关于与宝武集团财务有限责任公司 存款、贷款等金融业务的风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相 关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期 财务报表和内部控制制度的基础上，重庆钢铁股份有限公司（以下简 称"公司"）对财务公司2025年风险管理情况进行了评估，具体风险 评估情况如下： 一、基本情况 经公司股东会批准，公司与财务公司签订了2024-2026年度《金 融服务协议》，在日常经营过程中，财务公司能按照《金融服务协议》 相关条款规定，为公司提供金融服务。 二、财务公司简述 财务公司是1992年6月经监管部门批准成立的全国性非银行金融 机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人 统一社会信用代码为913100001322009015。财务公司注册资本68.4 亿元（含3500万美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有限公司 占16.97%、太原钢铁 ...

重庆钢铁股份有限公司 2025 年度独立董事履职报告 （郭杰斌） （一）出席会议情况 报告期内，本人担任独立董事，董事会审计与风险委员会召集人、 董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。本人出席相 关会议情况如下： 本人郭杰斌，作为重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等法律法规及《公司章程》、公司董事会专门委员 会工作条例等规定，充分利用专业知识和技能，本着独立、客观、公 正的原则，忠实、勤勉地履行职责，促进公司规范运作，切实维护公 司整体利益，保障股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2025 年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人郭杰斌，1980 年 7 月生，香港会计师公会资深会计师，现 任公司独立董事，山东创新集团有限公司副总经理、财务总监。郭先 生曾任毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所（特殊普通合 伙）审计经理、审计高级经理、合伙人，焦作万方铝业股份有限公司 董事、副总经理、财务总监，焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责 任 ...

关于重庆钢铁股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(26)第 Q00345 号 重庆钢铁股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了重庆钢铁股份有限公司(以下简称 "重庆钢铁")2025年12月 31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2026年3月30日出具了德师报(审)字(26)第 P04212 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行 保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》的要求,重庆钢铁编制了后附的 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是重庆钢铁管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计重庆钢铁 2025 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所 ...

《2025 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 根据中国证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》和 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的 倡议》相关规定，2025 年度，重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）认真组织落实估值提升计划及相关行动方案，现将年度评估情 况报告如下： 一、聚焦主业提质增效，夯实市值基础 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-011 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 2025 年 2 月 18 日，公司顺利完成 6,683.85 万股回购股份的注 销工作，总股本由 8,918,602,267 股减少至 8,851,763,767 股。此举 提升了每股净资产及每股收益水平，体现了公司对长期投资价值的坚 定信心。 实际控制人中国宝武之全资子公司华宝投资于 2024 年 7 月启动 的增持计划在 2025 年 7 月按期完成，华宝投资 ...

重庆钢铁股份有限公司董事会 2026 年 3 月 30 日 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法 律法规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》， 就公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估， 出具如下专项意见： 1 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》及《重庆钢铁股份有限公司章程》等关于独立董事任职 资格及独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-009 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2025 年计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 2026 年 3 月 30 日，重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十四次会议审议并表决通过《关于 2025 年计提资 产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为真实、准确、 公允反映公司资产和财务状况，公司对截至 2025 年末资产进行全面 清查，对可能发生减值损失的资产计提减值准备并对资产进行报废处 置。公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 244,677 万元，处置 以前年度计提减值资产所得 257 万元，将减少公司 2025 年度归属于 上市公司股东的净利润 244,420 万元，超过公司最近一个会计年度经 审计净利润绝对值的 10%。 公司应收款项按照整个存续期内预期信用损失的金额 ...

重庆钢铁股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2025 年度履职报告 2025 年度，重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计与风险委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等监管要 求及《公司章程》《审计与风险委员会议事规则》的规定，积极开展 工作，审慎履行职责，现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、审计与风险委员会基本情况 （二）第十届董事会审计委员会第六次会议 2025 年 4 月 22 日，委员会召开第六次会议审议通过《2025 年第 一季度报告》，并同意提交董事会审议。 截至 2025 年 12 月 31 日，审计与风险委员会由郭杰斌（主席）、 周平、盛学军、唐萍（女）4 位非执行董事组成，其中独立董事 3 名， 主席由具有会计专业资格的独立非执行董事担任。董事会审计与风险 委员会成员的组成及任职资格均符合相关法律法规及监管要求。 2025 年 11 月，根据《公司章程》规定，董事会审计委员会更名 为董事会审计与风险委员会，增加全面风险管控职能。 二、报告期内会议情况 2025 年度，审计与风险委员会共召开会议 7 ...

重庆钢铁股份有限公司 关于2025年年审会计师事务所履职情况的评估报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请德勤华永会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")为公司 2025 年度 财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）， 公司对德勤华永在 2025 年年报审计过程中的履职情况进行了评估。 公司认为，德勤华永在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 德勤华永的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有 限公司，2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地 址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 项目质量复核人胡媛媛女士，自 1997 年加入德勤华永并开始从 事上市公司审计及资本市场相关的专业服务。2000 年注册成为中国 注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡 ...

重庆钢铁股份有限公司董事会审计与风险委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，重庆钢铁 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险委员会对 2025 年度审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德 勤华永")履行监督职责情况报告如下： 一、年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 因安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华 明"）已连续7年为公司提供审计服务，临近审计年限上限，同时结 合公司经营及审计服务需求，经招标程序并根据评标结果，经审计与 风险委员会事前同意，公司2025年10月30日第十届董事会第二十次会 议及2025年11月26日临时股东会审议通过，同意聘德勤华永为公司 2025年度财务报告及内部控制的审计机构，审计费用为人民币 240.83 万元（含税，含子公司），其中年度财务报表审计费用人民 币190万元，内部控制审计费用人民币50.83万元。 （二）年审会计师事务所基 ...

重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2026-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 二十四次会议于 2026 年 3 月 30 日在公司以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2026 年 3 月 16 日以书面方式发出。本次会议由王虎 祥董事长召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（现场 出席 5 名，通讯方式出席 4 名），公司全体高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规 定。 二、会议审议情况 本次会议听取了总裁工作报告、独立董事履职报告、董事会审 计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，审议并通 过以下议案： （一）关于高级管理人员变动的议案 董事会授权高级副总裁赵仕清先生代行总裁职责，聘 ...