证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-038 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第三次 会议于 2024 年 8 月 22 日以书面传签方式召开，经全体董事同意， 豁免本次会议通知时限要求。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： （一）关于补选第十届董事会董事的议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于聘任高级副总裁的议案 经总裁提名，聘匡云龙先生任公司高级副总裁。本议案已经董 事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 董 ...

谢志雄先生因工作调整，向公司第十届董事会辞去公司董事长、董事及 董事会战略委员会主席等职务。谢志雄先生确认与公司董事会、监事会以及 管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞任的其他事宜须提请公司及 股东注意。谢志雄先生辞去董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务后， 不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，谢志雄先生的辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。谢志雄先生辞职不会导致公司董事会低于法定最 低人数，不会影响董事会和公司生产经营正常运行。公司将依据相关法律法 规及《公司章程》的规定尽快完成新任董事长的选举。 谢志雄先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对谢志雄先生在任职 期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-037 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

重庆钢铁股份有限公司 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-036 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 6 月 6 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会审议通过回购方案之日起 | | | 不超过 6 个月 | | 预计回购金额 | 5000 万元-10000 万元 | | 回购用途 | ☑减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 6683.85 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.749% | | 累计已回购金额 | 6975.25 万元 | | 实际回购价格区间 | 1.02 元/股-1.08 元/股 | 一、回购股份的基本情况 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-035 本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素，导致增 持计划延迟或无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。 重庆钢铁股份有限公司 ChongqingIron&SteelCompanyLimited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于实际控制人之全资子公司 增持公司股份计划进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增持计划基本情况：重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"、 "重庆钢铁"）于 2024 年 7 月 18 日公告了《重庆钢铁股份有限公司关于实 际控制人之全资子公司增持公司股份计划公告》（公告编号：2024-034）， 公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"）之全 资子公司华宝投资有限公司（以下简称"华宝投资"）计划自 2024 年 7 月 18 日起 12 个月内以自有资金通过集中竞价交易方式增持公司 A 股股份，增 持金额上限为 3.0 亿元人民币，增持金额下限 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-034 重庆钢铁股份有限公司关于实际控制人之全资子公 司增持公司股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、计划增持主体的基本情况 （一）增持主体：华宝投资，为公司实际控制人中国宝武的全资子公司。 履行能力。 二、增持计划主要内容 （一）本次拟增持股份的目的：基于对公司未来发展前景的信心及对公司投 资价值的认可。 （二）本次拟增持股份的方式：拟以集中竞价交易方式增持公司 A 股股份。 （三）本次拟增持股份的金额：本次拟累计增持金额上限为 3.0 亿元人民币， 增持金额下限为 1.5 亿元人民币，华宝投资将根据公司股票价格波动情况及二级 市场整体趋势，择机逐步实施增持计划。 （二）持股数量及比例：截至本公告披露日，华宝投资未持有公司股份。截 至本公告披露日，公司实际控制人中国宝武及其一致行动人合计控制公司股份 246,531.19 万股，占公司总股本的 27.65%。 （三）华宝投资在本次公告之前的 12 个月内未披露增持计划。 ...

华宝证券股份有限公司 关于重庆钢铁股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 华宝证券股份有限公司（以下简称"华宝证券"或"财务顾问"）作为重庆 钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"或"公司"）本次以集中竞价交易方 式回购股份有关事项之财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定， 对重庆钢铁以集中竞价交易方式回购股份方案进行了审慎核查，具体核查意见如 下： 一、回购方案的审议程序 2024 年 6 月 5 日，公司召开了第九届董事会第三十六次会议，全体董事出 席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》。公司拟自筹资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），并 将回购股份在未来适宜时机全部用于股权激励。 为维护市场稳定和保护投资者利益，增强对公司 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-033 2024 年半年度业绩预亏预告 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）预计 2024 年半年 度归属于上市公司股东的净利润为-69,000 万元左右，与上年同期 （法定披露数据）相比，将增亏约 25,526 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润为-69,100 万元左右，与上年同期 （法定披露数据）相比，将增亏约 24,420 万元。 （二）业绩预告情况 （三）本次业绩预告的数据未经会计师事务所审计。 2024 年上半年国内钢铁行业仍呈现"高产量、高成本、高库存、 低需求、低价格、低效益"的"三高三低"格局，行业整体处于磨 底阶段，订单和需求持续偏弱，供给强于需求，而大宗原料价格仍 高位运行，成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，导致购销两端市 场价格不断收窄，报告期内经营业绩出现亏损。 以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公 司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 1 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-032 二、变更回购股份用途并注销的原因 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议 通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。2024 年 6 月 6 日， 公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公 告编号：2024-015），载明将以总额不低于人民币 5 千万元且不超 过人民币 1 亿元回购公司 A 股股份，回购股份用途为"用于股权激 励"，现拟变更回购股份用途为"用于注销以减少注册资本"，该 议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份情况 公司于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审 议 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-031 重庆钢铁股份有限公司 截止 6 月 30 日，公司累计回购股份 6683.85 万股，占公司总股 本的比例为 0.749%；累计支付的总金额为 6975.25 万元（不含交易 费用）；所有回购符合法律法规的规定和公司回购方案。 三、其他要求 一、回购股份的基本情况 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元，按 回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上限人民币 2 元/股 （含）测算，若全部以最高价回购，预计可回购股份数量为 5 千万 股，约占公司目前已发行总股本比例 0.56%。回购期限为自公司董 事会审议通过回购方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交 易方式回购股份方案的公告》 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-026 重庆钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 34 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,150,432,250 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,148,155,425 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 2,276,825 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 24.1117 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会 议中心 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...