香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《君合律師事務所上 海分所關於華寶投資有限公司及其一致行動人免於發出要約事宜之法律意 見書》。 承 董 事 會 命 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 陳 應 明 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 宋 德 安 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《君合律師事務所上 海分所關於<重慶鋼鐵股份有限公司收購報告書>的法律意見書》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 22 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《華寶證券關於重慶 鋼鐵股份有限公司收購報告書之財務顧問報告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 22 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《重慶鋼鐵股份有限 公司收購報告書》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 22 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 ...

重庆钢铁股份有限公司收购报告书 上市公司名称：重庆钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：重庆钢铁（A 股）、重庆钢铁股份（H 股） 签署日期：二零二五年十二月 重庆钢铁股份有限公司 收购报告书 收购人声明 一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他 相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 二、依据上述法律的规定，本报告书已全面披露了收购人在重庆钢铁拥有权 益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在重庆钢铁拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其公司 章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。中国宝武作为其他一致行动人的 控股股东，书面委托并授权华宝投资作为指定代表以共同名义负责统一编制和报 送收购报告书、披露相关信息并在披露文件上签字盖章。 四、华宝投资拟以现金认购重庆钢铁向特定对象发行的 A 股股票实施本次 收购，本 ...

法律意见书 君合律师事务所上海分所 关于 《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》的 2025 年 12 月 1 | 释 | 义 3 | | --- | --- | | 正 | 文 8 | | 一、收购人的基本情况 8 | | | 二、收购决定及收购目的 | 34 | | 三、收购方式 36 | | | 四、收购资金来源 40 | | | 五、免于发出要约的情况 | 40 | | 六、后续计划 41 | | | 七、对上市公司的影响分析 | 42 | | 八、收购人与上市公司之间的重大交易 | 44 | | 九、前六个月买卖上市公司股票的情况 | 45 | | 十、《收购报告书》的格式与内容 46 | | | 十一、结论意见 46 | | 4 宝武重工 指 宝武重工有限公司 重庆朝阳 指 重庆朝阳气体有限公司 一致行动人 指 中国宝武、长寿钢铁、中南钢铁、中钢设备、武 汉宝信、中钢重机、宝信软件、宝丞炭材、中钢 洛耐院、宝钢工程、宝武重工及重庆朝阳 收购人 指 华宝投资及其一致行动人，其中中国宝武为其 他收购人的控股股东 宝钢股份 指 中国宝武子公司宝山钢铁股份有限公司 马钢集团 指 中国宝武子公司马钢（集团）控股 ...

君合律师事务所上海分所 关于 华宝投资有限公司及其一致行动人 法律意见书 2025 年 12 月 释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，以下左栏所列词语具有该词语相应右 栏所作表述的涵义： 2 免于发出要约事宜 之 华宝投资 指 华宝投资有限公司；认购重庆钢铁本次向特定对 象发行 A 股股票的投资者；收购人之一，接受一 致行动人委托作为本次收购的信息披露义务人 上市公司、重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 本次发行 指 重庆钢铁向特定对象发行 A 股股票的行为 本次收购 指 华宝投资认购重庆钢铁向特定对象发行A股股票 的行为 《股份认购协议》 指 《重庆钢铁股份有限公司与华宝投资有限公司 之股份认购协议》 中国宝武 指 中国宝武钢铁集团有限公司 长寿钢铁 指 重庆长寿钢铁有限公司，系重庆钢铁控股股东 中南钢铁 指 宝武集团中南钢铁有限公司 中钢设备 指 中钢设备有限公司 武汉宝信 指 宝信软件（武汉）有限公司 中钢重机 指 中钢集团西安重机有限公司 宝信软件 指 上海宝信软件股份有限公司 宝丞炭材 指 重庆宝丞炭材有限公司 中钢洛耐院 指 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司 宝钢工程 指 宝钢工程技术集团 ...

华宝证券股份有限公司 关于 重庆钢铁股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 二零二五年十二月 重庆钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明和承诺 一、财务顾问声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司 收购报告书》及相关法律法规的规定，华宝证券股份有限公司（以下简称"本财 务顾问"）对《重庆钢铁股份有限公司收购报告书》进行了审慎核查，并出具本 财务顾问报告。 本财务顾问遵循证券行业公认的业务标准、职业道德和勤勉尽责精神，发表 独立的财务顾问意见，并特此作出如下声明： （一）本财务顾问报告所依据的文件、资料及其他相关信息均由收购人提供， 收购人已向本财务顾问保证，其所提供信息的真实性、准确性和完整性； （二）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的 工作程序进行核查，所发表的意见仅限于收购报告书正文所列内容。除中国证监 会另有规定外，本财务顾问不对本次收购所涉及的其他方面发表意见； （三）本财务顾问提醒投资者注意，本报告不构成对任何人的投资建议，投 资者依据本 ...

本次发行的定价基准日为公司审议本次发行方案的第十届董事会第二十二次会议决议公告日。本次 发行的发行价格为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的90%。根据上述定价原则，本次发 行的发行价格为人民币1.32元/股。 年初至报告期末，公司实现营业收入190.91亿元，同比减少7.32%；归属于上市公司股东的净利 润-2.17亿元；扣除非经常性损益后的净利润-2.18亿元；经营活动产生的现金流量净额18.33亿元，同比 增长68.11%。 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年初至报告期末 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 6.006.073.903.14 | 8.96 | 19.091,282,879.67 | -7.32 | | 利润总额 | -86,581,454.70 | 不适用 | -216,502,535.05 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的净 | -87,309,147 ...

重庆钢铁 重庆钢铁股份 分时图 日K线 周K线 月K线 1.48 0.03 2.07% 2.07% 1.38% 0.69% 0.00% 0.69% 1.38% 2.07% 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 09:30 10:30 11:30/13:00 14:00 15:00 0 576万 1152万 1728万 重庆钢铁（601005）(601005.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为华宝投资，其拟以现金 认购本次发行的全部股票。本次发行募集资金总额预计不超过10亿元(含本数)，并以中国证监会关于本 次发行的注册批复文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 ...