061 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于补选公司董事会非独立董事的公告 贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日 1 附件：代青松先生简历 代青松先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕 士研究生学 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于增加注册资本、取消监事会暨修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司注册资本变更相关情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1474 号文核准，公司于 2019 年 3 月 5 日公开发行了 1,600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 160,000 万元，期限为自发行之日起 6 年，即自 2019 年 3 月 5 日至 2025 年 3 月 4 日。经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕47 号文同意，公司 160,000 万元可转换公司债券于 2019 年 3 月 29 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"贵广转债"，债券代码"110052"。 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-062 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二次临时会议、第五届监事会第一次临时会议，审议 通过《关于增加注册资本 ...

| 序号 | 制度 | 变更情况 | 是否提交股东 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 大会审议 | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《独立董事专门会议管理制度》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 7 | 《对外担保管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《关联交易管理办法》 | 修订 | 是 | | 10 | 《投资管理办法》 | 新增 | 是 | | 11 | 《对外投资管理办法》 | 废止 | 是 | | 12 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《信用类债券信息披露事务管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部控制评价管理制度》 | 修订 | 否 ...

Group 1 - The company, Guiguan Network, announced the convening of its fifth board meeting on November 28, 2025, to discuss the election of a non-independent director [1] - For the year 2024, Guiguan Network's revenue composition is entirely from the cable television industry, accounting for 100.0% [1] Group 2 - The company's market capitalization is reported to be 15.1 billion yuan [2]