一、独立董事的基本情况 本人张金若，1980 年 8 月生，注册会计师（非执业会员）， 重庆大学教授、会计学系主任、党支部书记，兼任重庆农村商业 银行外部监事，重庆臻宝科技股份有限公司独立董事，厦门大学 会计发展研究中心兼职教授，曾任重庆大学讲师、副教授，重庆 钢铁股份有限公司独立董事。张先生 2005 年获厦门大学会计学硕 士学位，2008 年获厦门大学会计学博士学位。 本人于2021年8月12日-2024年6月27日任公司独立董事， 期间兼任公司董事会审计委员会主席，董事会薪酬与考核委员会 委员和董事会提名委员会委员。 担任公司独立董事期间，本人不存在《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 重庆钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （张金若） 本人张金若，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独 立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有 限公司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分 利用专业知识和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉 地履行职责，促进公 ...

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会根据相关法律法 规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就 公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》中独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

关于与宝武集团财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（简称"财务公司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关 规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财 务报表和内部控制制度的基础上，对财务公司2024年风险管理情况进 行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 经重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）股东大会批准，公司 与财务公司签订了2024-2026年度《金融服务协议》，在日常经营过 程中，宝武财务能按照《金融服务协议》相关条款规定，为公司提供 金融服务。 二、财务公司简述 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以 下简称"中国宝武"）占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、 宝山钢铁股份有限公司占16.9 ...

重庆钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，重庆钢铁股份有限公司 （简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 经2024年5月20日公司第九届董事会审计委员会第十八次会议、 2024年5月20日第九届董事会第三十五次会议及2024年6月27日年度 股东大会审议通过，同意聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"安永华明"）为公司2024年度年审会计师事务所。 （二）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会委员与安永华明重庆钢铁项目组负责人 就财务报表审计和内部控制整合审计方法、整合审计工作小组人员构 成、整合审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评级方法、本年 度整合审计重点等作出充分沟通，审计委员会认为安永华明制定的年 报整合审计工作计划合理。 2. 审计过程 安永华明根据整合审计计 ...

重庆钢铁股份有限公司 2024年度 营业收入扣除情况专项说明 重庆钢铁股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70032805_D04号 重庆钢铁股份有限公司 目录 | | 页 次 | | --- | --- | | 营业收入扣除情况专项说明 | 1-2 | | 营业收入扣除情况表 | 3 | 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了重庆钢铁股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31日 的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025） 审字第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，重庆 钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"情况 表"）。如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股 份有限公司管理层的责任。 基于我们为对重庆钢铁股份有限公司财务报表整体发表审计意见而实施的审计工 作，我们 ...

重庆钢铁股份有限公司 目录 | | 页次 | | --- | --- | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1 - 2 | | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 3 | 重庆钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 安永华明（2025）专字第70032805_D03号 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司董事会： 我们审计了重庆钢铁股份有限公司的2024年度财务报表，包括2024年12月31日的 合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量 表以及相关财务报表附注，并于2025年3月28日出具了编号为安永华明（2025）审字 第70032805_D01号的无保留意见审计报告。 按照中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来 的通知》的要求，重庆钢铁股份有限公司编制了后附的2024年度涉及宝武集团财务有 限责任公司关联交易汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是重庆钢铁股份 有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计重庆钢铁股份有限公司2 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-006 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。公司部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议表决通过以下议案： （一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处 置以前年度计提减值资产所得 256 万元，减少公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润 123,487 ...

重庆钢铁股份有限公司 2024 年年度报告 1/199 重庆钢铁股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 重庆钢铁股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：601005 公司简称：重庆钢铁 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王虎祥、主管会计工作负责人匡云龙及会计机构负责人（会计主管人员）雷晓丹 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润为-31.69 亿元，截 至 2024 年年末母公司未分配利润为-123.35 亿元。由于 2024 年年末母公司未分配利润为负值， 根据《公司章程》第二百五十条，董事会建议：公司 2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积 ...

第十届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-005 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加视频方式召开，会议通 知已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由王虎祥董事 长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有 关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并表决通过 以下议案： （一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-003 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于参与竞拍 4100mm 宽厚板生产线等资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 竞拍标的：炼钢二系列和轧钢 4100mm 宽厚板、2700mm 板材、 线材、棒材、型材产线等资产。 ● 本次交易不构成关联交易、不构成重大资产重组，交易实施 不存在重大法律障碍。 ● 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁 参与竞拍 4100mm 宽厚板生产线等资产的议案》。该竞拍事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 公司参与本次网上竞拍能否成功存在一定不确定性。 一、交易概述 （一）基本情况 2017 年重庆钢铁股份有限公司（简称"重庆钢铁"或"公司"） 司法重整后，重庆钢铁（集团）有限责任公司（简称"重钢集团"） 拍得公司原有的炼钢二系列和轧钢 4 ...