贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所上市规则》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《上市公司治 理准则》等有关规定，并参照《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《上交所上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的规定。 定期 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 章 程 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股东的一般规定 9 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 19 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | | 董事和董事会 27 | | 第一节 | | 董事的一般规定 27 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第三节 | | 独立董事 35 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | | 党的组织 42 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为维护贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制 公司对外担保风险，促进公司健康稳定地发展，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和其他相关法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所交易规则以及《贵州省广播电视信息网 络股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司及公司全资、控股子公司(以下简称"子公 司")。 第三条 本办法所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他单位或 个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括本公司对子公 司的担保。 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 | | | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 董事会议事规则 (2025年第一次临时股东大会审议通过) 二零二五年十二月 1 第一章 总 则 第一条 为进一步规范贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，保障董事会决策的合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》及《贵州省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是本公司的常设决策机构，对股东会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会行使职权应当与党委会发挥领导作用相结合，党委会是董事 会决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由 董事会作出决定。 第四条 董事和董事会的产生、组成、任期由《公司法》和《公司章程》进 行规 ...

证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-068 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 670,440,640 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.7729 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事张小剑先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》 有关规定。 3、公司董事会秘书黄宗文先生出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法 律 意 见 书 上海中联律师事务所 日期：2025 年 12 月 15 日 中国 上海市浦东区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼、21 楼（200120） 7F,21F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai, P.R.C, 200120 上海中联律师事务所 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：贵州省广播电视信息网络股份有限公司 上海中联律师事务所（以下简称"本所"）依法接受贵州省广播电视信息网络 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称" ...

证券之星消息，12月15日电视广播板块较上一交易日下跌0.95%，电广传媒领跌。当日上证指数报收于 3867.92，下跌0.55%。深证成指报收于13112.09，下跌1.1%。电视广播板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 000917 | 电广传媒 | 8.97 | -3.86% | 55.25万 | 4.99亿 | | 600637 | 东方明珠 | 9.46 | -3.07% | 50.91万 | 4.85 Z | | 301551 | 无线传媒 | 34.14 | -1.92% | 4.66万 | 1.59亿 | | 600996 | 贵广网络 | 10.96 | -1.70% | 1 20.16万 | 2.21亿 | | 002238 | 天威视讯 | 9.42 | -1.36% | 13.28万 | 1.25亿 | | 300770 | 新媒股份 | 42.43 | -0.68% | 2.00万 | 8518.02万 | | 601929 | 吉视传媒 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\mp}{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\mp}{\bf\#}$$ 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议须知 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 | 年第二次临时股东会议程 | 4 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于续聘 | 2025 | 年度审计机构的议案 6 | 3 2025 年第二次临时股东会会议资料 为维护全体股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利 进行，贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）根据中国证券监督 管理委员会《上市公司股东会规则》及公司《章程》有关规定，特制定本须知。 一、股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东合法权益。 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东合法利益、确保大会正常秩序和 议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但 需经公司统一安排，由公司董事、高 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-067 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 9 点 30 分 召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路 36 号贵广网络大楼 4-1 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2025年12月29日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一) 股东会类型和届次 2 ...

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会 2025 年第三次临时会议通知于 2025 年 12 月 5 日以直接送达、电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司 4-1 会议室召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经公司全体董事推选，由董事张小剑先生主持。经与会董事认真讨论， 投票表决，审议通过如下决议： 证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2025-065 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第五届董事会 2025 年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票回避，0 票反对。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 20 ...