為本人╱吾等的代表，代表本人╱吾等出席貴公司訂於2025年9月16日（星期二）下午2時30分在中華人民共和國重慶 市長壽區江南街道江南大道2號重慶鋼鐵會議中心舉行的2025年第一次臨時股東大會（或其任何續會）（「大會」）以審 議及酌情通過載於大會通告上的決議案，並在大會（或其任何續會）上按下列指示以本人╱吾等的名義就決議案投票。 序號 審議事項 非累積投票議案 普通決議案 贊成 （附註4） 反對 （附註4） 棄權 （附註4） 1 關於實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭 承諾延期履行的議案 簽署 （附註5） ： 日期： 附註： 1. 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。 2. 請填上與本代表委任表格有關的以 閣下名義登記的股份數目及類別。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為 以 閣下名義登記的所有股份有關。 3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請劃去「大會主席」字樣，並於空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表 格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。 4. 注意： 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✔」號。 閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生的或因倚賴該等內容而引致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 2025年第一次臨時股東大會通告 茲通告 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「本公司」或「重慶鋼鐵」）謹 訂 於2025年9 月16日（星 期 二）下 午2時30分 在中國重慶市長壽區江南街道江南大道2號 重慶鋼鐵會議中心舉行2025年 第 一 次 臨 時 股 東 大 會（「臨時股東大會」）， 以 審 議 並 酌 情 通 過 本 公 司 下 列 決 議 案。 普通決議案 非累積投票議案 1 關於實際控制人中國寶武鋼鐵集團有限公司避免同業競爭承諾延 期履行的議案 有 關 上 述 議 案 的 詳 情，請 見 本 通 告 附 錄。 承董事會命 重慶鋼鐵股份有限公司 匡雲龍 董事會秘書 中 國 重 慶，2025年8月28日 於 本 公 告 日 期，本 公 司 的 董 事 為：王 虎 祥 先 生（執 行 董 事）、孟 文 旺 先 生（執 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-033 重庆钢铁股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：重庆钢铁股份有限公司会议中心 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

重庆钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 2025 年 9 月 重庆 重庆钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加股东大会，应当认真 履行其法定义务 ...

本次会议审议并通过以下议案： 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-031 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十八 次会议于 2025 年 8 月 28 日以书面传签方式召开，根据《重庆钢铁 股份有限公司章程》（简称"公司章程"）有关规定并经全体董事 一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由王虎祥 董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 董事会召集公司 2025 年第一次临时股东大会，于 2025 年 9 月 16 日在公司召开。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 （一）关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 茲載列重慶鋼鐵股份有限公司（「本公司」）於 2 0 2 5 年 8 月 2 9 日在上海 證券報及上海證券交易所網頁（www.ss e . c om. c n）（股票代碼：60 1 0 0 5） 及上海證券報刊載之以下公告： 一、第十屆董事會第十八次會議決議公告。 二、2 0 2 5 年第一次臨時股東大會會議資料。 承 董 事 會 命 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 8 月 28日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-032 关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司 避免同业竞争承诺延期履行的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 近日，公司收到中国宝武出具的《关于延期履行避免同业竞争承 诺的函》，中国宝武根据其解决同业竞争的工作进展，拟将其于 2020 年通过分配获得重庆长寿钢铁有限公司（以下简称"长寿钢铁"）40% 股权，并与重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） 达成一致行动协议取得长寿钢铁的控制权，进而间接控股本公司时出 具的关于避免同业竞争的承诺延长 3 年。 2025 年 8 月 28 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过了 《关于实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司避免同业竞争承诺延 1 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁""公司"）实际 控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）拟 将其作出的关于避免同业竞争的承诺延期 3 年，不涉及对原承诺 的撤销。 本事项尚需公司股东大会审议，关联股东需回 ...

Group 1 - The stock price of Chongqing Steel closed at 1.45 yuan on August 27, 2025, down 0.06 yuan, a decrease of 3.97% from the previous trading day [1] - The company operates in the steel industry, primarily engaged in the production and sales of steel products, including medium and thick plates, hot-rolled thin plates, and cold-rolled thin plates, which are widely used in construction, machinery manufacturing, and automotive manufacturing [1] - For the first half of 2025, the company reported operating revenue of 13.085 billion yuan, a year-on-year decrease of 13.26%, while the net profit attributable to shareholders was a loss of 131 million yuan, significantly reduced by 80.99% compared to a loss of 689 million yuan in the same period last year [1] Group 2 - The net cash flow from operating activities for the company during the reporting period was 880 million yuan, an increase of 7.01% year-on-year [1] - On August 27, 2025, the net outflow of main funds was 81.0677 million yuan, with a cumulative net outflow of 34.3854 million yuan over the past five days [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 截 至2025年6月30日止六個月未經審計之中期業績公告 第一節 重要提示 無 – 1 – 1.1 本 半 年 度 報 告 摘 要 來 自 半 年 度 報 告 全 文，為 全 面 了 解 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司（「 本公司 」或「 公 司 」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱 為「 本 集 團 」）的 經 營 成 果、財 務 狀 況 及 未 來 發 展 規 劃，投 資 者 應 當 到 http://www.sse.com.cn（上 海 證 券 交 易 所 網 站）、https://sc.hkex.com.hk（香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）網 站）仔 細 閱 讀 半 年 度 報 告 全 文。 1.2 本 公 司 董 事 會（「董事會」）、監 事 會 及 董 事、監 事、高 級 管 理 人 員 ...

重庆钢铁（601005）股份(01053)公布2025年中期业绩，营业收入约130.85亿元，同比减少13.26%;归属 于上市公司股东的净亏损约1.31亿元，同比收窄80.99%;基本每股亏损0.01元。 公告称，大幅减亏主要是由于公司聚焦降本增效，推行全员算账经营，围绕管理效率、经营效率、制造 效率三大维度持续发力，克服集中创A、产量爬坡等多重挑战，实现生产经营显著改善。 ...